Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Труба Мирзиеева.

В финансовой отчетности за декабрь 2019 года Enter Engineering (Фазилов владеет ее контрольным пакетом акций через кипрскую компанию) задекларирована выручка в размере почти миллиард долларов.
Нынешний собственник «Форус» скрыт от общественности принадлежащей «Газпрому» компанией, которая ведет реестр акционеров крупнейших российских компаний.
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

102. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

Ни у Черток, ни у ее мужа нет бизнеса, который позволил бы им независимо от богатого родственника сколотить такое состояние, о чем свидетельствует реестр компаний Украины и судебный аудит финансов Коломойского, который провела американская ...
До 2016 года ей принадлежал 51 процент акций кипрской фирмы Titan Fleet Holdings Ltd., которой, в свою очередь, принадлежит французская яхтенная Titan Fleet Management Sarl со штаб-квартирой на французском курорте Гольф-Жюан в Кот д’Азур.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

103. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Из документов, полученных RISE из кипрского реестра компаний, следует, что конечным бенефициаром, фактически, является Оксана Килдеску. Эти же документы показывают, что Владимир Плахотнюк был связан с компанией Sigmateli с момента ее создания. В 2010-2011 годах он предоставил компании займ в 20 миллионов евро, — сумму, не указанную в его декларациях о доходах того периода. Сосед Лункашу Более того, Sigmateli управляется C.Argyrou & Associates Secretarial кипрской юридической фирмой, которая ...
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

104. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Подробную финансовую отчётность публикуют только две: немецкая VG Cargo и кипрская Dervinia Limited. Оказалось, что вместе с партнёрами они вложили в российские и иностранные проекты более $70 млн или более 5 млрд рублей по курсу на декабрь 2020 года. Прежде всего, это инвестиции в саму VG Cargo — 19,9 млн евро, о которых мы рассказали в четвертой главе. В кипрском реестре хранятся финансовые отчеты Dervinia Limited за 2007?2013 годы.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

105. Миллиарды Марины Петренко в кино и наяву.

Участок и дом в Серебряном Бору, о которых мы рассказываем, принадлежат кипрской компании Minsen investments limited.
Реестр компаний на Британских Виргинских островах закрытый, так что бенефициаров, как правило, узнать невозможно.
Дата: 06.11.2020 Копия в Google

106. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Ну а тут вы можете найти папку с документами из австрийского реестра юридических лиц. Там и про учредителей, и финансовая отчетность, можно все перепроверить, если читаете по-немецки.
Но это еще не все. Оставшиеся деньги, ну те, которые не отписали в виде фиктивных займов Метельским, вывели в кипрский офшор.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

107. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

Согласно выписке из испанского реестра, Курепина продала им недвижимость в 2014 году.
Зато три шале в соседнем поселке Мас-Ноу принадлежат кипрской компании Suizo Properties, которая была создана «Тройкой Диалог».
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

108. Офшоры, деньги, три топора.

По данным выписки из кипрского реестра, GGS Net Ltd зарегистрирована в 2010 году и является «дочкой» офшора GGS Ltd в Ангилье.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

109. Рустэм Магдеев идет на посадку.

... материала © "Век", 26.04.2018, Фото: Rustem Magdeev Рустэм Магдеев идет на посадку Дмитрий Наумов Рустэм Магдеев Кипрский гражданин Рустэм Магдеев обвинен в лоббировании иностранных контрагентов для секретного предприятия ВПК, на которое он развернул ...
Нет такого имени и в реестре Британских Виргинских островов, откуда родом контролирующие Lehram и Ladon офшоры — Hasbrone Overseas Limited и Artru Limited.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

110. Братская афера века.

Как говорят документы из кипрского реестра, упомянутый выше долг Azitio перед ВЭБом на $865 млн тоже перешел к Фонду промактивов.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

111. Конопля и платные дороги.

В частности, Роман Белоусов, второй бенефициар кипрской Tollway Limited, является давним партнером семьи Скигиных. По данным из открытых источников, в 2003 году в возрасте 23 лет он стал первым вице-президентом АО «Сибур-Европа», представительства российского холдинга в Швейцарии, и до 2005 года занимал руководящие должности в европейских дочках «Сибура». В биографии Белоусова на сайте Национального реестра профессиональных корпоративных директоров сообщается, что он являлся председателем совета ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

112. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Общая стоимость акций ее кипрской «дочки», CEE Confectionary, составляет 2000 долларов, а голландское подразделение, Roshen Europe B.V., имеет уставный капитал, равный 85 долларам. Реестр акционеров компании Prime Asset Partners Limited По мнению экспертов, хотя речь идет об относительно небольших деньгах, эти сведения должны быть задекларированы.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

113. Кредитные истории.

Или с тем, как менеджеры кипрской «дочки» банка вдруг оказались ее совладельцами.
«Информация по этим долгам хранилась только в ВЭБе, видимо, кто-то имел доступ к информации для служебного пользования и реестру долгов», — рассказал «Ведомостям» Скарга, которого, по его словам, удивила осведомленность неизвестной ему швейцарской ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

114. Пусти трасти в огород.

Как кипрские "номиналы" во главе с адвокатом Андреасом Неоклеусом захватывали ГК "Росинка" Оригинал этого материала © "Эксперт", 23.07.2012, Фото: itera.ru, Иллюстрация: "Эксперт" Пусти трасти в огород Андрей Виньков Андреас Неоклеус Группа компаний ...
То, что последовало дальше, многократно было опробовано на заре российского капитализма как технология чистки реестра акционеров и соответствующих затяжных судебных тяжб и, по большому счету, никому, кроме юристов, интересно быть не может.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

115. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

(С сентября 2019 года компания оформлена на кипрский офшор.
Единственный небожитель, который не стал прятать себя в реестре, — казахский бизнесмен Кайрат Боранбаев.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

116. Квадратные метры семьи Рустама Минниханова оценили в 3,5 млрд руб.

Долю в фирме Гульсины Миннихановой купил кипрский офшор Сантерна.
Ответ там же, в реестре юрлиц.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

117. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Новыми совладельцами компании стали кипрская «Бируса Лимитед» с 65% уставного капитала, Сергей Тетруашвили, Станиcлав Магомедов и Ирина Бородина.
С 2012 г. Роскомнадзор начал вносить такие сайты в реестр запрещенных, но ситуацию это не изменило — ставки можно было делать через зеркала.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

118. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.

Взамен затребовали 100 млн руб. на счет кипрской Zytec Limited.
Например, при банкротстве Амурского кабельного завода требования банка были включены в реестр как обеспеченные залогом в виде производственного оборудования (500 млн руб.).
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

119. Адвокатов Hermitage Capital заподозрили в использовании подложных документов.

Руководство Hermitage Capital обвинило сотрудников МВД в использовании налоговых претензий к ООО "Камея" — компании, на 100% принадлежащей кипрскому офшору, подконтрольному Hermitage, для "охоты за активами" фонда.
По его данным, эти иски не могли быть поданы, если бы в реестр не были "незаконно внесены ложные сведения о собственниках и директорах обществ, документы которых были изъяты в ходе обыска".
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

120. Генпрокуратура забирает 8 га в Барвихе.

Сам экс-депутат к делу по отчуждению земель санатория не привлечен, однако в качестве третьих лиц здесь указаны Роза и Рафик Самиевы, кипрская Trofense Holding Limited и бизнесмен Сергей Говядин, которые, как считал управляющий, участвовали в продаже ...
... запретил управлению Росреестра по Московской области осуществлять государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, а также вносить изменения в сведения Единого государственного реестра недвижимости в отношении спорных участков ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google