Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Михаил Абызов "остался без всего".

... 5 млрд руб., которыми он "тайно управлял в период нахождения у власти", конфискованы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.10.2020, В деле Михаила Абызова поставлены два рекорда, Фото: ТАСС Николай Сергеев Михаил Абызов Иск на рекордную в истории российской Генпрокуратуры сумму в 32 млрд 540 млн 718 тыс. руб. удовлетворил во вторник Гагаринский райсуд Москвы к экс-министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову и пяти кипрским офшорам, находившимся, по версии надзора, под его контролем ...
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

242. Как жена соратника Шойгу Юрия Садовенко стала генерал-майором.

— Врезка К.ру Клубный дом в Юрмале так и не был построен, но через кипрские компании Китаев и Азаренко стали совладельцами латвийской PARK GROUP 24, которой принадлежит земельный участок и частный дом на проспекте Дзинтаре в Юрмале.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

243. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Помимо этих сделок в иске упоминается кредит от ВТБ Капитала, выданный кипрской компании Wardbase Trading Ltd. Это «дочка» «Открытие холдинг».
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

244. Гектары, дома, ковры, часы, 17 костюмов, кашемировые пальто — 3 штуки.

Всего за 2019 год Медведчук получил доходов на 61,6 млн грн, из которых 33,4 млн грн — от кипрской Ventolor Holding Limited и 21,9 млн грн — вознаграждение.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

245. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Через кипрский офшор Delovoi Standard по 33% акций издателя газеты — ЗАО «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ) принадлежали: британской Pearson (издавала Financial Times) американской Dow Jones & Co (издатель The Wall Street Journal) и финскому ИД Sanoma Осенью 2014 года в России был принят, а с 2016 года вступал в силу закон, запрещающий иностранцам владеть больше 20% СМИ. Финская Sanoma решила избавиться от российского бизнеса еще раньше и первой, в апреле 2015 года, продала свою долю Кудрявцеву.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

246. Офшорный курьер на миллион.

Ее руководители заключили в мае 2017 года договор с кипрской Avisa Services Limited (сейчас она называется VF (Cyprus) Limited) о передаче им во временное пользование программы для обработки визовых заявлений под названием Aplication и места на сервере.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

247. "Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд".

(Как рассказывал ранее "Стране" Кислин, в 2014 году он через английского брокера купил кипрскую компанию Opalcore Ltd за 8 млн долларов по дисконту.
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

248. Серый кардинал Беглова.

По данным выписок из кипрского реестра юрлиц, через кипрскую Tadorix Consultants Ltd она принадлежит фирмам Perfasont Investing (67,6%) и Hemtale Holding (7,63%) с Британских Виргинских островов и еще одной кипрской Meniero Trading (24,77%). Владельцы виргинских офшоров неизвестны, а кипрская компания оформлена на гендиректора холдинга Сергея Кондратьева.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

249. Соратник Сечина и питерский "авторитет" слились в офшоре.

... Владимира Путина Катерины, а также кипрский офшор «Доломана Холдинг Лимитед». Через еще несколько месяцев долю в 37,5% в компании получил офшор «Белсеко Инвестментс». По данным кипрского реестра юридических лиц, «Белсеко Инвестменстс» принадлежит другому офшору — «Индепендент Петролеум Компани Сивай Лимитед». А тот — еще одному кипрскому офшору «Балиаро Холдинг». Бенефициаром «Балиаро Холдинг», в свою очередь, указан Эдуард Худайнатов. В кипрском реестре указан адрес Худайнатова — согласно ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

250. Экс-владелец "Павловскгранита" злоупотребил на 900 миллионов.

Первый связан с незаконным размытием доли «Павловскгранит-Инвеста» в уставном капитале кипрской PNH Limited. Офшор был ключевым звеном акционерной структуры холдинга господина Пойманова — ему принадлежало 29,46% акций производителя щебня. До 2011 года, отмечается в материалах дела, офшор на 100% принадлежал ПГИ. Однако в августе 2011 года оно продало 3 тыс. акций PNH Limited другому офшору BVL. Из-за этого доля «Павловскгранит-Инвеста» в уставном капитале кипрской фирмы сократилась до 40%, а ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

251. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Совладельцами этого банка были как минимум восемь человек, связанных с компаниями, задействованными в схеме ЭКЛЗ (в том числе кипрские номинальные владельцы «Сервис-плюс»).
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

252. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Подставная компания Олигархов на Кипре, HEL, однако же, получила разрешение от Министерства по антимонопольной политике 17 декабря 1998 г, после того, как свыше миллиарда акций Юкоса было приобретено пятью кипрскими дочерними компаниями HEL (включая Kincaid, Barion, Temerain, Wandsworth и Cayard).
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

253. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Копия паспорта Петра Порошенко из базы данных фирмы Mossack Fonseca В данных Mossack Fonseca четко оговаривается, что Prime Asset Partners отведена роль холдинговой компании для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации Roshen, а источником средств должны служить «доходы от коммерческой деятельности».
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

254. Бывшая половина претендует на лучшую.

Кипрский суд прошлой осенью отказал ей в аресте активов, но в решении представители господина Потанина прямо говорят, что он владеет акциями "Норникеля" и другими активами на территории РФ, что делает логичным суд по их разделу в России, пояснила "Ъ" пресс-секретарь Наталии Потаниной Оксана Косаченко.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

255. Выводят из себя.

Вместо того чтобы пустить эти деньги по назначению, руководство ОАО «Межрегионтеплоэнерго» использовало их для ряда не в меру обоснованных сделок, после которых деньги осели в кипрских офшорах.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

256. Навальный должен опровергнуть написанное "не им" в его блоге.

Таким образом, единственным ответчиком по делу о защите чести и достоинства остался Алексей Навальный, а размер требуемой компенсации снизился с 3,5 млн руб. до 1,5 млн руб. Согласно решению суда, Алексей Навальный в течение 10 дней должен опровергнуть размещенную в его блоге информацию о том, что московский чиновник владеет долей в кипрской компании Intellectico Holdings Limited.
Дата: 20.08.2014 Копия в Google

257. Земля и глина "короля столичных строек".

Обе контролирует кипрский офшор Wetanix Enterprises Ltd. (около 70%), а остальные почти 30% у ЗАО "РКС" (более 20%) и ООО "УК "Рост" (около 7%).
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

258. "Любимый банк криминального мира".

В день объявления сделки, 30 ноября 2011 г., со счета Liberty Reserve в Banco Credito Agricola de Cartago было переведено $4 млн на счет Ediago Holding Limited в кипрском Hellenic Bank.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

259. Хозяева пляжей Фороса:

Согласно данным ЕГРПОУ, единственным учредителем «Дилайн ЛТД» является ООО «Леон Раш», которое, в свою очередь, полностью выведено в оффшоры — кипрскую компанию «Сорента Холдингз Лимитед» и «Вотчелл Еквитис ЛТД», зарегистрированную на острове Тортолла (БВО).
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

260. "Миллер для него был никто".

Кипрская Tancredo была создана в 2006 г. С 2007 по 2010 г. через нее шел на экспорт газ, добытый на месторождении Береговое компанией «Сибнефтегаз» (51% тогда был у Газпромбанка, 49% — у «Итеры» Макарова).
Дата: 20.05.2013 Копия в Google