Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

Изначально он помог Круглову открыть несколько фондов в Лихтенштейне, а затем перевести средства в кипрские офшоры.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

282. В собственности Андрея Бородина обнаружили алкоголь.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении Life News, шикарный пятиэтажный особняк в Бродниковом переулке площадью больше 3 тысяч квадратных метров принадлежит кипрской компании. По информации источников Life News в окружении опального банкира, офшорная фирма принадлежит самому Бородину. Предприимчивый банкир решил еще и подзаработать на элитной недвижимости — "Банк Москвы" полностью арендовал здание у кипрской компании.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

283. Хозяин Тверской.

Компания «НПО «Дары моря», владевшая помещением в доме на Тверской, 17, которое также отошло структурам Якубова, была обанкрочена и исключена из государственного реестра, недвижимость магазина перешла в собственность кипрской компании.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

284. Пузырь, который украли.

И тот и другая осенью 2007 года заключили соглашение с одним из акционеров РБК — кипрской компанией «Пралберто» — о том, что весной 2008 года они купят по сделке репо некоторое количество акций холдинга РБК у кипрского офшора, а тот к концу года обязуется эти акции выкупить. «Но он этого не сделал», — заявил «Эксперту» глава УК Росбанка Владислав Бессарабов. По его словам, «на момент совершения сделки среди владельцев кипрского офшора числились три учредителя холдинга РБК: Герман Каплун, Дмитрий ...
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

285. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

Привлекается соинвестор – находящаяся во владении кипрского оффшора солидная компания с репутацией под названием «Аксис», которая осуществляет финансирование работ на основании графика, сметы и прочих необходимых документов.
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

286. "Эльдорадо" спряталось.

По его словам, учредителем управляющей компании ООО "Эльдорадо" является кипрская компания "Тентеко". А учредителем ООО "Эльдорадо", которому предъявлены налоговые претензии, является кипрская компания "Инквелл", гендиректором — Евгений Блинов.
Дата: 29.08.2008 Копия в Google

287. Третий фигурант "дела Могилевича" Ольга Шнайдер и ее мужья.

Были задействованы две кипрские фирмы — YTG и «Хайрек Пропертиз». Они переводили деньги на счета подставных лиц в банк «Хапо-Алим». Подставные лица брали в банке кредиты, подтверждая свою платежеспособность переводами от кипрских фирм. Кредит был нужен для того, чтобы невозможно было отследить «кипрское» происхождение денег. А из Израиля «очищенные» деньги поступали в солидные европейские банки. Вскрылась афера после того, как полиции на глаза попался бланк одной из кипрских фирм.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

288. Из капитала основателей группы "Сумма" вычли $150 млн.

Из капитала основателей группы "Сумма" вычли $150 млн Конфискованы средства на российских счетах офшора, подконтрольного экс-сенатору Магомеду и экс-бизнесмену Зиявудину Магомедовым Оригинал этого материала © abnews.ru, 13.12.2022, Со счетов подконтрольной братьям Магомедовым компании конфисковано более $150 млн, Фото: ТАСС Ольга Зуева Магомед (слева) и Зиявудин Магомедовы Генеральная прокуратура РФ добилась конфискации более 150 миллионов долларов с российских счетов кипрского офшора ...
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

289. Олег Мкртчан получил 9 лет и 199 миллиардов.

Однако в суде, который проводился в закрытом для СМИ режиме, выяснилось, что заемщиком выступал кипрский офшор Margit Holding Ltd, находящийся под контролем ВЭБа. [...] "Коммерсант", 27.12.2018, "За 85 миллиардов рассчитались двумя телефонами": По словам собеседника “Ъ”, в 2011 году Внешэкономбанк одобрил выдачу кредита своей кипрской компании Margit Holding Ltd, зарегистрированной на проспекте Академика Сахарова в Москве, на 85 млрд руб. Затем Margit Holding Ltd с 2011 по 2016 год разными ...
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

290. Алекпер Исмаилов ответит за отца.

В 2012–2014 годах БМ-банк предоставил компаниям Тельмана Исмаилова — ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V.— три кредита на общую сумму свыше $230 млн. При этом поручителями по кредитам выступили сам господин Исмаилов и кипрская компания Tandum Ltd, которая находилась под его же контролем.
Дата: 24.06.2019 Копия в Google

291. Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары.

Кипрский судья уже подписал запросы по Магдееву в правоохранительные органы России и Кипра.
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

292. Гульсина Минниханова пустила спа в кэш.

Гульсина Минниханова пустила спа в кэш Супруга главы Татарстана заработала в 2016 году 2,35 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.05.2017, Спа-процентная отдача, Фото: "Коммерсант" Николай Селиверстов Гульсина и Рустам Миннихановы Супруга президента Татарстана Рустама Минниханова Гульсина Минниханова в 2016 году заработала 2,35 млрд руб. Как сообщили в пресс-службе главы региона, 2,2 млрд руб. она получила за счет продажи 49% элитного спа-комплекса Luciano кипрскому офшору.
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

293. Самолеты Ротенбергов.

Борис Ротенберг Он счастливый владелец кипрского офшора DAMSTONE LIMITED На него записан самолет Bombardier Global 5000 за $25 млн с заводским номером 9325 Легкий гуглинг показывает, что за самолетом с заводским номером 9325 скрывается регистрационный номер M-BRRB Что, очевидно, означает Борис Романович Ротенберг.
Дата: 19.02.2015 Копия в Google

294. Сергей Пугачев "заминировал" железную дорогу в Туве.

... акций офшорной кипрской компании OPK Mining Ltd. Причем ценные бумаги этого офшора "Межпромбанку" передал еще один офшор — Solaris Property Invest Corp. По сведениям АСВ, на момент заключения договоров залога компания OPK Mining Ltd. владела 1% акций ЕПК и 99% акций ЗАО "Фармавит", которое в свою очередь было собственником 99% акций ЕПК. То есть вся "Енисейская промышленная компания" вместе с лицензией на разработку Элегестского месторождения, принадлежавшая Пугачеву, через два кипрских офшора ...
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

295. Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре.

Спустя месяц Генпрокуратура РФ направила кипрским властям запрос о его экстрадиции и материалы уголовного дела бизнесмена.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

296. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

Материалы в основе этого расследования — утечка из кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus, который помогал руководить некоторыми звеньями офшорной империи Абрамовича.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

297. На Роллс Ройс наехал самокат.

В 2017 году он засветился в скандале с кипрской ювелирной компанией Graff Diamonds — по сведениям СМИ, Эдиев выступал посредником в корпоративном конфликте акционеров.
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

298. Трасты детям, не игрушки.

По документам, Абрамович является бенефициаром кипрской Europa Settlement Trust.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

299. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

В кипрской юрисдикции в ближайшее время начнется очередной судебный процесс, адвокаты готовятся к подаче иска и оспариванию этих регистраций (в настоящий момент иск уже подан).
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

300. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

За пять лет возможный доход Семиохина, Казорина и Каршкова от незаконной организации азартных игр, по оценке Следственного комитета, превысил 63 млрд руб. Все трое имеют помимо российского и кипрское гражданство, сейчас они скрываются за границей и объявлены в международный розыск.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google