Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Бизнес семьи Ишаевых.

Основная часть финансовых средств семьи Ишаевых была выведена в оффшорную зону на Кипр.
... впоследствии передал в распоряжение своему сыну, а также оформил на близких ему людей, среди которых – кемеровско-хабаровско-московский бизнесмен А.Г.Шишкин, ныне – депутат Госдумы РФ (известен как представитель «кузбасской» преступной группировки ...
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

202. "Схемы смерти" Леонида Невзлина.

О бизнесмене забыли практически все, даже ближайшие соратники.
на Кипре. Чем занимается ректор РГГУ на Кипре в самом начале учебного года?
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

203. Портрет младоолигарха.

Для Дерипаски наиболее выгодна была отмена толлинга внутреннего, так как он относился к тем бизнесменам, объем внутренних толлинговых операций которых был, по сравнению с его конкурентами, сравнительно мал. Поддержка премьера Путина здесь была ...
... на Кипре и Виргинских островах. Причем, по некоторым сведениям, финансовой (и далеко не всегда законной) деятельностью значительной части оффшорных компаний за рубежом руководит мать Олега Дерипаски, постоянно проживающая в Париже или на Кипре ...
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

204. Андрей Мельниченко замучался санкционную пыль глотать.

Бизнесмен приобрёл её за 32,5 миллиарда рублей у структур экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, который сейчас находится под следствием по обвинению в крупном мошенничестве и отмывании денег. По версии следствия, в 2012–2014 годах Абызов обманул акционеров компании "Сибэко", в результате чего акции были проданы по завышенной цене, а вырученные деньги выведены на Кипр и похищены.
Дата: 24.08.2023 Копия в Google

205. Администрация президента в окружении врагов.

Игорь Левитин, помощник президента Игорь Левитин Под санкциями: США Активы: дом престарелых у жены брата в Чехии, бизнес жены брата на Кипре Зарубежные активы семьи Левитиных были сосредоточены в руках брата помощника президента, Леонида Левитина, и его семьи. В 2016 году Леонид Левитин, его супруга Неля Левитина, а также дети Александра и Игорь Левитины получили гражданство Мальты. В последнее время Левитины стали избавляться от зарубежных активов, передавая их бизнесмену Карену Ванецяну ...
Дата: 10.11.2022 Копия в Google

206. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

... арендовала дом на острове Кипр, куда вывезли Безпятую с маленькой Соней. — «Андрей» — это Андрей Безпятый, официальный муж Светланы. Андрей Безпятый — гражданин Украины и России. Когда следственные органы возбудили уголовное дело по факту похищения девочки, Смирнов и компания решили оформить Андрея Безпятого в качестве фиктивного отца маленькой Сони, чтобы создать фальшивую картинку нормальной семьи. «Андрей Львович», о котором заходит речь на видео — это гражданин США и бизнесмен Андрей Смирнов ...
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

207. Александр Удодов поставил на "Фонбет".

До Удодова основным бенефициаром «Фонбет» был гражданин Кипра Антонис Зерталис — через кипрские компании и несколько офшоров ему принадлежало 65,5%. Также среди акционеров букмекерской конторы были экс-депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Магомедов, бизнесмены Сергей Тетруашвили и Ирина Бородина.
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

208. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Офшорная страховка Владимира Кушнарева Как бывший вице-президент "Транснефти" обеспечил на Кипре себя и супругу гражданством и активами на $333 млн Оригинал этого материала © istories.media, 21.10.2021, Фото: Накануне.Ру, Иллюстрации: via istories ...
Эксперт по финансовым операциям и офшорам поделился мнением, что российские бизнесмены раньше использовали подобные схемы для перемещения денег.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

209. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

Причина такой популярности Британских Виргинских островов среди бизнесменов не только в том, что зарегистрированные там компании освобождены от уплаты налогов, но и в корпоративном праве.
Но, судя по документам из «архива Пандоры», это так. «Эдисонэнерго» принадлежит компании с Кипра Dvorik Cyprus Ltd, которая, в свою очередь, принадлежит двум компаниям с Британских Виргинских островов: Xelio Invest (ее владельцев мы пока не знаем) и ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

210. Наследственные метры Александра Пронина.

... оставил сын генерала МВД Владимира Пронина, Фото: lubimiy-fason.ru Евгений Кузнецов Появилась информация, что на Кипре в своём доме скончался 43-летний Александр Пронин — сын бывшего главы ГУВД Москвы Владимира Пронина. По данным местных судмедэкспертов, причиной его смерти стали проблемы со здоровьем. Лайф выяснил, как жил и зарабатывал сын опального генерала МВД и какие активы оставил после себя. Бизнесмен Александр Пронин жил на Кипре с 2003 года, куда уехал после развода с первой супругой ...
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

211. Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле.

