О проекте Cyprus Confidential Cyprus Confidential — глобальный проект, расследующий российское влияние на Кипре и случаи, когда местные компании помогали олигархам переоформлять активы в годы, предшествовавшие полномасштабному вторжению России в Украину в феврале 2022 года.
Дата: 16.11.2023
Копия в Google
В том же году на Кипре была создана офшорная компания «Оптимайзд Стретеджис Фанд Лимитед», московское представительство которой возглавил он же — Шапошников Артем Владимирович.
Дата: 05.10.2023
Копия в Google
Эти документы показывают, что передача прав на разработку месторождений и добычу, а также заключение контрактов с непрозрачными офшорными компаниями, зарегистрированным на Кипре, в Сингапуре, Китае, Великобритании и других юрисдикциях, осуществлялись главным образом указами самого Мирзияева.
Дата: 03.08.2023
Копия в Google
Следует сразу уточнить, что Борис Минц согласно СМИ подозревается в том, что годами выводил денежные средства российский пенсионеров и распределял безвозвратные кредиты на свои оффшоры на Кипре.
Дата: 12.07.2023
Копия в Google
Интересна тематика групп, в которых она состоит: ВНЖ в Турции, недвижимость на Северном Кипре (находится под контролем Турции), жизнь и работа в Аланьи (Турция).
Дата: 05.06.2023
Копия в Google
Она зарегистрирована на Кипре как поставщик продовольствия, одежды, бытового и промышленного оборудования, кроме того, фирма предоставляет услуги консалтинга.
Дата: 28.02.2023
Копия в Google
Согласно изученным The Guardian документам, еще в начале 2022 года Абрамович был единственным бенефициаром как минимум десяти трастов, зарегистрированных на Кипре и острове Джерси.
Дата: 09.01.2023
Копия в Google
Опосредованная связь с группой «Приват» прослеживается через гражданку Кипра Исидору Сиахиниан Софию, которая с 2016 года числится директором четырех иностранных компаний-продавцов 40,19% акций ПГОК.
Дата: 29.12.2022
Копия в Google
Схема была стандартной: некий Владимир Голин (он же Олег в истории Горецкого, он же Максим в истории Коновалова, он же Андрей Феррис по паспорту) представился племянником владельца family office выходцев из России, который инвестирует в сторонние проекты, базируясь в Израиле и на Кипре.
Дата: 26.12.2022
Копия в Google
Этой же фирме принадлежит и одна из компаний, через которую с Кипра выводились деньги по вексельной схеме, — Crystalball Global Ltd. А управляет Mischositos Investment S.A. траст Sequoia Treuhand.
Дата: 08.12.2022
Копия в Google
По данным «Контур.Фокуса», Коробов выступал директором «Трофимовского», он находится рядом с «Автозаводской» и сейчас принадлежит оффшору на Кипре.
Дата: 29.09.2022
Копия в Google
Например, Рут Нейдхарт, 71-летняя жительница Швейцарии, проживающая на Кипре: она работает художником по керамике, делает фарфоровых кукол и украшения, иногда устраивает сеансы росписи по глиняной посуде для детских праздников.
Дата: 08.08.2022
Копия в Google
Вероятно, эта доля принадлежала другу Путина Аркадию Ротенбергу, который владел «Русгаздобычей» через сложную систему компаний-прокладок в России и на Кипре.
Дата: 21.06.2022
Копия в Google
3,7% капитала этой фирмы принадлежит, по данным регистратора компаний Кипра, банку «Глобэкс», а директором Prodimex Farming Group стал вице-президент «Глобэкса» Алексей Иванов.
Дата: 23.03.2022
Копия в Google