Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

Forbes.ru, 29.11.2019, "На украинского бизнесмена подали в суд за мошенничество с криптовалютой Gram на $159 млн": Об иске к Валерию Короткову сообщил портал судебной информации Law360. Он называет Короткова российским бизнесменом, который живет в Англии и владеет компанией Aluxes Holdings. [...] Дело против Валерия Короткова рассматривает арбитражный суд Великобритании. Иск был подан 7 ноября. Aluxes Holdings Ltd зарегистрирована на Кипре.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

262. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

... платформу BTC-E на различные счета в банках Латвии и Кипра. Как сообщал “Ъ”, вопрос с его экстрадицией до сих пор не решен, так как помимо США на выдачу господина Винника претендуют также Франция и Россия. Когда виртуальная площадка прекратила свою деятельность, на ней в различной криптовалюте находилось более $1 млрд. Вскоре после этого был произведен ребрендинг, и ВТС-Е стала биржей Wex. Ее владельцем считался 32-летний бизнесмен из Минска Дмитрий Васильев, у которого Морячок и приобрел за $30 ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

263. Сергей Петров стал невозвращенцем.

Сам бизнесмен, проживающий в Австрии, возвращаться на родину не собирается.
Аналогичные решения были вынесены в отношении бывшего гендиректора «Рольфа» Татьяны Луковецкой, проживающей сейчас в Испании, и гендиректора офшора Panabel Limited гражданки Кипра Георгии Кафкалии.
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

264. Информатор ЦРУ Феликс Сэтер.

... в частности, предоставил им информацию о российских системах противоракетной обороны, проникнув на закрытый военный объект Бизнесмен с противоракетными интересами Феликс Сэтер, сотрудничавший с Дональдом Трампом на проектах в сфере недвижимости ...
Для этого Сэтер якобы организовывал встречи с участниками этих схем, преступниками российского происхождения, на Кипре и в Турции.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

265. Культ дилдо Андрея Андреева.

Бывшие сотрудники описывают поистине византийскую корпоративную структуру, созданную ради оптимизации налогообложения, причем дочерние компании разбросаны повсюду, от Кипра до Британских Виргинских островов, а стратегические встречи проходят на ...
Андрей Андреев и Уитни Вулф Херд Bumble — в равной степени создание Андреева и Вулф Херд, и она признает роль российского бизнесмена как партнера-основателя.
Дата: 09.07.2019 Копия в Google

266. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Но вернёмся в Сингапур, куда семья российского бизнесмена, похоже, и направила оставшуюся часть своих денег из ОАЭ. В конце февраля 2019 года сингапурский филиал банка Standard Chartered прислал Эмилю Гайнуллину и его жене письмо, в котором сообщил ...
Показательной можно считать ситуацию, возникшую в 2018 году на Кипре.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

267. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

Все они сейчас проживают на Кипре.
В этот момент Роман Воронин и сообщил, что бизнесмен готов рассказать следователям больше, «чем они могут представить, относительно показаний людей, которые дали показания о его посредничестве во взятке».
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

268. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

Кроме того, английский суд решил, что в России Юрову не будет гарантировано правосудие, добавил бизнесмен.
По версии следствия, в 2012–2014 гг. они выдавали кредиты фиктивным организациям, зарегистрированным на территории Кипра, в интересах акционеров банка.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

269. Геннадий Тимченко "сплавил" бизнес-джет РФПИ.

... G650 — зарегистрированная на Кипре компания Amerivo Holdings Limited. Согласно годовому отчету РФПИ, она, как указывает Reuters, является 100-процентной дочерней компанией этого фонда. [Znak.com, 02.07.2018, "СМИ: Миллиардер Геннадий Тимченко продал личный самолет из-за санкций США": Представитель Тимченко заявил журналистам, что предприниматель и его структуры «уже несколько лет не имеют отношения к упомянутому самолету», а 25 мая этого года бизнесмен прокомментировал последствия введенных ...
Дата: 03.07.2018 Копия в Google

270. Рустэм Магдеев идет на посадку.

... провокации со стороны бизнесмена Рустэма Магдеева (об этом человеке мы еще подробно поговорим), который действовал в интересах президента РТ Рустама Минниханова. Арестованный назвал свое уголовное преследование заказным — его инициаторами являются бывший помощник президента республики Татарстан Рустэм Магдеев и предприниматель Виктор Григорьев, являющийся через цепочку аффилированных компаний совладельцем ОКБ. Гомзин в заявлении в ФСБ указал, что Магдеев, будучи гражданином Кипра, принуждал его ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

271. Банкира арестовали в заочном порядке.

