Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Безумный дом ООО "Прана".

... фонда прямых инвестиций UFG и члена совета директоров "Газпрома". Сам господин Федоров упоминал "Биоспарк" в интервью Ъ 1 марта. Источник Ъ в окружении предпринимателя даже вспомнил Владимира Есакова – по словам собеседника Ъ, глава "Праны" не входит в постоянную команду господина Федорова, а был человеком, у которого была куплена "чистая новая компания". ООО "Катарон", где господин Есаков также является руководителем, недавно изменило структуру собственности – его владельцем стал кипрский офшор ...
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

122. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."

... израильский политтехнолог Давид Эйдельман, нашедший и предоставивший в руки израильских правоохранительных органов переписку Либермана с кипрским банком, из которой было явственно видно, что Либерман, будучи министром, получал деньги от Черного; и ...
А журналиста Дмитрия Радышевского, который более всего писал об организации криминальных фестивалей в Эйлате, Черной просто прикупил, сделав его директором собственного фонда.
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

123. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

... члена совета директоров кипрского фонда Nanoenergo Fund Limited было возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). 18 октября 2022 г. правоохранители провели у него обыски. Следствие обвиняет Дьяченко в хищении $50 млн у люксембургской «дочки» «Роснано» — Fonds Rusnano Capital S.A., которая была соучредителем фонда Nanoenergo ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

124. Бесогон первой гильдии.

Помимо уже упомянутого выше фонда «12» на его имя был зарегистрирован, например, издательский дом «Сибирский цирюльник».
... например, среди совладельцев которого он числится, имеет крупного кипрского акционера, компанию Gradewise Limited; второй крупный совладелец, ООО «Инмедия», связан с виргинской компанией «Флетчер Венчерс лтд» и кипрской Tashamit Investments Limited ...
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

125. Александру Бондаренко и Владимиру Столяренко заморозили 200 млрд руб.

Александру Бондаренко и Владимиру Столяренко заморозили 200 млрд руб. Суд Москвы арестовал акции кипрской Eastsib Holding бывших топ-менеджеров "Еврофинанс Моснарбанка" Оригинал этого материала © Газета.Ру, 02.03.2022, По делу Черкалина арестованы ...
Издательство финансировало фонд Алексея Кудрина по развитию гражданских инициатив, об этом говорится на сайте фонда.
Дата: 03.03.2022 Копия в Google

126. Ретро-бонус Алексея Алексина.

Покупателем стала кипрская компания Litenburgo Investments, созданная и контролируемая Lewben, но принадлежащая голландскому фонду, который также находился под управлением литовской фирмы.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

127. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Это специальный фонд, принадлежащий тому же Колбину и путинскому старому другу Геннадию Тимченко.
Тут же он упомянул, что покупку оформил на свой кипрский офшор. Как называется компания-покупатель? Это кипрская компания.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

128. Богатый улов "сети ЭВМ".

Деньги «Инари» были займом, полученным от предпринимателя Александра Зарубина через кипрский офшор «Скиден».
«Новой газете» удалось найти десятки аналогичных эпизодов, а среди пострадавших оказались не менее известные бизнесмены и крупные компании, международный институт и даже благотворительный фонд депутата-единоросса.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

129. ЗАО "Республика Коми".

... начальник Управления информации администрации главы Коми, 5 лет 8 месяцев колонии общего режима Игорь Кудинов, руководитель Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, 7 лет колонии общего режима Валерий Веселов, предприниматель, 6 лет 6 месяцев ...
Кому принадлежит "Зеленецкая" сейчас Администрация нового главы Коми заявляла, что ведет работу по возвращению выведенных активов — но до сих пор только 18,4 % акций «Зеленецкой» принадлежат государству, а все остальное контролирует кипрский офшор ...
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

130. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... в феврале следующего года фонд в числе еще десятка организаций специальным городским законом был освобожден от обязательств по возврату средств». Александр Плехов (второй слева) с коллегами по компании "Витал" «Витал» развивался, и в 2012 году финский фонд CapMan купил в нем 25-процентную долю, сейчас доли в АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» распределены так: 37,5% у Плехова, 37,5% — у Елены Схолль-Энгбертс и 25% Capman Russia Fund L.P., по данным выписки на кипрский офшор Lenosant Holdings LTD ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

131. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

Глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович и вовсе посчитал обвиняемого государственным деятелем.
... дня по делам», отметил Тай. […] Кипрская компания Blacksiris Trading Limited, которая упоминается в уголовном деле Михаила Абызова как «Блэксириз», 27 марта начала менять регистрационные данные. По данным кипрского реестра юрлиц, она подала заявления ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

132. Рублевские владения Руслана Горюхина.

