Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "кипрский реестр". Результатов: кипрский - 1453 , реестр - 1876 .
Результаты с 161 по 180 из 317.

Результаты поиска:

161. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.
... зарубежных реестров, истцы предполагают, что эти юрлица могли быть связаны со стопроцентным акционером Е4 — Eforg Аsset Management Limited. Общая сумма сделок составляла почти 4 млрд руб. и превышала совокупную стоимость чистых активов купленных компаний (по подсчетам Альфа-банка, это 2,91 млрд руб., «Т Плюс» называет сумму 2,17 млрд), то есть они могли быть переоценены, указывают истцы. При этом обязательства по покупке компаний были возложены не на само АО «Группа Е4», а на его кипрского ...
Дата: 04.06.2019 Копия в Google
162. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.
По данным источников “Ъ”, иск в Высокий суд Англии и Уэльса был подан представителями ВТБ 26 февраля в поддержку решения окружного суда кипрского города Лимасол.
В отношении него введена процедура наблюдения, а в реестре требований кредиторов долг компании перед ВТБ составляет, согласно данным “Ъ”, более 2,5 млрд руб. Между тем, по предварительной информации, фактический банкрот «Титановые инвестиции» успешно ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google
163. За имуществом Евгения Бернштама выстроилась очередь.
Кипрской Nylaz принадлежала компания «Алемар девелопмент», председателем совета директоров которой был Журба, говорится в сообщении «Алемар девелопмента» от 2013 г. Согласно кипрскому реестру, Журба также был и директором Nylaz с января 2006 г. по ноябрь 2008 г. Журба заявил «Ведомостям», что не владеет компаниями Nylaz и Dermant.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google
164. Рустэм Магдеев потратил $1 млн на юристов Lehram Capital.
Приключения Lehram в Лондоне "Инвестиционный фонд" Lehram Capital Investments Ltd. был зарегистрирован 8 ноября 2011 года с уставным капиталом в размере 100 фунтов стерлингов в реестре Компаний Англии и Уэльса (Companies House of England and Wales) под номером 07839142.
Дата: 22.06.2018 Копия в Google
165. Максим Блажко вернул $299 млн натурой.
РБК ранее со ссылкой на данные кипрского реестра пришел к выводу, что бенефициаром этой компании является ГК «Регион», которая управляет пенсионным фондом «Роснефти».
Дата: 30.10.2017 Копия в Google
166. Чем заняться русскому генералу в Майами.
Бенефициарами кипрской компании оказались член исполкома Российской федерации баскетбола Леонид Европейцев и упомянутый уже Сергей Киселев (сам Киселев в прошлом профессионально играл в баскетбол).
Подпись Анатолия Викторовича Петухова на учредительных документах компании Fimilat, владевшей чешской гостиницей Kosmos Подпись Anatoly Petukhov в учредительном документе компании Remaks LLC из флоридского реестра юридических лиц Бизнес и ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google
167. Антрацитовое дело Сергея Курченко.
... по кредиту на $370 млн, который банк выдал одной из структур группы — кипрской Swisspro Capital Ltd. Тогда же «Роснефть», которая поставляла нефть на этот завод, вела переговоры о покупке завода у банка, но сделка сорвалась. [...] В феврале 2016 года Приморский районный суд Одессы передал движимое имущество Одесского НПЗ государственному «Укртранснафтапродукту» — на хранение и оперативное управление. В августе 2016 года суд утвердил реестр требований кредиторов НПЗ на $558 млн по курсу на дату ...
Дата: 20.06.2017 Копия в Google
168. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".
ЮК «Вангвард» принадлежит кипрской Windrel Holdings Limited, владельцы которой не раскрываются, согласно реестру компаний Кипра.
Дата: 10.04.2017 Копия в Google
169. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.
В кипрском реестре каждый может получить годовой отчет этой Furcina.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google
170. "Майами наш":
По данным реестра владельцев недвижимости Салл также до сих пор значится владельцем квартиры. Как удалось выяснить американским правоохранительным органам «предприятие» не только обслуживало олигархов и звезд шоу бизнеса, но и занималось отмыванием «грязных» денег. Именно за это направление отвечал Анатолий Голубчик. Он возвращал деньги в США уже «чистыми» через Украину, компании однодневки в офшорных зонах США и кипрские офшоры.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google
171. Молочные берега.
Два этих человека имели общий бизнес с Корчмидтом, вместе с Иваном Штопелем они указаны в реестрах как учредители «Юнионпромстроя».
