Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

В 2007 году кипрская компания Operantio Trading, арендовав офис в "Третьяков Плаза" в Москве, развернула широкомасштабную кампанию по продаже квартир в Sky Montenegro, который обещали построить недалеко от Будвы.
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

82. "Кошелек" главы Газпрома пополнял подрядчик.

В апреле 2020 года фирма Megan Agency, полностью подконтрольная Вадиму Трегубу, предоставила 50 млн евро в качестве займа кипрской Leyson Holdings Карапетяна.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

83. Капитал Татьяны Голиковой и Виктора Христенко — 50 млрд руб.

Паевой фонд «Индустриальные Инвестиции» принадлежит все той же кипрской компании Владимира Христенко, она сама раскрыла это в отчетах.
Дата: 07.10.2022 Копия в Google

84. Паспортные инвестиции.

По данным издания, начиная с 2013 года Кипр заработал на продаже своего гражданства около €4 млрд, при этом имена получателей кипрских паспортов не разглашались.
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

85. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра Структуры Максима Ноготкова (2 млрд руб.), Бориса Минца (€10,1 млн) и фонда UCP во главе с Ильей Щербовичем (€80,2 млн) Оригинал этого материала © Forbes.ru, 16.05.2013, Сбежавшие из рая: кто из участников списка Forbes вывел деньги с Кипра, Фото: "Коммерсант" Илья Щербович Крупные российские бизнесмены успели вывести деньги из кипрских банков накануне заморозки средств в финучреждениях островного государства.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

86. На берегах Злодейки.

До февраля 2011 г. собственником участка значился сам Якунин, но затем земля была переписана на кипрскую Mirolo Investments Ltd. Mirolo — не чужая Якунину.
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

87. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Одна из них — кипрская Oberholt Trading Ltd. В октябре 2015 г. Промсвязьбанк выдал ей кредит на 1,52 млрд руб., а потом еще на 8,2 млн руб. (тремя траншами с декабря 2015 г. по ноябрь 2016 г.).
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

88. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Но как выяснилось, на самом деле все выглядело не совсем так. Документы кипрской утечки свидетельствуют, что еще в 2003 году основатель и президент «Видео интернешнл», друг Лесина, Юрий Заполь, у которого было 41,5% «Видео интернешнл», продал 25% структурам Романа Абрамовича.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

89. Игорные воротилы Белоруссии.

Четверть в ней принадлежит все тому же Андрею Мысливцеву, а половина — кипрской фирме «Mauretti Trading».
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

90. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Новыми совладельцами компании стали кипрская «Бируса Лимитед» с 65% уставного капитала, Сергей Тетруашвили, Станиcлав Магомедов и Ирина Бородина.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

91. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Благодаря ему была произведена спецконфискация и зачисление в бюджет $1,5 млрд средств со счетов десятка кипрских оффшорных компаний в украинских банках.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

92. Налоговики досчитались до Ernst & Young.

Сотрудники кипрской компании привлекались для проведения аудита российских клиентов, но налоговики сочли расходы на иностранных специалистов необоснованными.
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

93. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Элитный комплекс «Императорский яхтъ-клуб» Крестовский остров, Санкт-Петербург В одном из корпусов у вертолетной площадки находятся апартаменты площадью не менее 1800 кв.м. Недвижимость записана на АО «Акрона», совладельцем которой является сейшельская компания Valentha Holdings, которая владеет кипрской Redensy Management.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

94. Алексей Текслер не платит коммуналку.

[...] О наличии кипрской квартиры у Текслера площадью 114 кв. метров и стоимостью 540 тыс. евро известно всем, так как она занесена в декларации об имуществе и доходах, но сам дом ещё никто не находил и не показывал общественности.
Дата: 16.08.2023 Копия в Google

95. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

По крайней мере, в 2014–2015 годах Болотов через фирмы на Британских Виргинских островах был бенефициаром трех кипрских компаний (Wallpath Trading, Bridgebed Consultants и Kipsera Enterprises) вместе с Георгием Беджамовым.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

96. Кручу–верчу, на родину не хочу.

Что и позволяет говорить, что сам процесс репатриации активов либо был фиктивен, либо изначально являлся прикрытием перед российскими властями, чтобы затянуть процесс их регистрации в российской юрисдикции через тяжбы с кипрскими финансовыми регуляторами. Тем более, как сообщает CBN, структуры Мазепина — компании «Уралхим Холдинг» и «СиАй-Кемикал Инвест Лимитед» — полностью оплатили свои регистрационные выплаты в Кипрский реестр компаний и в 2022, и в 2023 году.
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

97. Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона.

По его словам, запрос о данном карточном счете кипрской стороне свердловские правоохранительные органы направили еще на стадии предварительного следствия.
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

98. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра Экс-помощник президента Татарстана стянул у главы Татарстана Минниханова почти $3 млн на зарплату себе и сыну Оригинал этого материала © "Наша Версия", 17.02.2020, Бизнес с братками и чиновниками, Иллюстрации: via "Наша Версия" Роман Кротов [...] Полтора года назад «Версия» рассказала реальную историю противостояния вокруг кипрской франшизы знаменитого ювелирного дома Graff Diamonds.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

99. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

Кто стоял за покупателем, официально неизвестно до сих пор. Третьего декабря 2010 года, за семнадцать дней до подачи заявки на участие в приватизации "Укртелекома", компания "ЕСУ" сменила владельца — все 100% акций оказались в распоряжении кипрской фирмы Epic Telecom Invest Ltd, созданной за две недели до того.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

100. Капиталгейт.

Эти письма ясно показывают, что кипрская сервисная компания считала Крусткалн контактным лицом российских бенефициаров и что Крусткалн занималась этой работой вместе с другим сотрудником Capital Group.
Дата: 30.10.2023 Копия в Google