Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "кипрской". Результатов: кипрской - 1453 .
Результаты с 981 по 1000 из 1453.

Результаты поиска:

981. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".
Впоследствии представлявшая Шувалова фирма дважды менялась: после Comtex Holdings Limited проектом занималась зарегистрированная на Виргинских островах Garners Universal S.A. (ее директором был все тот же Воронин), затем зарегистрированная на Багамах J.Taylor Property Management Ltd. с кипрским юридическим адресом.
Дата: 30.10.2014 Копия в Google
982. Двойное дно кошелька Михаила Абызова.
Крупнейшей инжиниринговой компанией страны — Группой Е4 Абызов, как утверждают СМИ, управляет через кипрский офшор Eforg Asset Management Limited, который в свою очередь, по данным «Новой газеты», контролирует его супруга, а также через группу RUCOM, возглавляемую его бывшим подчинённым по РАО «ЕЭС» Александром Негомедзяновым.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google
983. Обмануть миллиардера.
Машины и рестораны В апреле 2012 года миллион фунтов на расходы по созданию family-office были отправлены на счета Fern из кипрских фондов, в которых хранились деньги семьи Щукиных.
Дата: 06.10.2014 Копия в Google
984. МВД не доверяло "Евротрасту".
По схожей схеме "исчез" и принадлежащий банку депозит на сумму $30 млн в кипрском банке FBME, а ОАО "Уралкалий" не смогло при этом добиться возврата своего депозита на сумму $34,07 млн, размещенного в "Евротрасте".
Дата: 23.09.2014 Копия в Google
985. ОПС Юрия Желябовского.
Деньги, полученные от энергосбытовых АО, по данным следователей, либо обналичивались, либо по фиктивным договорам выводились за границу через кипрский Hellenic Bank или эстонские банки.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google
986. Глава "Архэнерго" греет руки на энергии.
При этом губернатора почему-то не смущает тот факт, что сетевая компания МРСК чуть ли не на треть кипрская – около 27% акций прописаны в этом скандальном офшоре…
Дата: 05.06.2014 Копия в Google
987. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).
*** 40. Игорь Школьник $150 000 000 Источник: нефтепереработка Возраст: 33 Кредиторская задолженность Орского НПЗ, который был куплен подконтрольной Игорю Школьнику кипрской компанией Sermules Enterprises (через долю в российском «Орскнефтеоргсинтезе») за $280 млн в 2011 году, сократилась в 2013 году на 23,2% и составила на 1 января 2014 года 1,435 млрд рублей (около $41 млн).
Дата: 15.05.2014 Копия в Google
988. Тандем берет за дело.
Именно с ними связывают два кипрских оффшора, Nesaram Holding Limited и Aletaro Limited, которые стали владельцами акций «Павловскгранита», в результате масштабной рейдерской атаки.
Дата: 14.05.2014 Копия в Google
989. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.
Совместным партнером числится кипрский оффшор Valtania Holdings.
Дата: 07.05.2014 Копия в Google
990. Укус хромой лошади.
Как водится, афера закончилась банкротством и разорением хозяйства, которое оказалось связано вексельными отношениями с кипрским офшором «Калкфелд холдингз лимитед».
Дата: 10.02.2014 Копия в Google
991. Агент "Ренова" пошел в дело.
Учредитель Diamond Air — Renova Air Transport, следует из люксембургских данных, а той — панамская Renova Transport Inc. Renova Air Transport создана в 2005 г. и ликвидирована в 2009 г. Ликвидатором Renova Air Transport выступила кипрская Osville Enterprises Ltd, бывшая единственным собственником Diamond Air. Поручение приобрести здание у Венгрии в 2007 г. подписал вице-премьер Александр Жуков после совещания, в котором участвовали чиновники правительства и владелец «Реновы», президент фонда ...
Дата: 09.08.2013 Копия в Google
992. ФСО в доле.
