Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

981. "Боцман" российского телевидения.

Стало также известным, что финансы перекачивались из МГБ в США, на Кипр и в ФРГ через литовский банк "Литимпекс".
Дата: 29.04.2000 Копия в Google

982. История одной карьеры или Дерипаска- человек с медспавкой.

Как утверждает газета «Шанс», №3, 2000г., статья «Вещи Олега», мама Человека Со Справкой живет то в Париже, где у нее квартира, то на Кипре, то в Москве.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

983. "Крот" ФБР Сыроежин

Так, например, ФБР удалось отследить судьбу 2 млн долларов, принадлежавших ГТРК и поступивших TV and Radio of St.Petersburg inc. По данным ФБР, 430 тысяч долларов были переведены в филиал Barclays Bank на Кипре, 400 тысяч -- на счет некоего Валерия Мартюхина в Privatbank (Лихтенштейн), 1 млн -- на счет Jojan Consultants Ltd в английском Lloyds Bank. Копия в Google

984. Щербовича и Галина, 05.04.01

Г: Угу. ИЩ: Которые должны были происходить одно на Кипре, одно в Москве, одно в Бурятии... Копия в Google

985. Криминальная биография

В. Бондарь, например, по данным прокуратуры, 16 декабря 1997 года заключил "заведомо убыточное соглашение с иностранным банком Credit Swiss First Boston (Кипр) на размещение в последнем $75 млн. золотовалютных резервов Украины, вследствие чего государству нанесен материальный ущерб на сумму более $5 млн.". Копия в Google

986. Кандидат на вынос из Кремля

Например, в декабре 1995 года на специализированном денежном аукционе по продаже АО "Новороссийское морское пароходство" иностранные фирмы Medeve Ltd. (Кипр) и Renai-Sance Group (Великобритания) приобрели пакеты акций на сумму 15 млрд. Копия в Google

987. Михаилу Абызову отмерили 12 лет строгого.

В дальнейшем Абызов, Степанов, Русаков, а также экономист Екатерина Заяц и Инна Пикалова, находясь в Москве и на территории Кипра, с февраля по декабрь 2014 года перевели похищенные средства в доллары, легализовав похищенное.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

988. Авторитетные месье.

У всех гражданство Кипра и резидентство Монако.
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

989. Mercury утекает на Запад.

— Врезка К.ру Семья и имущество Струнина По данным зарубежных бизнес-реестров, Леонид Струнин постоянно проживает на Кипре в престижном районе Лимасола.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

990. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

— Врезка К.ру «Одновременно с объявленным сегодня арестом французские власти в сотрудничестве с Европолом и партнерами в Испании, Португалии и на Кипре демонтировали цифровую инфраструктуру Bitzlato и приняли принудительные меры», — добавили в Минюсте.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

991. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

Власти также подозревают, что Усманов мог задолжать налоги с дивидендов, которые он получал от своих компаний в России и на Кипре, а также со средств, заработанных на продаже акций «Арсенала».
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

992. Игорные воротилы Белоруссии.

Его застрелили на Кипре в феврале 2022 года.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

993. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Банки неоднократно замечали подозрительные операции на счетах компаний, связанных с Усмановым «Файлы FinCEN» — утечка более двух тысяч отчетов о подозрительной деятельности, представленных в Министерство финансов США банками и другими финансовыми организациями — показывает, что Усманов и его компании имели десятки счетов в Credit Suisse, а также других банках на Кипре, в России и в Латвии.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

994. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

Один из контрактов — представления интересов «Сбербанк Капитала» в Москве и на Кипре по делу «Павловскгранита», о котором мы писали выше.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

995. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.

Павел Езубов Из британского коммерческого реестра можно узнать, что у Павла Езубова (напомним, сына депутата-единоросса, голосовавшего за законы против «иноагентов») есть гражданство Кипра.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

996. Декларации президента и премьера Украины.

Помимо этого, президент перестал владеть корпоративными правами в зарегистрированных на Кипре компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

997. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.

А те, по данным реестра юрлиц Кипра, записаны на две компании с Британских Виргинских островов — Tourrettes Property Inc. и Crescenzo Affiliates Corp.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

998. Министр с толстым портфелем.

На счета его 70 компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских виргинских островов поступило 860 миллионов долларов с 2011 по 2016 годы.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

999. Татарско-японский "Арбидол".

Рустэм Магдеев — то ли бывший, то ли действующий советник главы Татарстана — прославился в РФ благодаря событиям вокруг оборонного ОКБ им. Симонова, а в западной прессе — после скандала с закрытием ювелирного бутика Graff Diamonds на Кипре.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

1000. Сэр Беллингэм сдал МИ-5 русских лоббистов по email.

[...] "РАПСИ", 09.07.2019, "Кипрский суд подтвердил законность ареста имущества кемеровского бизнесмена на $113 млн": Верховный суд Кипра подтвердил законность ареста угольных активов на сумму более 113 миллионов долларов, находящихся в управлении офшорной компании Abacus Limited кемеровского бизнесмена Руслана Ростовцева.
Дата: 10.07.2019 Копия в Google