Среди российских бенефициаров, пользующихся услугами офшорных компаний острова Кипр, весьма популярна одна из услуг, которые предлагают кипрские юридические компании: номинальные директора и номинальные акционеры.
Дата: 24.07.2012
Копия в Google
Кредиты Межрегионбанка в итоге оказались на Северном Кипре: вся операция была оформлена как покупка российским банком акций новоиспеченного киприотского Независимого профсоюзного банка.
Копия в Google
Forbes просчитался В связи с проводящейся проверкой, ГУЭБиПК МВД РФ направило запрос в Интерпол с просьбой помочь установить все счета Александра Щукина и его «офшоров» на Кипре, а также получить информацию о движении по ним крупных сумм. Как полагают правоохранители, в 2011-2012 годах ОАО «Шахта Полосухинская» с целью ухода от уплаты налогов произвела выплату дивидендов компании Bryankee Holding Limited (Кипр) в размере 3,3 млрд.
Дата: 15.02.2016
Копия в Google
Гражданин Великобритании по Лондону передвигается на Bentley, гражданин Кипра в Лимасоле ездит на Rolls-Royce, в воздушном пространстве предпочитает передвигаться только на частных самолетах.
Дата: 18.09.2018
Копия в Google
Такой прецедент означает, что белорусским чиновникам и бизнесменам из черного списка ЕС не удастся вести бизнес на Кипре через зарегистрированную за пределами ЕС компанию, заключил эксперт.
Дата: 03.04.2013
Копия в Google
В январе-феврале 2011 года, объединившиеся акционеры инициируют через номинальных директоров на Кипре нелегитимные решения о: — ликвидации Управляющей компании Nemiroff, где работает весь топ— и операционный менеджмент (60 человек), который управляет деятельностью компании на всех рынках, что совсем было нелогично в рамках стратегии развития компании (президент управляющей компании — А. Глусь) — увольнении с должности генерального директора ДП «Украинская Водочная Компания «Nemiroff» (основная ...
Дата: 04.04.2012
Копия в Google
Оригинал этого материала "Vanady.Ru", 04.11.2004 Министру внутренних дел РФ Нургалиеву Р. Генеральному прокурору РФ Устинову В.В. Начальнику ГУВД г.Москвы Пронину В.В. Директору Федеральной Службы судебных приставов Главному судебному приставу РФ Виниченко Н. От Представителя компании «Кунта Инвестментс Лимитед» Жирнова Г.Г. Адрес для корреспонденции: 119270, г.Москва, а/я 612 З А Я В Л Е Н И Е Я, Жирнов Георгий Геннадьевич, являюсь поверенным кипрской компании «Кунта Инвестментс Лимитед» (Кипр ...
Дата: 05.11.2004
Копия в Google
... уголовная кличка "Омар", "авторитет", соучредитель ряда эмигрантских фирм в США, (США) 18. Люстарнов Евгений, уголовная кличка "Люстарик", лидер ОПГ, (Венгрия, Австрия) 19. Аверин Александр Сергеевич, уголовная кличка "Саша-Авера", лидер ОПГ, (Венгрия, Австрия) 20. Тамм Арнольд Арнольдович, уголовная кличка "Арноша", "Арнольд", лидер ОПГ, (Венгрия, Австрия, Кипр) 21. Билунов Леонид Викторович, уголовная кличка "Макинтош", "авторитет", занимается поставкой оружия из стран СНГ, (Венгрия, Франция ...
Дата: 02.07.2000
Копия в Google