Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

Они паритетно владели 80% АО «Антипинский НПЗ» через кипрскую Vikay Industrial, этот пакет был передан SBPR Cyprus SPV Limited, которая принадлежит Сбербанку.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

222. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

Это кипрские Arrowcrest Ltd (100% акций принадлежат господину Таруте) и Dargamo Holdings Ltd. Последняя, говорит собеседник "Ъ", является одним из "косвенных" акционеров корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), в котором губернатор владеет миноритарным пакетом акций. […] По данным кипрского реестра, Arrowcrest (создана в 2006 году, акционерный капитал составляет €17,1 тыс.) на 100% принадлежит Сергею Таруте.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

223. Рекламная паутина.

Как оказалось, в октябре 2013 года Юрий Истомин уведомил Российское авторское общество о своем авторстве на сценарий и тексты роликов с рекламой «Холодильник.ру», а затем передал права на них кипрской компании UCF Partners Limited, являющемуся еще одним офшором, подконтрольным Колыме.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

224. Подмосковье растащили по офшорам.

Участок в п. Петрово-Дальнее Так, Por Asset Management Inc числится собственником элитных апартаментов (436,60 м2) в доме № 2 на территории пансионата, а соседними квартирами еще недавно владела целая куча кипрских и виргинских офшоров.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

225. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

Среди документов оказались налоговые сертификаты на кипрскую компанию Greettonbay Trading Ltd и Afina Management Ltd., зарегистрированную на Сейшельских островах.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

226. Татарское эго столицы.

В итоге, если в марте 2012 г. 47,5% «Москапстрой-ТН» принадлежало Леониду Моносову, а 50,8% – офшору с Британских Виргинских островов (БВО) Amristar Enterprise Inc, то уже в апреле 47,5% Моносова перешли к другому офшору с БВО Clear Angle Holdings Ltd, а в июне офшоры с БВО были заменены двумя компаниями с уже знакомого нам Кипра Pilken Enterprises Ltd. и Renalor Establishment Ltd. При этом неясно, кто именно является бенефициаром этих кипрских компаний, указывается в докладе.
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

227. Тень банкира.

Напомним, НРК продала 99,5% «Энергобанка» кипрской компании Roylance Services Ltd. Конечным бенефициаром кипрской компании является бывший директор НРК Анатолий Данилицкий.
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

228. Обвиняемый экс-депутат "косит" под пострадавшего.

При этом оба Шевченко заявили, что Ирина Глущенко в 2001 году продала свой пакет кипрской фирме "Несторг Ко ЛТД" (принадлежала Сергею Шевченко), после чего офшор был ликвидирован, а договор о продаже потерялся.
Дата: 23.12.2011 Копия в Google

229. Друг детства Путина признал "Мостотрест" своим на 9,3%.

Его доля в компании — около 9%, а стоимость пакета — $185-250 млн. До сих пор было известно, что контролирует «Мостотрест» кипрская Мarc O'Polo (см. справку), а ее совладельцы — учредители и руководители группы «Н-транс», а также основатель группы «Е4» Михаил Абызов.
Дата: 08.10.2010 Копия в Google

230. За что платила Emfesz.

Сотни миллионов долларов Emfesz давала в кредит кипрской Mabofi, которая финансировала бизнес Фирташа и его компаньонов (Group DF).
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

231. Увод активов "Сибура" для некого высокопоставленного госчиновника, который "пахал, как раб на галерах".

Нынешний президент компании Дмитрий Конов работает в ней всего 4 года, из них высшим руководителем — менее полутора лет. Каждый из четверых других топменеджеров — менее пяти лет. Судя по скорости и фантастическим условиям сделки, есть все основания полагать, что реальным бенефициаром компании-покупателя — кипрской Hidron Holdings Limited — является вовсе не Конов и Ко, а некий высокопоставленный государственный чиновник, которого, возможно, таким образом хотят вознаградить за то, что «пахал, как ...
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

232. Подельник Ходорковского Владислав Карташов вышел на свободу

Накануне кипрский адвокат предупредил своего подзащитного, что весьма вероятен его повторный арест, так как в ходе недавнего визита на Кипр российского генпрокурора Юрия Чайки ему было обещано, что препятствий для экстрадиции "юкосовца" Карташова местное правосудие чинить не будет.
Дата: 25.01.2007 Копия в Google

233. В Верховный суд Англии подан иск к владелецу Evraz Group Александру Абрамову.

Эта компания, по словам Помеловой, была единственным учредителем кипрской Crosland Ltd, владевшей головной компанией холдинга — кипрской Mastercroft, которой принадлежали акции Нижнетагильского, Кузнецкого, Западно-Сибирского меткомбинатов, “Кузнецкугля”.
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

234. Лучина прозрачности.

Но странность этой сделки не только в занижении рыночной цены активов (а и уход от налогов!), а в том, что по российскому законодательству в подобном случае преимущество в приобретении имеет в первую очередь обладатель оставшейся трети долей, которые принадлежат кипрской компании Broadwood Trading & Investments Ltd (BTI).
Дата: 24.06.2005 Копия в Google

235. Офшоры парламентариев.

Через DPK Investment Fund (Каймановы острова) траст владел зарегистрированной на Британских Виргинских островах Envoy Associates Limited и кипрской компанией, которая после покупки российского издательства «Просвещение» была переименована в Prosveshcheniye Holdings Limited.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

236. Самообладание ЛУКойла.

Смотрите сами: «Реформ инвестментс» была зарегистрирована 5 мая 1999 года двумя кипрскими структурами, прописанными по одному адресу и чуть ли не в одной комнате.
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

237. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

«Предложения «продай [бизнес]» поступают каждый день <...> Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать», — говорил основатель компании после обысков в офисах в ноябре 2019 г. Кипрская компания Delance Limited, подконтрольная семье бизнесмена, продаст автодилера «Рольф» одному покупателю, говорил Петров через несколько дней после публикации о возможной продаже компании.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

238. Елена Железнова перебрала из депозитария.

[...] "Коммерсант", 14.03.2022, "Манипулирование привело к мошенничеству": СКР установил, что 13 ноября 2013 года и 28 февраля 2014 года не установленные на тот момент следствием лица продали на Московской бирже 14,782 млн обыкновенных акций ОАО «Мечел» в интересах кипрских инвестиционных компаний.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

239. Богатый беженец Андрей Вотинов.

В 2020 году медиагруппа Al Jazeera выпустила большое расследование о том, что кипрские паспорта получили участники схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и обвиняемые в коррупции политики.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

240. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Тверской райсуд Москвы заключил под стражу 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google