Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Кипр выдал соучастника хищения 30 млрд руб. из подмосковного бюджета.

Решение о выдаче Дмитрия Котляренко было принято Верховным судом Кипра.
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

42. Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре.

["РБК daily", 12.07.2010, "Кипр открывает счета Подмосковья": В январе этого года Алексей Кузнецов рассказывал РБК daily, что спор вокруг клинского инвестконтракта стал толчком к скандальному делу вокруг «РИГрупп», МОИТК, ИКМО и МОИА.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

43. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

О том, что в марте на Кипре начнутся судебные разбирательства по искам “Балтийского банка” к господину Кириленко, сообщил глава кредитного учреждения Олег Шигаев. Он также отметил, что сейчас на имущество предпринимателя наложен арест. Однако уточнять, что именно имеется у владельца “Строймонтажа” на средиземноморском острове, Шигаев не стал. “Могу заявить только, что на Кипре арестованы счета компаний, являющихся держателями акций российских компаний Кириленко”, — отметил Шигаев.
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

44. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.

Оригинал этого материала © "Паритет-медиа", 07.07.2009, Фото: "Коммерсант" Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре Теневой финансист ЛЭК Вячеслав Мишин строит там две виллы.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

45. РБК арестовали на Кипре.

Оригинал этого материала © "Ведомости" , 13.04.2009 РБК арестовали на Кипре Один из кредиторов РБК — Банк Москвы добился ареста кипрских активов медиахолдинга. На Кипре зарегистрирована, например, EDI S Press, издающая и распространяющая журналы «Идеи вашего дома», «Интерьер-магазин» и «Салон-интерьер» Тимофей Дзядко, Игорь Цуканов, Василий Кудинов Окружной суд Никосии удовлетворил требование Банка Москвы об аресте имущества РБК, находящегося в юрисдикции Республики Кипр, рассказал «Ведомостям ...
Дата: 13.04.2009 Копия в Google

46. С Кипра выдачи нет.

Кипр - популярная у российских бизнесменов юрисдикция. По данным Госкомстата, в прошлом году российские компании направили на остров $3,6 млрд, а Кипр вернул в Россию $1,72 млрд (16% иностранных инвестиций в Россию).
Дата: 19.03.2003 Копия в Google

47. Деньги ушли в Грозный, а оказались на Кипре.

Отрывок Как Волков посадил Гантамирова Деньги ушли в Грозный, а оказались на Кипре Одна из крупнейших махинаций первой чеченской войны Максимов А.А. Вот один из ярких примеров мошеннического перевода средств за границу, который наверняка вошел бы в “Хрестоматию современной аферы”, если бы такую книжку решили выпустить.
Дата: 21.07.2000 Копия в Google

48. Паспортные инвестиции.

... известия", Focus.ua, Forbes.ru Евгений Калюков Британская газета The Guardian назвала имена крупных бизнесменов, получивших в последние несколько лет гражданство Кипра в обмен на значительные инвестиции в экономику острова. По данным издания, начиная с 2013 года Кипр заработал на продаже своего гражданства около €4 млрд, при этом имена получателей кипрских паспортов не разглашались. Одним из первых «покупателей» гражданства Кипра, по данным The Guardian, стал еще в 2009 году Игорь Коломойский ...
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

49. Глава кооператива "Озеро" стал киприотом.

Недвижимость экс-поставщика Управделами президента в Болгарии, Франции и на Кипре Оригинал этого материала © metla.press, 16.02.2024, Фото: vladimir_kumarin, Иллюстрация: metla.press Глава кооператива "Озеро" стал киприотом Владимир Смирнов (слева) и Владимир Кумарин Семья давнего друга Владимира Путина перебралась на Запад.
Дата: 19.02.2024 Копия в Google

50. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова Имущество жен и детей главы Газпромбанка во Франции, Австрии, Испании, Великобритании и на Кипре Оригинал этого материала © istories.media, 09.02.2024, Жизнь госбанкира: все лучшее — женам и детям, Фото, иллюстрации: via istories.media Андрей Акимов и Марианна Чайкина Подконтрольный государству Газпромбанк больше 20 лет возглавляет Андрей Акимов — человек, близкий к окружению Владимира Путина, знакомый и партнер его давних друзей.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

51. Кручу–верчу, на родину не хочу.

Кручу–верчу, на родину не хочу Переоформленные на доверенных лиц активы "Уралхима" Дмитрия Мазепина вместо репатриации в Калининград остались на Кипре Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 28.12.2023, Кого обманывает Дмитрий Мазепин — власти Кипра, или президента Путина?, Фото: via ИА "Мосмонитор" Артем Самсонов Дмитрий Мазепин Дмитрий Мазепин, который сегодня позиционирует себя как «любимый олигарх Путина» и в узком кругу рассказывает, что чуть ли не ногой открывает все двери в Кремле ...
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

52. Четыре офшора Леонида Лебедева.

Основатель фирмы и президент Кипра с 2013 года господин Никос Анастасиадес подтвердил, что до своего избрания он владел акциями юридической фирмы, но не принимал активного участия в ее делах после того, как стал лидером партии в 1997 году.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

53. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Андрей Болотов скрылся за офшорами Фирмы имеющего гражданство Кипра зятя главы "Транснефти" Николая Токарева по контрактам с НК получили миллиарды рублей Оригинал этого материала © istories.media, 03.10.2021, Взлет через трубу, Фото: РИА "Новости" , Иллюстрация: via istories.media Роман Шлейнов Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

54. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Рейтинг самых богатых изгнанников Топ-3: Елена Батурина — $1,3 млрд (Великобритания, Австрия), Леонид Невзлин — $1 млрд (Израиль), братья Ананьевы — $1 млрд (Великобритания, Кипр) Оригинал этого материала © "Компания", 13.09.2021, Топ-10 самых богатых изгнанников современной России, Фото: buro247.ru, "Голос Америки", Getty Images, AP, onanton.co.uk, new-magazine.ru Виктор Ядуха Россия уверенно входит в число мировых лидеров по оттоку состоятельных людей.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

55. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

В пресс-службе Сбербанка “Ъ” сообщили, что пока не владеют официальной информацией о задержании господина Польченко на Кипре, поэтому в ближайшие дни обратятся с соответствующим запросом к следователям, которые занимаются делом бизнесмена.
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

56. Дмитрий Костыгин прятал "Дикую орхидею" у жены партнера.

Мы намерены добиваться возврата долга всеми доступными методами в соответствии с законодательством»,— отметили в ВТБ. Станислав Данилов — партнер, руководитель практики разрешения споров Pen & Paper, компании, представляющей интересы Дмитрия Костыгина, сообщил “Ъ”, что ему неизвестно об иске ВТБ и арестах активов на Кипре.
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

57. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану" Подконтрольный экс-губернатору подрядчик через "однодневки" вывел 2 млрд бюджетных руб. в США, Швейцарию, Турцию, Чехию и на Кипр Оригинал этого материала © URA.ru, 04.04.2018, Откуда миллиардные взятки в уголовном деле экс-губернатора Юревича, Фото: Znak.ru Альбина Золотухина Михаил Юревич Часть взяток, инкриминируемых экс-губернатору Михаилу Юревичу, возможно, платилась через ЗАО «Южуралавтобан» — такой вывод следует из решения Восемнадцатого ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

58. Олег Дерипаска купил паспорт.

[...] Если Дерипаска решит стать налоговым резидентом Кипра, то его вычеты в России только увеличатся, что было бы невыгодно для бизнесмена.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

59. Денис Кошурников перебрал с вакцинами.

Денис Кошурников перебрал с вакцинами Подельники экс-мэра Переславля-Залесского из "НТфарма" Атауллаханов и Султанов на стройке фармзавода вывели на Кипр 475 млн руб. Оригинал этого материала © "Газета РБК", 17.10.2017, Вакцины утекли в офшор, Фото: ТАСС Андрей Филатов, Дмитрий Серков Денис Кошурников В четверг, 12 октября, Басманный суд Москвы продлил до ?середины ноября срок ареста бывшему мэру Переславля-Залесского Денису Кошурникову, учредителю «НТфарма» Рустаму Атауллаханову и срок ...
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

60. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

С 2014 года ведутся активные судебные разбирательства в Украине и на Кипре по взысканию задолженности с холдинга.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google