Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1041. Содержать нельзя конфисковать.

Фактически Axioma принадлежит не Пумпянскому, а компании Pyrene Investments, акционером которой является кипрская компания — Ferdberg Holding company, уже напрямую принадлежащая олигарху.
Дата: 04.07.2022 Копия в Google

1042. Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых.

В 2005 году кипрский офшор «Омирико Лимитед» (Omirico Limited), конечным бенефициаром которого через другие юрлица, также зарегистрированные на Кипре, по данным Генпрокуратуры, являлся Зиявудин Магомедов, приобрел у «Транс-Флота» 100% долей в уставном капитале ПТП за 10 тыс. руб. В начале 2011 года, говорится в иске, «Омирико Лимитед» за $2,1 млрд продал «Новопорт Холдинг Лимитед» (Novoport Holding Limited, БВО), владевшей 50,1% акций ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), ООО ПТП ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

1043. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

Речь идет о соучредителе ООО QBF, ранее возглавлявшем кипрский филиал компании, Зелимхане Мунаеве, юристе этой структуры Евгении Россиевой, руководителе питерского офиса ООО QBF Алексее Голубеве и находящемся под домашним арестом директоре филиальной сети компании Владимире Пахомове.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

1044. Владимира Фалилеева приняли за "крышу" торгцентра.

Последним владеют новосибирские предприниматели Эдуард Таран (10%) и Олег Яровой (20%), а также кипрская «Парскон инвестментс лимитед» (70%).
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

1045. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

Первыми оперативники задержали 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании, Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

1046. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.

В июне 2018 года Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщил, что в конце марта 2016 года, за несколько дней до публикации "панамского архива", кипрские юристы пытались вывести Петра Порошенко из владельцев компании, передав его акции украинскому фонду.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

1047. Абдиль Сегизбаев подкинул депутатам 22% Megacom.

— Врезка К.ру Как россияне и потеряли сотовую сеть Megacom История сотовой сети Megacom начинается в 2005 г. Сеть была построена компанией «Бимоком», 51% акций которой принадлежал кипрскому оффшору с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается связанным с «питерской» группой связистов), а 49% — людям из окружения Максима Бакиева, сына тогдашнего президента республики Курманбека Бакиева.
Дата: 19.02.2021 Копия в Google

1048. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Тут же он упомянул, что покупку оформил на свой кипрский офшор. Как называется компания-покупатель? Это кипрская компания.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

1049. Новые русские граждане Мальты — 2019.

Мальтийская и кипрская программы «золотых паспортов» могут помешать автоматическому обмену налоговой информацией, указывала в 2018 году Организация экономического сотрудничества и развития.
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

1050. Денис Ференец арестован за Олега Ярового.

Также Яровой владеет ООО «Красный проспект» и «Сибирские просторы» — последняя компания принадлежит ему вместе с Эдуардом Тараном и ООО «Инвестсибирь», в учредителях которой числятся Игорь Сильнягин и кипрский офшор.
Дата: 26.11.2020 Копия в Google

1051. Байкал Олега Дерипаски.

Затем владельцами «Регион Консалта» стали Евгений Агарков и кипрский офшор Lampgod Limited.
Дата: 23.06.2020 Копия в Google

1052. Золотой трон "казанского хана".

Возможно, сейчас самое время предъявить бывшему премьеру Татарстана старые счета, но нет уверенности, что кипрскую недвижимость удастся быстро продать во имя будущих выборов.
Дата: 20.03.2020 Копия в Google

1053. Кредиторы взялись за жен банкиров.

А через месяц Ананьева продала по 50% плюс 1 акция трех кипрских компаний, на которые оформлено 3 млн кв. м недвижимости ПСН. Контролирующими акционерами стали офшоры на Маршалловых и Сейшельских островах.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

1054. Илья Шувалов "доигрался" до уголовки.

Как указывают компетентные источники, совладельцем компании Шувалов мог стать через цепочку кипрских офшорных предприятий, отмечает «Правда УрФО».
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

1055. Сергей Петров стал невозвращенцем.

— Врезка К.ру По версии следствия, криминальной являлась сделка, в результате которой в 2014 году ООО «Рольф» приобрело за 3 млрд 938 млн 210 тыс. руб. у кипрского офшора Panabel Limited акции ЗАО «Рольф Эстейт», переведя деньги на счета в австрийский банк.
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

1056. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

Оба они объявлены в розыск, оба, как выяснил РБК, имеют отношение к кипрскому офшору «Дарт Вейдер» (Darth Vader Enterprises Limited), которому отошли активы, похищенные у девелопера Гляделкина.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

1057. Пауки в санкционной банке.

Отнять и поделить Перед началом медийного скандала во Франции Андрей Бокарев, судя по всему, убедил попавшего в «кремлёвский список» Искандара Махмудова реорганизовать их совместные трейдинговые компании — через дробление на множество якобы независимых структур, записанных на номиналов, включая KRU Trade и кипрскую Carbo One Limited.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

1058. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

Складывается впечатление, что Misob Assets как пылесос всасывала деньги, получаемые Besemer от Kaproben и других контрагентов, в числе которых контролировавшаяся Ростовцевым кипрская Cemwall Limited и зарегистрированная на Британских Виргинских островах Fenouil Investemnts Ltd. Дальнейший путь этих средств пока не представляется возможным проследить.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

1059. "Хрустальный дом" Игоря Сечина.

До этого она была записана на кипрский офшор.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

1060. Александру Ильичеву добавили четвертое дело.

— Врезка К.ру] [Ведомости.Ру, 21.03.2017, "Владелец «Красных баррикад» подозревается в неуплате налогов: Ильичев стал директором «Красных баррикад» еще до приватизации завода, в 1987 г. Ему напрямую принадлежит около 20% предприятия, вторым крупным акционером является кипрская компания, но несколько менеджеров судостроительной отрасли не раз называли Ильичева контролирующим собственником.
Дата: 02.08.2018 Копия в Google