После этого основным владельцем АТБ стал Максим Чернавин (31,8% через офшор Shelmer Holdings), доли бизнесменов снизились до 8,24%.
Акимов ответил, что Вдовин брал на себя личные обязательства и от них не отказывается даже несмотря на то, что в сделке лично не участвовал и в договоре о кредите со стороны заемщика подпись ставил другой человек — гражданин Кипра.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

272. Каплун и Моргульчик брали по-черному.

... ru, utro.ru. В июне 2011 года незадолго до ухода из РБК Герман Каплун успел отхватить последний кусок чужого пирога в виде двух двухкомнатных квартир (себе и своему товарищу Александру Моргульчику) общей стоимостью 290 тысяч евро в Пафосе на Кипре ...
Вот только можно ли поверить, что не единожды обманувшие своих акционеров бизнесмены будут играть с новыми инвесторами, увы, не краплеными картами?
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

273. Кипрская компания Олега Дерипаски подала иск к Полу Манафорту на $26 млн.

... Дональда Трампа Полом Манафортом компания Yiakora Ventures Ltd. получала $26 млн в виде кредита от «близкого к Кремлю» российского бизнесмена Олега Дерипаски. […] Американский телеканал выяснил, что именно эта сумма была переведена от принадлежащей Дерипаске Oguster Management Ltd. (зарегистрирована на Британских Виргинских островах. — РБК) на счета Yiakora Ventures Ltd., которая, как следует из кипрских финансовых документов, «связана с многочисленными интересами Манафорта на острове (на Кипре ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

274. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

По месту жительства бизнесменов были проведены обыски.
Однако ареста их имущества добиться не удалось, суд счел неубедительными ссылки на публикации в прессе, которыми Сбербанк пытался доказать связь между предпринимателями и зарегистрированной на Кипре Ulmart Holdings.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

275. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

По версии следствия, бизнесмен Есин и гендиректор входившего в холдинг ООО «Торговый дом “Русские продукты торг”» (РПТ) Алексей Ратников похитили около 4 млрд руб., полученных в качестве кредитов в ПАО «Промсвязьбанк».
По состоянию на середину 2015 года ведущая компания «Руспродхолдинга» РПТ получила кредиты в общей сложности более чем на 3,5 млрд руб., еще $13,9 млн был должен банку один из учредителей холдинга — расположенная на Кипре фирма Millesime Enterprises ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

276. Вячеслав Рудников к успеху шел.

Вячеслав Рудников Некогда успешный российский предприниматель Вячеслав Рудников попробовал себя в качестве общественного деятеля националистического толка, пытался заявить о себе как о крупном бизнесмене, затем совершил попытку купить место в Государственной Думе и стать губернатором Брянской области при помощи поддельных подписных листов, однако ничего из этого не получилось. Сегодня Рудников судится с бывшими бизнес-партнерами в России, Британии и на Кипре.
Дата: 12.05.2017 Копия в Google

277. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

Так же зовут сына бизнесмена Леонида Маевского. ЮК «Вангвард» принадлежит кипрской Windrel Holdings Limited, владельцы которой не раскрываются, согласно реестру компаний Кипра. «Дельта» — это наш с сыном семейный бизнес», — сообщил «Ведомостям» Маевский-старший. Он также подтвердил покупку долга компаний группы «Висма» перед Сбербанком. Правда, по заверению бизнесмена, дисконт был существенно меньше (представитель Сбербанка это не комментирует).
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

278. Богатый зять Андрей Болотов.

... небольшие офисные здания, где, словно в ульях, гнездятся тысячи кипрских компаний, с помощью которых российские чиновники, политики и бизнесмены предпочитают владеть своими активами. 16 октября 2014 года в кипрской газете «Симерини» («Сегодня») появилось объявление о том, что одна из россиянок хочет получить местное гражданство (такое объявление претендующие на кипрский паспорт путем натурализации обязаны публиковать по законам страны — причем претендент обязан прожить на Кипре несколько лет ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

279. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

Защитники настаивали, что арест имущества бизнесмена, обыски и выемки документов в его структурах являются незаконными.
По данным издания, Григоришин, хотя родился в Запорожье и большая часть его активов находится на Украине, является гражданином Кипра и не имеет украинского паспорта.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

280. Аркадий Ротенберг взялся за учебники.

... оказался совладельцем издательства "Просвещение" Игорь Терентьев, Сергей Соболев Аркадий Ротенберг Аркадию Ротенбергу, бизнесмену из ближайшего окружения Владимира Путина, может принадлежать блокирующий пакет крупнейшего издателя учебно-методической ...
Владельцем 100% акций «Просвещения» является фирма Olma Media Group Ltd, зарегистрированная на Кипре.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google