Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Кипрские власти интересовалась у международной компании-регистратора Trident Trust о конечном бенефециарном владельце, но запрос проигнорировали.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

142. Менеджеры "Контент Юниона" в роли рейдеров.

Анатолий Сосновский Затем, как установили следователи СКР, Анатолий Зяблицкий передал часть акций «Контент Юниона» зарегистрированной на Кипре фирме Martellata Ltd. По версии следствия, эта фирма аффилирована с Анатолием Зяблицким, хотя, согласно кипрскому реестру, основным ее владельцем является бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев.
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

143. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Представитель ОВК также подтвердил, что кипрский суд отказал в мае этого года в обеспечительных мерах по иску компании к ИСТ на 13 млрд руб., но в целом поддержал доводы ОВК по существу и увидел признаки сговора на причинение ущерба.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

144. Отец, слышь, рубит, а я развожу…

С этой целью на 100% дочернюю организацию "Портового холдинга" — ООО "Портовые услуги" — был оформлен заем у подконтрольной Козовому же кипрской компании AVANEN HOLDINGS LIMITED на сумму 25 миллионов долларов, причем залогом стала акционерная доля партнера Батыченко.
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

145. Семейный подряд Бориса Обносова.

Родственная и кипрская приватизация В 2015 году Борис Обносов приехал в Таганрог открывать производство, «какого в России еще не было» (как он позже его описал), — «Таганрогский литейный завод» («ТЛЗ»).
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

146. Елену Лужкову проинвестировали на паспорт Кипра.

В карточках обеих фирм указано, что у Елены кипрское гражданство.
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

147. Лихие поглощения Александра Клячина.

Весь кипрский холдинг «Эр-Стайл Холдингс Лтд» был оценён в 40 миллионов долларов.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

148. Земля для первой леди – по божеской цене.

Публикации в кипрских СМИ вызвали широкий общественный резонанс. Как президент, так и Архиепископ не замедлили выступить с официальными заявлениями по этому поводу. Примечательно, что Архиепископ является непосредственным участником сделки, поскольку на договоре купли-продажи стоит его подпись. Глава кипрской церкви заявил, что многочисленные земельные участки и недвижимость, находящиеся во владении кипрской православной церкви – общеизвестный факт.
Дата: 11.04.2014 Копия в Google

149. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

По данным газеты Helsingin Sanomat, дело инициировано Национальным бюро расследований (KRP) страны, изучающим деятельность министра с 2004 по 2008 г. Полиция подозревает, что Рейман, будучи министром, передал более $11 млн доходов от телекоммуникационного бизнеса в России кипрской компании Albany Investment и фонду IPOC International Growth Fund — офшору, зарегистрированному на Бермудах.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

150. Бамгбала атакует.

Компания на 100% учреждена кипрской фирмой «Капенда».
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

151. Простая химия гринмейла.

Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 23.07.2009 Простая химия гринмейла Сенатор Гурьев идет ва-банк на Сбербанк На днях московский Арбитражный суд должен в очередной раз изучить апелляцию кипрского оффшора Shades of Cyprus Ltd. на уже дважды отклоненный иск к Сбербанку России о взыскании с него 3,1 млрд.
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

152. Темные воды "Санта Бремор".

Теперь Santa Trade принадлежит не «Санта Бремор», а кипрской компании Newride Services Limited. Благодаря OCCRP мы узнали, что этой фирмой владеет дочь бизнесмена Яна Мошенская. По документам, Яна Мошенская живет в Лондоне. Там она училась в школе экономики. Кипрская фирма дочери Мошенского владеет другой фирмой в Испании, на которую записан коттедж недалеко от Барселоны.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

153. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

Что и было осуществлено впоследствии со счетов одной из его кипрских компаний — KSPT Holdings Ltd», — рассказывает в своих показаниях Абрамова.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

154. Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн.

Однако он обслуживается в той же юрисдикции и той же компанией, которая регистрировала кипрский Zoranson, а также еще один офшор Габреляновых, который мы обнаружили в отчетности, — Chimed Portfolio Ltd. Но основная проблема не в этом, а в том, что за все доступные нам годы отчетности по этому займу не было выплачено ни копейки процентных начислений.
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

155. Родственный клан Олега Дерипаски.

До 2015 года собственником «Первого офиса» был кипрский офшор «Лэмпгод Лимитед», который до сих пор владеет компанией «Хакинвестстройдом».
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

156. Вторая кожа.

Естественно, что недовольные австралийцы обратились за разъяснениями к Парфенову, на что последний ответил, мол, да, было дело, но деньги будут непременно возвращены в кассу кипрской фирмы.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

157. Структура "Евраза"

А на вторую кипрскую компанию - Crosland, по его мнению, записаны либо непрофильные активы, либо еще не реструктурированные. Копия в Google

158. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.

Рустэм Магдеев, вероятно, прекрасно отдавал себе отчёт в том, что скоротечное укрепление отношений его молодого протеже с Эмилем Гайнулиным может привести к тому, что многомиллионные инвестиции будут для него недосягаемы, именно поэтому он принял судьбоносное решение самому, в параллель с Эмилем Гайнулиным, стать крупным инвестором и акционером кипрской компании, что в последствии и произошло – Рустэм Магдеев вложил в предприятие около 50 миллионов долларов и стал, совместно со своим младшим ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

159. Аварийные офшоры Константина Струкова.

Расследование продолжается: следствие планирует установить обстоятельства преступления и виновных должностных лиц. Но, кажется, правоохранительные органы могут столкнуться с проблемой: шахта принадлежит кипрскому офшору.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

160. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

В июле того же года собственники ОАО «Инвестпроект» банкротят компанию (по мнению юристов, — чтобы не платить НДС с продажи здания), а деньги отправляют в кипрский офшор.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google