Миллиарды по "карманам" Большинство других офшорных компаний Крапивин использует как источник для финансирования разных проектов: они выдают кредиты различным кипрским структурам, в том числе для приобретения активов в России.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
На самом деле детище винницкого предпринимателя Якова Семеновича Грибова в уставных документах значится дочерним предприятием кипрской компании Biostar Investments Ltd. Не известно, имеют ли киприоты на самом деле хоть какое-то отношение к производству сорокоградусной.
Дата: 22.12.2004
Копия в Google
Но можно ли считать ее российской, если государственных акций в ней 19 %, а остальные -кипрские или транснациональных корпораций?
Дата: 16.08.2004
Копия в Google
Иски о возмещении ущерба подали две группы инвесторов, купивших бонды PSC. Ответчиками выступили как сами братья Ананьевы, так и PSC B.V., Peters, английские компании Antracite Investment Ltd и Urgula Platinum Ltd, а также кипрская Menrela Ltd (через последние три фирмы братья владели PSC).
Дата: 18.09.2019
Копия в Google
Единственным владельцем ООО «Ойлспецтранс» через еще одно российское юрлицо является кипрский оффшор FLON INVESTMENTS LIMITED. Единственным же владельцем ООО «Инвест-Синтез» является другой кипрский оффшор — UMANDA HOLDING LIMITED. Так уж получилось, что у обеих этих кипрских фирм, владеющих компаниями-работодателями Петра Гуреева, оказалась общая компания-администратор на Кипре — Atlas Alpha Services Limited.
Дата: 30.06.2017
Копия в Google
По данным СПАРК, 43,43% ОЦВ принадлежит РЖД, 49,9% — у «Желдорконсалтинга», головная контора которого — кипрская «Зинагори».
Дата: 13.04.2017
Копия в Google
Как полагает обвинение, с помощью уголовного дела взяткодатели пытались завладеть кипрской холдинговой компанией Providencia Holding Ltd, владеющей 85% акций "Росинки".
Дата: 18.06.2015
Копия в Google
Как утверждают американские правоохранители, в начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и опять же двумя траншами — $410 тыс. и $447 тыс.— переведены на счет, открытый кипрской компанией Prevezon Holdings Ltd в швейцарском банке UBS. Основным владельцем Prevezon является Денис Кацыв — ему принадлежит 99% компании.
Дата: 31.10.2014
Копия в Google
На прошлой неделе дочернее предприятие «ФосАгро» компания «Аммофос» отчиталась о покупке 6,93% акций «Апатита» у кипрской компании Lacerta Holdings.
Дата: 18.05.2009
Копия в Google
Как пишет The Wall Street Journal, следователи заинтересовались возможными связями Семена Могилевича с кипрской компанией Highrock Holdings, главным владельцем которой является Дмитрий Фирташ, партнер “Газпрома” в Rosukrenergo.
Дата: 26.12.2006
Копия в Google
Вместо того, чтобы пополнять уставной капитал своей компании простым переводом денег с личного счёта в Цюрихе на счёт VG Cargo в немецком банке, Удодов проделал несколько бессмысленных транзакций, прогоняя средства через счета офшорных компаний в кипрских банках.
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
Они подозреваются в хищении 1,7 млрд руб. Обвинения предъявлены в рамках расследования дела Олега Дьяченко – бывшего члена совета директоров кипрской «внучки» «Роснано – Nanoenergo Fund Limited.
Дата: 01.04.2024
Копия в Google
По сведениям «Банки.ру», владельцами более 61% акций банка значатся пять кипрских компаний (их бенефициарами указаны граждане Кипра), 23,04% принадлежат ЗАО «Западно-Уральская химическая компания», 9,55% — ООО «Фирма «Кросс».
Дата: 23.06.2021
Копия в Google
Как следует из кипрского реестра, FDM Real Estate LTD, которой сейчас принадлежит вилла Хлопонина, раньше имела название Magora Trading Limited.
Дата: 25.04.2018
Копия в Google
Emfesz, у которой заключен с RUE контракт до 2015 г., получала газ, продавала его потребителям и все вырученные деньги выдавала в кредит своей материнской компании — кипрской Mabofi (входит в Group DF Фирташа и его партнеров) по средней ставке LIBOR + 2%.
Дата: 23.06.2009
Копия в Google
мелкие пакеты акций были скуплены у миноритарных акционеров компаниями Waymare Investments Limited, Lynora Investments Limited, Kaprio Investments Limited, и Springhill Limited кипрской оффшорной юрисдикции с секретарским обслуживанием, но это также не обеспокоило менеджмент, управляющий контрольным пакетом акций предприятия, до того момента, когда доля этих оффшоров в сумме не превысила 30%, и от них консолидировано был введен представитель в Совет директоров АО – Кирилл Владимирович Лебедев ...
Дата: 24.03.2005
Копия в Google
США на счет N632684 в банке СБС (ныне ЮБС) в Женеве, принадлежащий кипрской компании ЗОФОС ЭНТЕРПРАЙЗИЗ ЛТД (ниже ЗОФОС), владельцем которой является Господин Виктор БОНДАРЕНКО; - 4,155 млн долл.
Дата: 12.09.2000
Копия в Google