Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1001. Недетский долг.

Владельцами одной из крупнейших сетей товаров для детей «Банана-мама» в отчете компании за I квартал 2008 г. значились Яковлев (57%), Деспина Софоклеус (30% через Reprina Enterprises Ltd), «Транскапитал бизнес консалтинг лимитед» (13% через кипрскую Perelle Co Limited).
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

1002. В Банк Москвы положили новое дело.

Тогда компания господина Жукевича ("дочка" Банка Москвы) продала две акции Столичной страховой группы из принадлежащего банку 25-процентного пакета ССГ. Сначала акции по номиналу были проданы кипрскому офшору Billiton Ltd — сумма сделки составила 2,4 тыс. руб. Договор о продаже был подписан 11 октября 2010 года, а интересы покупателя, отмечают следователи, представлял Алексей Стерликов — член совета директоров Банка Москвы и генеральный советник тогдашнего президента банка Андрея Бородина.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

1003. Блеф во спасение Андрея Гурьева.

В частности, депутаты Государственной думы направили запросы в различные контролирующие органы по поводу деятельности компании «ФосАгро», ее руководителей и главных акционеров .Компания определяющая стратегическую безопасность России управляется из-за рубежа, основными акционерами являются кипрские оффшорные компании с неизвестными бенефициарами выводящими прибыль в западные банки.
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

1004. За "Ленту" потянут силовики.

Суть проста — ВТБ покупает в Китае 30 буровых установок стоимостью $10 млн каждая, но не напрямую у производителя, а через офшорную кипрскую фирму.
Дата: 15.02.2011 Копия в Google

1005. ПИКантная тайна "Сбербанк — Капитала".

Более того — принадлежащий Жукову кипрский оффшор Maritrade Investment подал в суд, потребовав признать договоры залога и уступки прав требования между ВЭБом и Номос-банком недействительными.
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

1006. Факты коррупции в московском офисе "Самсунг" подтвердились.

Откаты требуют отправлять на кипрские оффшоры и оффшоры Британских Виргинских островов.
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

1007. Геннадий Тимченко приземлился в "Шереметьево".

Про инвестора он лишь сказал, что он называется ООО «Вега» (его владелец, по данным ЕГРЮЛ, кипрская Sunhill Investments Ltd).
Дата: 16.02.2010 Копия в Google

1008. Шантаж на "Справедливости".

Так что к сегодняшнему дню у концерна осталось 50% плюс одна акция "РАТЕПа", остальными владеют ООО "Компания "Гарант-М"" (19,94%) и кипрская Barcelo Commercial (11,82%).
Дата: 16.09.2009 Копия в Google

1009. Яхту вернули.

Он также передал кипрскую Madura Holding, которой принадлежат пакеты "Уралкалия" и "Сильвинита", в траст.
Дата: 27.08.2009 Копия в Google

1010. Аблязов и Григоришин бросают вызов Назарбаеву?

Источники в правоохранительных органах Казахстана считают, что акции СК «Оранта» были куплены кипрскими компаниями Аблязова не за свои средства, а за счет БТА-Банка.
Дата: 04.08.2009 Копия в Google

1011. Cемья губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

Одна из них — ООО «Интеркомплекс», которую учредило ОАО «Сити-парк» на паях с кипрским офшором (36%), Фондом госимущества Краснодарского края (8%) и несколькими муниципальными организациями региона.
Дата: 15.07.2009 Копия в Google

1012. Хоккей с беконом, яхта Абрамовича, нефть и дача во Флориде.

Сама же компания Millhouse Capital UK Ltd. является «дочкой» кипрского офшора, и ее отчеты, конечно, не прозрачны.
Дата: 15.07.2009 Копия в Google

1013. Спецназ бросили на поиски банкротства.

Прибыль в 2008 году — 175 млн руб. Согласно отчету компании за четвертый квартал 2008 года, ее крупнейшими акционерами являются "Алмаз-Антей" (50% плюс одна акция), ООО "Компания "Гарант-М"" (19,94%) и кипрская Barcelo Commercial (11,82%).
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

1014. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Оппозиционная российской власти "Новая газета" в свое время также достаточно подробно писала о "странных долговых решений Касьянова": "В качестве первого вице-премьера и министра финансов, он подписал от имени Минфина договор N01-01-06/26-311 об уступке требования, а попросту говоря, о передаче права требований по долгу МПС перед Минфином безвестной оффшорной кипрской компании "Фелирио Трейдинг компани лимитед" (Felirio Trading Co. Limited) : Если перевести марки, от которых отказался в пользу ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

1015. Как занять миллиард.

Афанасий Максимов, депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), экс-президент якутского АО «Национальная нефтегазовая компания «Саханефтегаз», 50,38% акций которого в свое время также принадлежали «ЮКОСу» через аффилированные фирмы - ЗАО «ЮКОС-М» (13,22%) и кипрские оффшоры Kampione Holdings Ltd (19,89%) и Empusa Enterprises Ltd (17,27%).
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

1016. Неучтенный миллиардер.

Это Серик Рахметов, бывший вице-президент "Лукойла", а ныне владелец компании "Глобалстрой-инжиниринг" Александр Тутушкин Председатель совета директоров «Глобалстрой-инжиниринг» Рахметов контролирует кипрские «Ригойл файненс лтд» и «Формейн финанс лтд» (Кипр), которым, в свою очередь, принадлежит 87,5% акций строительной компании, говорится в ее проспекте допэмиссии акций.
Дата: 20.08.2008 Копия в Google

1017. Военно-полевой захват.

Вскоре к тому же недвижимость перешла в другие руки и в результате оказалась в собственности нескольких кипрских холдингов.
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

1018. Фрагменты аудиозаписи и копии страниц интервью "Коммерсанту", заверенные Шварцманом; стенограмма выступления на "Эхо Москвы".

О собственниках О.БЫЧКОВА: Вот наши слушатели просят спросить у вас еще об одном пассаже из вашего интервью, где вы говорите о структуре вашего бизнеса, и там – цитата: «разные оффшоры, кипрские и другие компании.
Дата: 05.12.2007 Копия в Google

1019. Промышленный Сабадаш.

Специалист по офшорам (через кипрскую компанию была куплена и «Выборгская целлюлоза»), Сабадаш широко использовал и возможности Калмыкии.
Дата: 02.08.2007 Копия в Google

1020. Синий паспорт для Черного.

По данным издания, в мае 2001 года, спустя три месяца после назначения Либермана министром инфраструктуры в правительстве Ариэля Шарона, компания Михаила Черного перевела полмиллиона долларов на счет Либермана в кипрском банке.
Дата: 23.07.2007 Копия в Google