Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Одолжение, сделанное Усмановым кому-то."

ООО “АФ Телеком Холдинг”, интересы которого представлял “Ренессанс Капитал”, согласно Единому государственному реестру юридических лиц зарегистрировано 18 мая 2007 г. Основная деятельность — оптовая торговля. Уставный капитал — 10 000 руб., единственным акционером является кипрская компания Marevon Engineering Limited, созданная 29 декабря 2006 г. Как рассказали “Ведомостям” два источника, близких к СЗТ, за “АФ Телеком Холдингом” стоит Усманов.
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

142. Рейдеры против инвалидов.

в Москве получил по акту реестр, а отправляясь в отпуск, предусмотрительно захватил с собой доверенность на представления интересов ЗТУ. Хотя Демьяненко имел билет до Омска, он сошел в Екатеринбурге, якобы погостить у родственников, где пару дней ...
С одной стороны, через размещение дополнительных акций предприятие оказалось в собственности у двух оффшорных компаний - у кипрской компании Alegma limited, контролируемой все те ми же братьями каплунатами, и сейшельской Kinross Business Corporation ...
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

143. Семейная недвижимость Леонида Федуна.

С учетом политики, «вторая половина Леонида Арнольдовича» может, как минимум, лишиться кипрского гражданства.
На территории есть корпус для прислуги Вид на виллу (по центру фото) с пристани закрытого "только для своих" пляжа Французский реестр юрлиц Французский реестр юрлиц Впрочем, Леонид Федун может выбрать для жизни Лондон.
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

144. Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

Согласно данным российских коммерческих реестров, Орехов является гендиректором компании "Енисейский металлургический завод". Эта компания зарегистрирована на территории Красноярского металлургического завода (КраМЗ), миноритарным акционером которого через кипрскую EN+ DOWNSTREAM HOLDINGS LIMITED является Олег Дерипаска.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

145. Основной инстинкт Amaffi.

Еще до войны, в июне 2021 года, сменился владелец у бутика в Лондоне, свидетельствуют данные британского реестра.
Возможно, придется какое-то время ютиться в скромном кипрском поместье (ок. 700 тыс $) молодой подруги, бывшей стюардессы Марины Игумновой-Амаффи, а то и скитаться по миру на недавно купленной яхте Princess.
Дата: 14.03.2023 Копия в Google

146. Бронепоезд №1.

Владимир Путин в вагоне бронепоезда Последние владельцы перевозчика, сведения о которых были внесены в реестр юрлиц, — кипрская Sorena Investments Ltd и Piper Participation Corp с Британских Виргинских островов.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

147. В семье не без иноагентов.

У Езубова-младшего есть кипрское гражданство, о чем можно узнать из коммерческого реестра Великобритании, где он владеет компанией Terra Services Ltd, доставшейся ему от Дерипаски.
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

148. Бриллиантовая рука Коломойского.

Кроме того, Миндич является совладельцем кипрской Green Family Ltd, которая до 6 апреля этого года владела своим российским подразделением ООО "Green Films" — прокатчиком украинского сериала "Сваты".
Ларчик открывается достаточно просто — через запрос на сайте агентства «Люксембургские коммерческие реестры». Это полугосударственная организация, ведущая на территории карликового государства официальный реестр бенефициарных владельцев.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

149. "Яхта Путина" Graceful за $100 млн при "дворце Путина" в Геленджике.

— Врезка К.ру Заказчиком строительства была компания с багамских островов, а оператором после спуска на воду — кипрская "дочка" государственного "Совкомфлота".
*** 8 октября 2021 года власти России внесли корреспондента Би-би-си Андрея Захарова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
Дата: 02.03.2022 Копия в Google

150. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) и французская газета Le Monde собрали данные реестра и сделали возможность поиска по имени физического лица.
Виктор Харитонин Российский миллиардер Михаил Прохоров, которому раньше принадлежала доля в команде НБА «Бруклин Нетс», владел двумя юридическими лицами в Люксембурге (через кипрскую фирму Flister Limited), которые совместно управляли объектами ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

151. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

Юридическим сопровождением компаний этой группы занимаются две фирмы, специализирующиеся на обслуживании клиентов из стран бывшего СССР: кипрская Interstatus и британская Alpha and Omega Group.
В украинском реестре юрлиц он указан владельцем еще не менее десятка компаний, в том числе одной, которая располагается по одному юридическому адресу с Savaro.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

152. "Матильда" топит Владимира Винокура.

По факту невыплаченной задолженности, ООО «Матильда» находится в залоге у кипрской дочки Газпромбанка «Трейдскан Консалтанс Лимитед» (Договор Залога N 6-866 от 24 ноября 2016 года). Кроме того, в залоге у кипрского офшора Газпромбанка находится и непосредственный производитель фильма «Матильда» «Студия Рок» Алексея Учителя (Договор Залога N 6-868 от 24 ноября 2016 года). Выписка из реестра юридических лиц от 27 мая 2021 года и баланс «Студии Рок» за 2020 год имеются в распоряжении The Insider.
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

153. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

За первое полугодие 2020 года выручка энергосбытового бизнеса «ТНС энерго» составила 114,74 млрд руб., чистая прибыль — 1,04 млрд руб. Основные акционеры — 28,26% принадлежит кипрской Sunflake (согласно кипрскому реестру, Дмитрий Аржанов напрямую владеет 25%), 25% — у ИК «Технопромэкспорт» (65% у Евгения Гинера, 35% у «Ростеха»), у ВТБ в косвенном распоряжении 19,9%.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

154. "Жертву сожгли вместе с домом".

Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и Олег Карчев владеют по 33,33% Merlion через кипрскую Merlion Group Limited, следует из данных СПАРК и реестра юрлиц Кипра.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

155. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

Согласно кипрскому реестру 100% Belta владела сама Salamania.
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

156. Активы семьи Валерия Газзаева.

В испанском коммерческом реестре легко находится Valeriy Gazzaev, который значится директором фирмы March-murch 2011 Sl. Она зарегистрирована в Малаге — популярном курортном месте и родине Пабло Пикассо.
Три года назад Шахвердиева переписала компанию на кипрский офшор Gardenovia Limited.
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

157. Угольный развод Александра Вагина на $160 млн.

В результате раздела имущества Вагина получила 50% в Verocchio, об этом свидетельствуют данные кипрского реестра.
Дата: 30.03.2020 Копия в Google

158. Зарубежные активы Александра Удодова.

Александр Удодов занимается предпринимательской деятельностью в Чехии уже более 10 лет. В июне 2008 года он стал единоличным собственником компании Avrora Capital s.r.o., как свидетельствует выписка из реестра чешских предпринимателей, а несколькими месяцами ранее ее директором. Название Avrora Capital появилось только после завершения сделки о покупке компании. До этого она называлась Muffin factory s.r.o., была оформлена на кипрскую фирму и куплена за 200 тысяч крон (чуть меньше 10 тысяч ...
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

159. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

Компания Today Investments с начала 2018 года находится в процедуре ликвидации по решению суда, следует из данных кипрского реестра. Она была зарегистрирована в 2012 году, ее первоначальным собственником была кипрская юридическая фирма Panlaw Nominees Ltd. В 2013 году акции Today поровну поделили адвокат Барбара Панаидес и старший партнер Panlaw Стелиос Панаидес.
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

160. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Многие клиенты кипрских банков были вынуждены искать альтернативные сейфы для своих денег, и на этой волне Латвия с удвоенной силой принялась рекламировать себя в качестве «тихой гавани».
Уже на этапе приема требований о включении в реестр кредиторов сотрудники ABLV банка начали стращать клиентов предстоящей «непроходной» проверкой комплаенс (легальности хранившихся в банке средств).
Дата: 20.09.2019 Копия в Google