Все фирмы Дерипаски были учреждены кипрскими офшорами со статусом «без фактического присутствия на Кипре»: GRASHAM INVESTMENT Ltd. и ALPRO ALUMINIUM PRODUCTS Ltd. К примеру, «Киев-Алюминпродукт» и его собратья по Самаре и Красноярску были зарегистрированы в Москве по Шмитовскому проезду, д. 2, к. 2, кв. 5. По этому адресу проживала семья, которая ни о каких алюминиевых продуктах ничего не слышала.
Дата: 06.12.2007
Копия в Google
ТД (Украина) A3 Gradus Б2 Great Valley Г2 Hennessy Б2 Istok A3 JSB Г2 Jack Daniels Г2 Jim Beam Г2 Johnnie Walker Г2 Jose Cuervo Г2 Latvijas Balzams Б2 Lех водка A3 Maxxium Russia Г2 Maxxium Worldwide Г2 Nemiroff «Лимон» A3 Nemiroft Original A3 Nemiroff Polska A3 Nemiroft Premium A3 Nemiroft Premium Current A3 Nemiroft Premium Lime A3 Nemiroff в России, ТД A3 Nemiroff Холдинг (Кипр) A3 Nemiroff.
Дата: 26.11.2007
Копия в Google
*** Карта ресторанного бизнеса разбита на квадраты каждому № которых присвоен индекс, указанный в алфавитном списке напротив названия частных лиц или компаний 1-2-3 кафе А2 Allied Domeq БЗ Antinori, итальянский винный дом В2 Baskin Robbins (США) Б1 BEERka Б1 Betanol (Кипр) В2 Black October Bar B2 Boscolo Group (Италия) B1 ВооКафе A3 Cafe Roset B1 Cantinetta Antinori B2 Carl's Jr Б1 Casual B1 China Club B1 CKE Restaurants.
Дата: 26.02.2007
Копия в Google
Наконец, еще один рядовой участник группировки, гендиректор "подставного" ООО "Ратмир" Владислав Карташов, третий год живет на Кипре и ныне ждет решения суда Никосии по делу о его экстрадиции в Россию."- врезка К.Ру] Обвинив Ходорковского в хищении и отмывании преступно нажитых доходов, Генпрокуратура попытается добраться до зарубежного имущества и средств на заграничных счетах ЮКОСа и его крупнейшего акционера — GML (см. схему), полагает бывший руководитель правового департамента ЮКОСа Дмитрий ...
Дата: 06.02.2007
Копия в Google
На сегодняшний день в её состав входят десятки компаний в нескольких странах, в основном, в Швейцарии, хотя зафиксированы отношения Логинова и с фирмами в Словакии, на Кипре.
Дата: 02.02.2007
Копия в Google
После обращения Teletal в полицию Кипра и Великобритании Джорджиу, поняв, что из-за скандала его долю никто не купит, подписал с Молозановым мировое соглашение.
Дата: 11.04.2006
Копия в Google
Интересы «Консула» представлял все тот же г-н Курбатов, хотя формальное руководство компанией осуществлялось оффшорной фирмой-однодневкой «Даиоил Лтд.» во главе с гражданином Кипра Георги Кироу.
Дата: 03.02.2006
Копия в Google
В этом году Venturi, по ее словам, перевела на счет $135 млн, но эти средства были заблокированы на счете в Банке Кипра, поскольку не отражали реальной стоимости пакета.
Дата: 26.12.2005
Копия в Google
Деньги, по версии следствия, проходили через зарегистрированную на офшорном Кипре компанию Бондаренко "Зофос Энтерпрайз Лтд.".
Дата: 17.11.2005
Копия в Google
Прокуратура Франкфурта не ограничилась обысками в Commerzbank AG: по ее запросу выемка документов была произведена в учреждениях Швейцарии и Кипра.
Дата: 01.08.2005
Копия в Google
Если знает — тогда можно хоть от рюмочной «Байкал» в Твери плясать, и уж чтобы она основывала банк на Кипре, который через Лихтенштейн и Гондурас будет финансировать производство стратегических бомбардировщиков.
Дата: 17.05.2005
Копия в Google
Ранее не нашли подтверждения и доклады оперативных сотрудников, что у меня имеется в личном пользовании «легкомоторный самолет», на котором я якобы неоднократно покидал пределы России, что я с женой и детьми проживаю на Кипре в собственном доме и другие нелепые утверждения.
Дата: 28.12.2004
Копия в Google
акций) были зарегистрированы на Багамских островах, одна (12, 99%) на Кипре, еще одна - на британских Виргинских островах (3%).И только два владельца сколько-нибудь значимых пакетов остались российскими: собственно "КомиТЭК" (4, 81%) и некое ООО "Александра-Инвест" (7, 79%).
Дата: 23.09.2004
Копия в Google
Причем, не становиться московским пенсионером с сохранением всех льгот, а устроить себе безоблачную старость где-нибудь на Кипре или в Океании.
Дата: 22.09.2004
Копия в Google