... и сын Владимир и Олег Кудряшовы, ООО «ДонБиоТех» возглавлял Вадим Варшавский, учредителем общества была компания с ограниченной ответственностью «Русферм Лимитед», зарегистрированная на Кипре, ею руководил Сергей Гора, доверенное лицо господина Варшавского. По данным “Ъ”, в сентябре этого года Вадим Варшавский продал кипрский офшор. Напомним, в 2019 году бизнесмена осудили на 3,5 года за неуплату налогов на прибыль ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» в размере 497 млн руб. Суд обязал ...
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

212. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

Ну а главным аргументом для того, чтобы отправить известного бизнесмена в СИЗО до 30 ноября, послужило бронирование господином Хабаровым авиабилета на вылет в Дубай 9 октября в 17:30. Защита тут же предложила следователю предъявить билет или бронь ...
*** Как Михаил Хабаров и Александр Богатиков пересеклись на "Деловых линиях" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 10.08.2020, Суд на Кипре запретил совладельцу "Деловых линий" распоряжаться активами Мария Кокорева, Дада Линделл Кипрский окружной суд ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

213. Бориса Ушеровича в Лондоне встретил иск на $1,2 млрд.

Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, Борис Ушерович, осенью 2018 года сбежав из России, обосновался сначала на Кипре, а потом оттуда на катере перебрался в Израиль.
Во время опроса бизнесмен заявил миграционному офицеру, что занимался бизнесом в России, но его компания постоянно подвергалась вымогательству со стороны сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, а он с компаньонами был вынужден платить им ...
Дата: 05.06.2019 Копия в Google

214. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

... гендиректора «Сибэнергостроя», организовала оценку стоимости акций этих компаний, которая была определена в 156 млн 100 тыс. 775 руб. Летом того же года господин Абызов через членов ОПС дал указание «неустановленным лицам» создать офшор на Кипре ...
... преступления являлось личное обогащение, а не извлечение прибыли при осуществлении законной деятельности»,— отметил генерал Степанов, оговорившись, что ст. 210 УК не относится к тем, по которым в соответствии с УПК нельзя брать под стражу бизнесменов ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

215. Бизнес-империя Игоря Крутого.

Собственник этой компании — зарегистрированная на Кипре Marnflor Holdings Limited. Она, в свою очередь (по данным Реестра компаний Кипра), принадлежит Melafone Holdings с Британских Виргинских островов. Офис «Чайка Медиа Груп» находится в бизнес-центре «Чайка Плаза 1», которым владеет семья Гуцериевых (там же располагается «Продюсерский центр поэта Михаила Гуцериева»). По словам источника Forbes, знакомого с Михаилом Гуцериевым, бизнесмен заплатил за Krutoy Media около $50 млн. Благодаря этой ...
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

216. Марина в Геленджике в надежных руках

По информации Vademecum, в реестре юридических лиц Кипра собственником Guylen Investments Limited указан тезка отца министра промышленности и торговли РФ Валентин Мантуров.
Как выяснил ЦУР, этот человек связан с менеджментом группы «Стройтрансгаз» миллиардера Геннадия Тимченко и самим бизнесменом.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

217. Рейд в кредит.

Виктор Макушкин, не дожидаясь ареста, уезжает из страны на Кипр, власти которого согласились с его доводами о неправомерном преследовании и отказались экстрадировать бизнесмена на Родину.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

218. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

По словам Алексей Дулимова, адвоката Светлицкого, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), кстати, не самая редкая статья для среднестатистического отечественного бизнесмена, но Светлицкого якобы ...
В 2009 году Светлицкий был вызван на допрос в прокуратуру Швейцарии по поводу подозрительно крупных сумм, часто проходивших через его многочисленные фирмы, как в самой альпийской республике, так и на Кипре.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

219. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

Сам режиссер и его зять Альберт Баков приобрели 50% акций алмазообрабатывающего предприятия «ЧелПром-Даймонд», созданного в 2001 году бизнесменом Александром Синтяевым на базе Кусинского завода.
... офшоров «АЛРОСА» и ее «дочек»: Constyle Ltd (Кипр), Wargan Ltd (Кипр), Materiom Investments Ltd (Кипр), Velarion Investments Ltd (Кипр), Alrosa Investments Ltd (Кипр), Rolant Investments Ltd (Кипр), Estington Ltd (Британские Виргинские острова), New ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

220. Самые богатые британцы в 2013 году:

Состояние бизнесмена, который в 2012 году занял вторую строчку этого рейтинга, оценивается в 13,3 млрд фунтов /20,3 млрд долларов/.
Далее идут гражданин Кипра и бывший подданный Норвегии — Йон Фредриксен /13,4 млрд долларов/, "короли" британского рынка недвижимости Дэвид и Саймон Рубены /12,5 млрд долларов/ и герцог Вестминстерский Джеральд Гровно /11,9 млрд долларов/.
Дата: 22.04.2013 Копия в Google