Но это не помешало «Интраст Компани» арендовать у Российской Федерации два соседних участка лесного фонда: один в 2008 году площадью 15 га на 47 лет для осуществления рекреационной деятельности и другой в 2012 году площадью 20 га на 49 лет для ...
А еще он в 24 года купил компанию ООО «Андеграундарт» (сейчас оформлена на кипрский офшор), которой принадлежит небольшой двухэтажный особняк площадью 377,1 кв.м. в центре Москвы.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

133. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Вместе с кипрским банком, принадлежащим госбанку ВТБ, «Открытие» создало фонд, который покупал акции РАО, ранее выкупленные корпорацией у недовольных ее ликвидацией миноритариев.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

134. Счастливые места Володина.

В конце 1990-х годов тогдашний руководитель секретариата Володина Николай Панков учредил «Европейский некоммерческий фонд помощи лесоохотничьим хозяйствам», который владеет обширными охотугодьями в Саратовской области.
Вскоре после того, как Володин продал акции, структура собственности «Букета» стала еще более запутанной — ключевые предприятия контролируют кипрские офшоры, а оставшиеся доли принадлежат Владиславу Бурову.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

135. Грехи "олигархата" Ходорковского.

26. В 2000 г. все пять кипрских дочерних компаний HEL передали акции Юкоса, которыми они владели, компании HEL. HEL находилась в собственности YUL, которая; в свою очередь, принадлежала GML. Компанией GML напрямую владели Олигархи вплоть до 2003 г., когда они передали свои акции в GML в ряд частных трастовых фондов: Draco Trust (для г-на Дубова), Mensa Trust (для г-на Лебедева), Auriga Trust (для г-на Брудно), Pictor Trust (для г-на Невзлина) и Тuсana Trust (для г-на Шахновского).
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

136. Как вскрывали панамский канал.

Так, зарегистрированная в 2014 году на Британских Виргинских островах компания Prime Asset Partners Ltd стала холдингом для украинских и кипрских структур принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко корпорации «Рошен», а сам глава государства ...
Из новых материалов следует, что фонды и компании, зарегистрированные на территории Панамы, были созданы, чтобы скрыть доли в золотодобывающих компаниях и лондонской недвижимости.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

137. Новые крымские.

... Дим-Инвестмент» принадлежит кипрскому офшору. Однако до 2011 года в совладельцах «Тай-инвеста» была компания по управлению активами «Сварог эссет менеджмент», которая, по данным «Интерфакс-Украина» и журнала «Компания» на февраль 2016 года, контролируется Леонидом Пивоваровым, одноклассником Григоришина. По телефону «Сварога» РБК заявили, что в одном из офисов компании есть приемная Григоришина, однако официальной должности он в компании не имеет. На официальный запрос в фонд «Энергетический ...
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

138. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... директорами кипрских компаний Kone Holdings и Glendora Holdings, входящих в структуру Hermitage Capital и принадлежащих Браудеру, 2 июля 2007 года выдана доверенность Гасанову с полномочиями заключать от их имени сделки с долями в уставных капиталах обществ, в том числе самостоятельно определять условия сделок. На основании этой доверенности Гасанов заключил 31 июля 2007 года договор купли-продажи долей обществ «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион» с подставным лицом, формально не связанным с фондом ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

139. Гуманитарный конвойный Олег Белавенцев.

После назначения Шойгу министром обороны Белавенцев вновь последовал за своим шефом и в декабре 2014 года стал директором компании «Славянка», которая управляет жилищным фондом Минобороны.
*** Офшорный интерес По данным коммерческого регистра Кипра, Олег Белавенцев был акционером кипрской компании Kerdoessa Ltd. В мае 2012 года, примерно в то же время, когда Белавенцев перешел на работу в правительство Московской области, акции фирмы ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

140. Чем увлекаются дети миллиардеров:

В честь дочери он назвал свой фонд V-A-C (от Victoria — the Art of Вeing Contemporary) и художественную галерею «Виктория» в Самаре.
Выступал за кипрский клуб «Олимпиакос Никосия», российские «Шинник», «Химки» и «Аланию».
Дата: 05.06.2015 Копия в Google