... состоятельные люди!» Кондоминиум семьи Сердюковых По имеющимся в редакции «Ленты.ру» выпискам из ЕГРП, в декабре 2007 года квартира стоматолога Варги перешла к кипрскому офшору Zapadni Enterprises Limited, а затем к сестре министра Галине Пузиковой ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google
172. Пионерка из Щелково.
Из проектной декларации мы видим, что единственным участником ООО «КР Развитие» является некая кипрская компания «КОЖИНО ЛИМИТЕД». Ну что ж, реестры кипрских юридических лиц сейчас в свободном доступе, посмотрим, кто стоит за этим застройщиком, оффшором…
Дата: 21.07.2016 Копия в Google
173. Топы ВЭБа топят подельников.
Конечным бенефициаром в обоих случаях оказался небезызвестный по ПИКу и «Национальной нерудной компании» Юрий Жуков, владелец кипрских офшоров, в которые ушло похищенное имущество «Заречья-2» и девелопер, развернувший строительство на подмосковных ...
Например, в 2013 году его обвинили в неправильном ведении реестра, занижении оценочной стоимости имущества, растрате и других злоупотреблениях при управлении активами татарстанского Q-Park.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google
174. Силовики и их родственники.
По данным кипрского реестра юридических лиц, компании Misam Investments принадлежала компания Hembergo Trade & Invest Ltd, которая в свою очередь контролировала долю в Первом курском ликероводочном заводе.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google
175. Единоросы выбирают бюджет.
100 % ООО «Шахтинская керамика» принадлежит кипрской компании «ЗАКИНА ЛИМИТЕД».
В июне 2014 года Минюст внес ассоциацию «Голос» в реестр иностранных агентов.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google
176. Замгенпрокурора Кипра судят за "Росинку".
Как рассказывал "Ъ", в декабре 2011 года юрист Андрей Ермаков, представлявший в Москве кипрскую юридическую фирму Andreas Neocleus & Co., фальсифицировал правоустанавливающие документы на ЗАО "Росинка", подделал подписи и печати нотариуса. По заявлению потерпевшей стороны в отношении него начальник следственного отдела ГУ МВД по городу Красногорску полковник Александр Губанов возбудил уголовное дело по факту "фальсификации единого государственного реестра юридических лиц" (ч. 1 ст. 170 УК РФ).
Дата: 18.06.2015 Копия в Google
177. Кто правит репутацию Дмитрия Фирташа в Лондоне.
Помимо этого, он, согласно реестру интересов британского парламента, получал деньги за консультационные услуги от кипрской компании Spadi Trading.
Дата: 03.12.2014 Копия в Google
178. И себе, и своим людям.
Компания, созданная незадолго до проведения торгов и контролируемая кипрским офшором, была единственным участником аукциона и получила право расселения и застройки 2 га территории в центре города за 84,3 млн руб., тогда как ранее по областной целевой ...
Вот, выписка из реестра.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google
179. Рыболовлев взял жену в кольцо.
... изучила торговые реестры Кипра, Сингапура и Вир­гинских островов. По его же ходатайству в 2010 году суды Карибских островов и Швейцарии наложили аресты на картины и антикварную мебель пары в Лондоне и Сингапуре, на особняк в Париже, на недострой в Колоньи, на бизнес-проект в Гштааде и на яхту My Anna. Швейцарские судьи даже признали право суп­руги на трасты, секретно открытые Дмитрием на Кипре, — их активы также заблокированы. [...] Дмитрий Рыболовлев подает документы на кипрское гражданство и ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google
180. Вице-мэр Екатеринбурга попал в показания.
Согласно единому государственному реестру юридических лиц, сейчас Владимир Тунгусов владеет всего 0,69% ЗАО «Наш дом».
В «Звездном даре» следы Тунгусова теряются: сейчас ей владеют ЗАО «Звездный» и кипрская «Лагуан Холдингс Лимитед».
Дата: 13.09.2013 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Последние запросы

Пичугина
Зарплаты ректоров
Михальчик
Зарплаты ректоров
Окр
Зарплаты ректоров
Пичугина
Курбатов Александр
Кск
Лагунова елена
Зарплаты ректоров
1995 сходка
Николай скрипка
Курбатов Александр
Рябовой ольга
Самсонова
БОЛОТОВ ОЛЕГ
Андреев владимир
Дом рф ипотечный агент
Самсонова
Финансовый брокер
Самсонова
УМВД ивановской области
Курбатов Александр
Андреев владимир
Тюменев
Андреев владимир
Курбатов Александр
11 августа
"Антон Носик "
Самсонова
Андреев владимир
Кличка адвокат
Зарплаты ректоров
Либерман авигдор
Жуйков Дмитрий
Следствие гу
Гарик соловей
"образование"
Рекорд вест
Андрей марченко
Бывшие сенаторы
Самсонова
ООО еврострой
Сахарный завод
Александр милявский
"В Долгих"
Плахотников
Сахарный завод

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru