Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Кадры-2008.

К ним имел отношение российский бизнесмен Александр Жуков, который контролирует фонд "Гленгари" (Glengary Overseas Limited), зарегистрированный на Британских Виргинских островах. На 2006 год фонд владел 25,88% британской нефтегазовой компании "Джей Кей Экс Ойл энд Гэз" (JKX Oil&Gas"), имеющей проекты в России, Украине, Грузии, Турции, Болгарии, Италии и США. Совладельцем компании была кипрская структура (Benam Holdings Limited) предпринимателя Дмитрия Фирташа, который контролирует 45 ...
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

422. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Жена Анненкова руководила кипрской оффшорной компании "Сандрей Трейдинг", являвшейся держателем акций компании "Антей", одного из самых крупных экспедиторов российской железной дороги.
После этих неприятностей Востриков уехал в Москву, откуда вернулся в 2000 году представителем Фонда «Правопорядок-Центр» и специалистом по контактам с армянской и чеченской диаспорой.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

423. "Альфа Групп" подозревается в организации похищения или убийства.

Так, глава инвестиционного фонда IPOС, юрист Джефф Гамильтон в прошлом году обвинил «Альфа-групп» в том, что по ее заданию агентство Kroll Associates вело наблюдением и за ним, и за председателем женевского арбитражного суда.
А в августе прошлого года стало известно, что агентство Kroll Associates в Таллинне незаконно прослушивала переговоры премьера правительства РФ Михаила Фрадкова с членами эстонского кабинета министров в интересах кипрской оффшорной компании TNK Trade ...
Дата: 01.11.2005 Копия в Google

424. Весенняя распродажа.

По российским данным, акционерами Саянского алюминиевого завода - СаАЗ (а это основа "Сибирского алюминия", одного из двух учредителей "Русского алюминия") - на 1998 г. являлись: ООО "Алюминпродукт"; Фонд имущества Хакасии; "Gavroche Investments ...
*** ДОСЬЕ "МН" В декабре 2000 г. швейцарская "Base Metal Trading SA" вместе с кипрской "Alucoal" и лондонской "Base Metal Trading Ltd" обратилась в Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка с иском к акционерам "Русского алюминия" на 2,7 млрд.
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

425. Аркадий Евстафьев.

Самый большой скандал вышел с продажей офисного центра класса А на Раушской набережной, который достался неизвестной кипрской компании, хотя Газпромбанк сам хотел его купить и в итоге арендовал у нового собственника.
Поначалу из этого фонда платили за хорошие статьи в прессе.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

426. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Через кипрские компании Singlepath Holdings и Voltaro Trading Березкин с партнерами владели долей в ЗАО «Отраслевой центр внедрения» эту информацию можно найти в судебном деле.
Например, в 2020 году в Иерусалиме, в мемориальном комплексе Яд ва-Шем прошли мероприятия памяти жертв Холокоста, организованные фондом российского олигарха «Всемирный форум памяти Холокоста».
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

427. Киприоты, живущие в Швейцарии, под санкциями США за работу на дядю.

Именно бывшее рублевское шале сестры Усманов в свое время передарил близкому к Дмитрию Медведеву фонду «Дар».
Совсем недавно, например, Верховный суд Узбекистана исключил кипрские офшорные компании Алишера Усманова из учредителей Ташкентского металлургического завода из-за того, что государство понесло огромные убытки, которые теперь вынуждено компенсировать ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

428. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

Его адвокаты заявили следующее: "Продажа футбольного клуба "Челси" была проведена по лицензии правительства Великобритании, и наш клиент заявил, что вся выручка от продажи будет передана благотворительному фонду".
[...] Деньги в Kelvedon Worldwide заводились с кипрской компании олигарха Kravin Investments, которой владел Sara Trust, принадлежащий Абрамовичу.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

429. Top-110 (Forbes-2023).

Благотворительность: фонд Михаила Прохорова поддерживает культурные проекты: фестиваль «Золотая маска», Большой фестиваль мультфильмов и другие. Яхта: Palladium длиной 95,15 метра, построенная в 2010 году заняла 11-е место в рейтинге яхт Forbes. Ее оценочная стоимость — $155 млн. Сделка: в феврале 2023 года группа «Онэксим» Михаила Прохорова перевела структуру владения банком «Ренессанс Кредит» в Россию, до этого контроль над банком осуществлялся через нидерландскую и кипрскую компании.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

430. Депутаты в окружении врагов.

В «Архиве Пандоры» (документов регистраторов офшорных компаний, трастов и фондов, где были указаны конечные собственники) была обнаружена сеть офшоров, которой владел Владислав Резник.
На момент приобретения квартиры Марии Ремезковой не исполнилось 19 лет. Еще одна квартира в Вене принадлежит кипрской компании Woodbree Investments Limited.
Дата: 09.09.2022 Копия в Google

431. Фабиан Кройхер докатился до заочного ареста.

Речь идет об арестованных ранее по этому делу гендиректоре компании Singular СIS Ральфе Новаке, имеющему гражданства России и Германии, и инвестиционном директоре швейцарского фонда Winterberg Group Ильмаре Азмуханове. Коммерсант.Ру, 24.08.2022, "Немецкого бизнесмена арестовали в заочном порядке": Проживающий, по данным «Ъ», в баварском Ингольштадте Фабиан Кройхер стал третьим фигурантом дела о хищении 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd и контрольного пакета российского ООО «Брайнстон».
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

432. Top-88 (Forbes-2022).

Однако в 2021 году, когда формальным владельцем компании вместо кипрского офшора стал калининградский, выяснилось, что Кульков по-прежнему является совладельцем компании — ему принадлежит 30% ее долей.
Санкции: В марте 2022 года — Великобритании и ЕС. Острова: В начале марта 2022-го пообещал продать принадлежащий ему футбольный клуб Chelsea и вырученные деньги направить в фонд помощи Украине.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

433. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

Кроме того, по решению суда наложен арест на дорогостоящие иномарки, среди которых несколько Mercedes и Porsche, столичную и подмосковную недвижимость, включая торговый центр в Зеленограде, а также паи в нескольких закрытых инвестиционных фондах ...
Первыми в рамках расследования в Москве задержали 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский офис компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву, а в Санкт-Петербурге — директора филиальной сети ...
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

434. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.

В июне 2018 года Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщил, что в конце марта 2016 года, за несколько дней до публикации "панамского архива", кипрские юристы пытались вывести Петра Порошенко из владельцев компании, передав его акции украинскому фонду.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

435. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

А Владимир Лаврентьев в прошлом был начальником областного фонда имущества, затем — заместителем главы администрации Липецкой области, с 2006 по 2012 год возглавлял территориальное управление федерального агентства по управлению особыми ...
Игорь Ефремов останется в составе собственников, вместо Антона Бабуцидзе появится кипрская офшорная компания.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

436. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

Впоследствии Мотылев вернулся в банковский бизнес, став владельцем банков «Российский Кредит», М Банка, АМБ Банка, «Тульского промышленника» и семи негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
По версии следствия, всего на счета банка было переведено 10 млрд руб., из них 8 млрд руб. исчезли, а 2 млрд руб. были выведены на кипрский офшор.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

437. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг. Экс-сенатор Леонид Лебедев, совладелец Evraz Александр Фролов, замглавы ВЭБа Михаил Кузовлев, украинский миллиардер Игорь Коломойский Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.09.2020, Кипрская ...
... гендиректор компании «БФА-Девелопмент» и вдова бывшего владельца банка «Уралсиб», получившая в наследство 81,8% кредитной организации, а также ее покойный супруг Владимир Коган; Татьяна Корсакова — учредитель благотворительного фонда «Добросердие ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

438. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Следственное управление (СУ) ФСБ обвиняло их в мошенничестве с акциями РГС и паями закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Недвижимость Невский» накануне смены владельца страховой компании, растрате, а также отмывании средств, полученных ...
... малоизвестной кипрской фирмы с погашением 19 декабря 2019 года. Компания-эмитент, также принадлежащая господину Хачатурову, через несколько месяцев после сделки подала в суд Никосии заявление о своем банкротстве. По версии следствия, кипрская фирма ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

439. Борису Минцу "светит" заочный арест.

... за границу весной 2018 года ему принадлежала O1 Group, объединявшая его девелоперские активы (O1 Properties), насчитывавшие более десятка столичных бизнес-центров, а также четыре негосударственных пенсионных фонда (НПФ, финансовая группа «Будущее ...
Банк продал долг концерну «Россиум» Романа Авдеева (основной собственник МКБ), а тот переуступил его кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I), которая и стала новым основным владельцем O1 Properties и «Будущего».
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

440. СЕО рейдерской закваски.

При Хабарове потонула созданная самой же А1 совместно с американским фондом Indigo Partners авиакомпанию-лоукостера «Авианова».
В 2012 году А1 стала 100%-м собственником новгородского стратегического предприятия, после чего работающая на отечественный атомпром «Корпорация «Сплав», похоже, перешла под контроль кипрского офшора.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google