Ожидалось, что эти ограничения для иностранных компаний через два года будут сняты и, когда это произойдет, компании будут переоформлены на кипрские».
Дата: 03.06.2014
Копия в Google
Ведь это дело имеет отношение захвату стратегического предприятия (на «Павловскграните» производят взрывчатку) кипрскими оффшорами Nisaram и Aletaro с официально не установленными бенефициарами.
Дата: 28.04.2014
Копия в Google
На 21 января 2014 года Владимир Потанин являлся единственным бенефициаром головной компании «Интерроса» — Interros International Investments Limited (по 50% акций в ней в интересах бизнесмена держат кипрские гражданки Мария Филакту и София Иосиф; данные «Росбанка»).
Дата: 07.02.2014
Копия в Google
Так, в 2011 году между ТГК-2 и кипрским офшором Kardicor Investments Limited был заключен договор купли-продажи акций и дебиторской задолженности третьего лица.
Дата: 26.07.2013
Копия в Google
Генеральный директор этой компании — Виктор Мясников, ее основной владелец — кипрская компания "Каровалиа Трейдинг ЛТД".
Дата: 08.07.2013
Копия в Google
С марта 2012 года учредителями ООО "Санрайз тур", основного юрлица туроператора, в ЕГРЮЛ уже значатся кипрские офшоры "Бедонвэлл Холдингс Лтд" и "Кэмпси Холдингс Лтд".
Дата: 19.06.2013
Копия в Google
При этом официально квартира № 7 зарегистрирована на кипрскую компанию «Западни энтерпрайзис лимитед», а в налоговой декларации эта же квартира указана как собственность Пузиковой.
Дата: 13.11.2012
Копия в Google
Формально эти дивиденды получает кипрская Gunvor Group, а сам Тимченко в интервью Forbes говорит: «Мы [c Торнквистом] очень мало берем из компании дивидендов, потому что все реинвестируем.
Дата: 12.11.2012
Копия в Google
Суть дела заключается в том, что в августе 2010 года кипрская компания MC Industrial Advisors (MC) заключила контракт с «Океаном» на строительство семи судов общей стоимостью $301 млн. Контракт был сорван, а руководство верфи объяснило это финансовыми трудностями.
Дата: 25.05.2012
Копия в Google
Так районный суд Никосии (Кипр) по требованию кредиторов «Инком-Авто» в ноябре 2009 года арестовал имущество Козловского и его кипрских структур на сумму в 55 миллионов евро.
Дата: 23.05.2012
Копия в Google
Прения сторон начались с того, что адвокаты Сергея Дубинкина попытались прояснить ситуацию с периодическим поступлением средств на пластиковые карты, оформленные в кипрском Laiki Bank (сейчас переименован в Marfin Popular Bank Public Co Ltd) на имя подсудимого (“Ъ” писал об этом в №218 от 22 ноября).
Дата: 27.12.2011
Копия в Google
— Ред.), но и акционером — 3% акций авиакомпании принадлежат ей напрямую, даже не через какой-нибудь кипрский офшор или тасманийский траст.
Дата: 05.12.2011
Копия в Google
Согласно информации полученной из регистрационной палаты, учредителем фирмы со стопроцентным уставным капиталом, является кипрская компания Addison investments limited.
Дата: 05.09.2011
Копия в Google