Во-вторых, с помощью запроса в кипрский регистр компаний удалось выяснить, что конечные бенефициары «Индокопаса», владеющего дворцом за миллиард долларов, скрываются в зарегистрированной на Британских Виргинских островах конторе с уставным капиталом в 1 евро.
Дата: 01.07.2013 Копия в Google
993. Горнолыжные трассы "Курортов Северного Кавказа" вывели на Кипр.
В ходе проверки, а ее участники опирались на материалы, ранее полученные из Счетной палаты, было установлено, что "должностные лица" КСК передали возложенные на общество функции по подготовке строительства ООО "Первая горностроительная компания", конечным владельцем которого является кипрский "Ремтех сервисис".
Дата: 16.04.2013 Копия в Google
994. Киприоты владеют "Ингосстрахом".
В 2006 г. кипрская Durbe Ltd купила долю в «Ингосстрахе» у Александра Мамута.
Дата: 05.02.2013 Копия в Google
995. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.
В официальных документах этих кипрских компаний указано, что фактическим их адресом является Москва, ул. Знаменка, дом 7 стр. 3 (например, в выписке ЕГРЮЛ о компании "Хайлендер Интернешнл Трейдинг Европа б.в.", которая доступна любому желающему в интернете).
Дата: 23.01.2013 Копия в Google
996. Генерал рассчитается за "Волготанкер".
Боков распорядился купить несколько кипрских SIM-карт, чтобы вести телефонные переговоры.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google
997. В Госдуме заинтересовались капиталами "питерских связистов".
Депутат делится с Валерием Кожокарем подозрениями, что Максут Шадаев, будучи действующим федеральным чиновником высокого уровня, фактически возглавляет кипрскую оффшорную управляющую компанию Alternativa, имеющую прямое отношение к этому инвестиционному фонду.
Дата: 16.09.2011 Копия в Google
998. Судя по взяткам.
Когда же россияне выиграли все суды, с них потребовали еще $50 млн. Генпрокуратура Киргизии сообщила о намерение проверить заявления о фактах дачи взяток киргизским чиновникам со стороны кипрского оффшора с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, как минимум до 2008 г входил в «питерскую группу связистов»).
Дата: 06.09.2011 Копия в Google
999. Недетский долг.
Владельцами одной из крупнейших сетей товаров для детей «Банана-мама» в отчете компании за I квартал 2008 г. значились Яковлев (57%), Деспина Софоклеус (30% через Reprina Enterprises Ltd), «Транскапитал бизнес консалтинг лимитед» (13% через кипрскую Perelle Co Limited).
Дата: 22.08.2011 Копия в Google
1000. В Банк Москвы положили новое дело.
Тогда компания господина Жукевича ("дочка" Банка Москвы) продала две акции Столичной страховой группы из принадлежащего банку 25-процентного пакета ССГ. Сначала акции по номиналу были проданы кипрскому офшору Billiton Ltd — сумма сделки составила 2,4 тыс. руб. Договор о продаже был подписан 11 октября 2010 года, а интересы покупателя, отмечают следователи, представлял Алексей Стерликов — член совета директоров Банка Москвы и генеральный советник тогдашнего президента банка Андрея Бородина.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 73

Последние запросы

Северо
Крона банк
Следствие гу
Лобанов мвд
Следствие гу
Симунин
Виктор филатов
Следствие гу
Петр Куликов
ЛЗОС
Следствие гу
Анатолий андреев
Следствие гу
Владимир РЫЖКОВ
Следствие гу
Письменная
Следствие гу
ЛЗОС
Савин виталий
Полковник ФСБ
Происшествия
Романов владимир
Пичугина
Компромат на владимир милов
Происшествия
500 самых богатых людей России
Происшествия
Савченко Андрей
Читать лекции
Происшествия
Кондрахин михаил
Происшествия
Иван ковалев
Наро-фоминская опг
Блинов Андрей Петрович
Строительная Компания Строй Групп
Происшествия
Александр Лукашевич
кредит москва
Происшествия
Лёха Боксёр
Происшествия
Савченко Андрей
Происшествия
Артемов Николай Михайлович
Следствие гу
Пичугина
Происшествия

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru