Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Игорь Изместьев попал в Москву из-за Урала Рахимова.

По данным Интерпола, он пытался сделать себе вид на жительство в Швейцарии и второе гражданство на Кипре. В марте прошлого года именно на Кипре он чуть не попался на криминале. Приехав на празднование 15-летия одной транспортной компании, сенатор едва не был арестован местными властями. На паспортном контроле оказалось, что с 2002 года он находился в розыске этой страны за оформление поддельного паспорта. Но тогда вмешались дипломаты, и Изместьеву было предложено покинуть Кипр в течение суток.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

242. Еврейский вопрос-2.

Деньги затем проходят через Москву или Украину, далее через прибалтийские государства или Кипр и в конечном счете очищаются через Швейцарию.
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

243. Тулеев - человек разумный.

Кипр не замерзнет!
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

244. Наши управленцы - самые изобретательные.

"Наши бизнесмены просто выводят выручку на Кипр, а иностранные акционеры российских компаний таким образом регулируют нормы прибыли, которая остается в России.
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

245. Криминальные соколы

Оригинал этого материала © Газета "Россiя", 01.04.2004 Криминальные соколы Жириновского Матвей Сотников Однозначно, пацаны (Москва, смотровая площадка МГУ на Воробьевых горах) 24 марта, Кипр. Копия в Google

246. Top-125 (Forbes-2024).

Теперь Александр Герко ($10,4 млрд) и Николай Сторонский ($2,7 млрд) представляют Великобританию, Юрий Мильнер ($5,9 млрд) — Израиль, Тимур Турлов ($3,3 млрд) — Казахстан, Сергей Дмитриев ($2,9 млрд), Валентин Кипятков ($2,1 млрд), Игорь Макаров ($2,1 млрд), Владимир Крупчак ($1,2 млрд) — Кипр, Василий Анисимов ($1,7 млрд) — Хорватию и Рубен Варданян ($1,1 млрд) — Армению.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

247. Андрей Калиновский улетел в международный розыск.

Прежде следователи ограничивались мерой пресечения в виде подписки о невыезде, но тот воспользовался этим, чтобы улететь на Кипр, откуда не вернулся, пишет издание.
Дата: 23.01.2023 Копия в Google

248. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.

Два года назад — в октябре 2018 г. Окружной суд Никосии (Кипр) арестовал крупные пакеты акций групп «Дикая орхидея» и «Рив гош» на Кипре по иску ВТБ. Суд признал их активами совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, остающегося под следствием, сообщала ранее газета.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

249. Деньги судебной системы нашлись в Сингапуре.

В Россию бывшие чиновники будут экстрадированы уже в ближайшее время, поскольку между двумя странами существует упрощенная процедура выдачи разыскиваемых лиц. Между тем ущерб по уголовному делу вырос уже почти до 1,4 млрд руб., причем следы похищенных средств были обнаружены в Сингапуре и на Кипре.
Дата: 25.09.2015 Копия в Google

250. Подмосковный чиновник остался без квартир в Альпах.

... ущерба, нанесенного обвиняемыми, который уже составляет 14 млрд руб. [...] [СК РФ, 21.08.2015, "Следственный комитет принимает меры к аресту имущества бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и его соучастников": Эти средства были перечислены на счета фигурантов уголовного дела, открытые в банках Кипра, Франции, Швейцарии, США. Установлено, что Кузнецов и Буллок на эти деньги приобрели во Франции два отеля, расположенные в Куршевеле, а также иную недвижимость за рубежом ...
Дата: 24.08.2015 Копия в Google

251. Российская энергетика — 2013.

Российская энергетика — 2013 © Журнал "РБК", март 2013, Российская энергетика Карта бизнеса BoGES Ltd (Кипр) А2 E.ON SE (Германия) Г2 En+ Group А1 Enel Investment Holding BV (Италия) В1 ERG Renew (Италия) А2 Fortum Power and Heat Oy (Финляндия) Б2 Glencore International PLC А2 Jamica Ltd (Кипр) В2 LUKErg Renew А2 Madake Enterprises Company Ltd (Кипр) А2 Millhouse Capital А1 Nvgres Holding Ltd А1 PFR Partners Fun I Ltd В1 Prosperity Capital Management (Каймановы о-ва) Г2 SUAL Partners Ф1 SUEK PLC ...
Дата: 07.03.2013 Копия в Google

252. Активы миллиардера готовят к разводу.

Как сообщалось, часть из этого капитала Рыболовлев мог инвестировать в Кипр: всего через несколько месяцев после продажи акций «Уралкалия» он приобрел 10% акций Bank of Cyprus через компанию Odella Resources.
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

253. Беглого менеджера "Русала" загрузили делами.

Полученные сведения планируется использовать в судебных разбирательствах на Кипре и в России. Как следует из представленных в Нью-Йоркский суд материалов, с осени 2011 года структуры "Русала" пытаются взыскать в Окружном суде Никосии (Кипр) почти $3,4 млн ущерба, который компании якобы причинил Андрей Райков, до августа 2007 года занимавший пост директора сырьевого дивизиона "Русала".
Дата: 19.04.2012 Копия в Google

254. Билайн не сладил с оффшоркой.

Среди его активов – АКБ «Fincombank», который обслуживает добрую долю государственных компаний (в т.ч. Молдтелеком и Железные дороги Молдовы), зарегистрированная в Никозии (Кипр) фирма Wine International Project (WIP), совместное молдово-румынское предприятие по продаже автомобилей «Дэу», крупнейший экспортер молдавского сахара ассоциация «Zahar», целый ряд гибралтарских и багамских оффшорных компаний, которыми Воронин управляет через подставные лица.
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

255. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

Все трое были соседями по многоквартирному дому в Брянске, а затем перебрались на Кипр.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

256. Откат на подкуп.

В результате действий собственника «ТопПрома» и его офшорных компаний Borden International (Сейшельские острова), Feneria Trading (Кипр), TopProm Trading (Кипр), по информации СК РФ, в период с 2014 по 2016 годы в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 89 млн рублей.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

257. Чиновники и их семьи.

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Офшоры: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр).
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

258. Потанин не делится.

Ответчиками по нему выступали девять офшоров "Интерроса" (Boledstone Services, Bonico Holdings, Enalo Trading, ICFI Cyprus, Montebella Holdings, Olderfrey Holdings, Sorange Investment, Tacom Holdings, Whiteleave Holdings), а также ЗАО "ХК "Интеррос", Потанин и две гражданки Кипра — Мария Филакту и София Иосиф.
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

259. Охота на Родину.

После этого, в 2005 году, Group Menatep Limited (GML) от имени Yukos International, а также Hulley Enterprises (Кипр) и Veteran Petroleum (Кипр) подала иск в Гааге.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

260. Офшорное счастье министра.

До 2014 года в его собственности находилась «Emmerson International Corp.», позже переданная в трастовое управление офшору «Abacus Ltd.» (Кипр).
Дата: 22.06.2015 Копия в Google