[...] Между Кипром и Великобританией Операция по сосредоточению русских газет Латвии в руках группы Petits началась летом прошлого года.
Дата: 21.08.2013
Копия в Google
В материалах проверки также говорится, что, по данным Росфинмониторинга, начиная с мая 2006-го по март 2012 года господином Жуковым проведены финансовые операции с иностранными фирмами, в том числе зарегистрированными на Кипре, на общую сумму 1,4 млрд руб. В свою очередь, по данным проверки, Ильгиз Валитов, который готовил документацию для допсоглашений, настоял, чтобы его брат был принят в "Заречье-2" на должность финансового директора, причем трудовых обязанностей родственник топ-менеджера ...
Дата: 25.02.2013
Копия в Google
У банды Петрова также имелись фирмы и сообщники на Сейшельских островах, британской части Виргинских островов, на Кипре, в Андорре, Словакии и других странах.
Дата: 29.01.2013
Копия в Google
Например, в 1999 г. Pharmacia договорилась с одним из своих дистрибуторов о том, что будет перечислять деньги по торговым скидкам на счета фирм-однодневок, зарегистрированных в Литве и на Кипре.
Дата: 09.08.2012
Копия в Google
Как показал анализ бухгалтерского учета ООО "СТ Шипменеджмент", на начало 2010 года крупнейшим ее дебитором (с суммой задолженности почти в 391,5 млн рублей) выступила аффилированная структура — зарегистрированная в 1997 году Евгением Овечкиным на Кипре EltreecoHoldingLtd.
Дата: 02.05.2012
Копия в Google
Некогда самый влиятельный бизнесмен Санкт-Петербурга Владимир Кумарин сегодня под следствием, а ЗАО «Петербургский нефтяной терминал», согласно отчетности компании за 2008 год, принадлежит пяти офшорам с Кипра.
Дата: 15.04.2011
Копия в Google
В конце октября того же года, согласно люксембургским нотариальным актам, Diamond Air с уставным капиталом €25 тыс., принадлежащая, в свою очередь, кипрской компании Osville Enterprises Ltd, из люксембургской стала белизской и получила название Diamond Air Ltd. Управлять ею стали два юрлица — AJK Management Services Inc. и AJK Administration Services Ltd, зарегистрированные по тому же адресу, что и новоиспеченная фирма, а также некое частное лицо Мариос Николаидес, проживающий на Кипре.
Дата: 10.02.2011
Копия в Google
С судебными решениями указанных выше стран получить аналогичные судебные решения на Кипре или Багамах — дело лишь техники и времени.
Дата: 08.04.2010
Копия в Google
Шутка ли, ведь за десятилетия чиновного труда удалось нажить виллы в Испании и на Кипре, две квартиры и яхту в ОАЭ, недвижимость в Москве и Подмосковье.
Дата: 05.03.2010
Копия в Google
Так, вместе с криминальным авторитетом Михаилом Глущенко (арестован в 2009 году по обвинению в убийстве на Кипре экс-депутата Госдумы Вячеслава Шевченко и Юрия Зорина) и неоднократно судимым Михаилом Монастырским (погиб в 2007 году в Швейцарии) он шел на выборы в Госдуму от партии ЛДПР.
Дата: 30.09.2009
Копия в Google
Так, Волчек превратился в самостоятельную фигуру, Таласов занялся строительством коттеджей на Кипре, Скворцов стал офицером милиции, а Владимир Кулибаба и его помощники не захотели иметь ничего общего с бывшими членами организованного бизнес-сообщества.
Дата: 24.03.2009
Копия в Google
Ему же принадлежит поместье Файнинг Хилл в Западном Суссексе площадью 420 акров и ценой 18 млн фунтов, вилла на юге Франции, дом в Тоскане, гостиничный комплекс на Кипре и летний дом в Черногории.
Дата: 29.04.2008
Копия в Google
*** Злоключения Hermitage Ноябрь 2005 г. Уильяму Браудеру отказано во въезде в РФ Май 2007 г. Возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов ООО «Камея»; утверждается, что налог на дивиденды, которые «Камея» заплатила материнской компании на Кипре, должен исчисляться по ставке 15%, а не 5% Июль – ноябрь 2007 г. Минфин и ФНС разъясняют, что ставка налога – 5%.
Дата: 04.04.2008
Копия в Google
Среди них вывод денег в иностранные офшоры на Британских Виргинских островах (Ritsel Ventures Inc) и на Кипре (Incorece Ltd), использование различных конторок для серых трансфертов (например, ОАО «НИИПРИМ», фонда «ЦИОМ» и компании «РУСОМАР»), выплата зарплат под видом дивидендов.
Дата: 03.12.2007
Копия в Google
По информации он владеет совместно недвижимость на Кипре и элитными апартаменты «Золотые ключи» на Минском шоссе, приобретенные три года назад $1 млн. В общем, хорошо быть в России высокопоставленным государственным чиновником.
Дата: 14.05.2007
Копия в Google