Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "кипр бизнесмены". Результатов: бизнесмены - 9908 , кипр - 1306 .
Результаты с 541 по 560 из 658.

Результаты поиска:

541. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.
Мотив здесь не имеет смысла обсуждать, важен факт — 22 миллиона долларов вывели из России на Кипр, в тот же самый офшор, который владел гостиницей Метельского в Вене.
Я был бизнесменом, и, собственно говоря, далеко не бедным, хорошо обеспеченным человеком.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google
542. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов позаботился о теще:
Среди партнеров Рукавишниковой оказались при этом не только бизнесмен Владислав Гольдман, чьей Электронной торговой площадкой пользовался «Ростех», но и еще одна теща — зама Чемезова Артякова, Анна Курепина (1928 года рождения, между прочим).
Пентхаус Рукавишниковой на Малой Никитской Досье "Офшорный след" До Людмилы Рукавишниковой пентхаус на Малой Никитской принадлежал двум офшорным компаниям, зарегистрированным на Кипре: «Ньюток Консалтантс Лимитед» и «Форсино Лимитед».
Дата: 27.03.2019 Копия в Google
543. Спрут российской оборонки.
... ру, ТАСС, "Ведомости" Спрут российской оборонки Александр Родин Вокруг стратегических оборонных предприятий переплелись интересы авторитетных бизнесменов вроде Андрея Бокарева, известных рейдеров в лице Рустэма Магдеева и замминистра обороны Алексея ...
... Гомзин поведал много чего интересного, включая наличие контактов с представителями разведывательного сообщества Израиля, которые, якобы, были организованы ему никем иным, как самим Рустэмом Магдеевым в мае 2015 года на территории Республики Кипр ...
Дата: 15.01.2019 Копия в Google
544. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?
Магдеев, имеющий паспорт Кипра, выводил средства за рубеж и легализовал их. Параллельно с оказанием «консультационных услуг», Магдеев обеспечивал и надежную работу иностранного «бенефициара» — большая часть отмытых через зеркальные сделки денежных ...
Одним из гостей данного празднества, которое состоялось в отеле Vogue, принадлежащим давнему другу и партнеру Магдеева, турецко-российскому бизнесмену Avci Turan, был Алексей Куликов, который его посетил вместе со своей спутницей.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google
545. Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн.
Или, например, если займ фиктивный, то они могут опасаться ареста активов на Кипре, и поэтому заплатили аж 300 000 евро, чтобы этого избежать.
После смерти бизнесмена его наследники предложили временное решение.
Дата: 16.05.2018 Копия в Google
546. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".
19 апреля бизнесмен заявил, что не входил в правление этого банка и не был его акционером.
Так, весной он приобрел у компании «3Д Дистрибьюшн Лимитед» (Кипр) 5% акций АО «Тройка-Д Банк».
Дата: 10.05.2018 Копия в Google
547. "Темный шоколад" Петра Порошенко.
Из проекта «Панама Пейперс» весь мир узнал, что во время, когда на Востоке Украины шли ожесточенные бои, юристы украинского президента выстраивали сложную схему из фирм в Нидерландах, на Кипре и на БВО для владения «Рошен».
Ни обещания перекрыть офшоры, ни публикация «Panama papers» не заставили Порошенко отказаться от привычки пользоваться офшорами, которая была у него, когда он был бизнесменом.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google
548. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".
... деньги «пилятся» между участниками «Петона» — лицами с криминальным прошлым, представителями ГУЭБиПК МВД РФ, топ-менеджерами «Газпрома», мутными бизнесменами и т.д. Поэтому НИПИ НГ все проекты ведет с отставанием от графика на длительные сроки, а не ...
... расслаблялся на Кипре, совмещая отдых и решение семейных финансов вопросов. В этот период времени на острове была создана сеть офшорных фирм с единой управляющей структурой, куда начали поступать крупные суммы из РФ. По возвращению из Кипра, Гасанов ...
Дата: 08.09.2017 Копия в Google
549. Офшорный патриот Андрей Климов.
Офшорный патриот Андрей Климов Борьба с зарубежными "агентами влияния" не мешает бизнесу сенатора от Пермского края на Кипре и Британских Виргинских островах Оригинал этого материала © "Новая газета", 14.07.2017, Офшоры на глазах, Фото: ТАСС, via ...
«Катехон» принадлежит «православному бизнесмену» (как его называют в СМИ) Константину Малофееву, который, помимо прочего, известен своей поддержкой проекта «Новороссия».
Дата: 14.07.2017 Копия в Google
550. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".
У опального бизнесмена Александра Онищенко и у российского олигарха Павла Фукса, которые откупили долги как минимум двух компаний у "семьи".
Продолжение следует Не стоит думать, что "облигационная история" завершится на этом этапе, тяжбы вполне могут перейти в юрисдикцию других государств (прежде всего Прибалтики и Кипра, где зарегистрированы фирмы-владельцы облигаций), о чем знают на ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google
551. Фасадная федерация.
Этого московского бизнесмена, назначенного Толоконским летом 2014 года, мало кто в крае, включая его Заксобрание, видел.
В частности, купило вот это здание у фирмы «Макропроф», переведя на Кипр 640 млн за то, чтобы стать в целом хозяином «Макропрофа».
Дата: 29.11.2016 Копия в Google
552. Украинские чиновники вывернули карманы.
... задекларировал права собственности в более чем 100 компаниях в Украине, России, Польше, Испании, в Венгрии, Литве и КНР, на Кипре, Британских Виргинских островах и в Нидерландах, и доходы — зарплату в сумме 121 054 грн, проценты в сумме 12 375 404 и ...
"Если в какой-то момент решат выяснить, откуда у тебя столько денег, то хорошо, если ты был бизнесменом и можешь оправдаться, — говорит "Ъ" представитель парламентского большинства в Верховной раде.— Но если ты последние десять лет работал чиновником ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google
553. Дан приказ ему сливаться.
Между тем в декабре 2015 года Сергей Миронов вызвал к себе депутата Петрова?— по духу больше бизнесмена, нежели политика, основателя группы компаний «РОЛЬФ» и на тот момент, пожалуй, самого крупного спонсора партии.
Дело в том, что Сергей Михайлович еще находится в отпуске на Кипре
Дата: 04.10.2016 Копия в Google
554. Прожить на пенсию.
Сам бизнесмен после очередного отзыва лицензий у его компаний отправился загорать на солнечный берег Южной Африки, а сотрудники Банка России изменили риторику и стали грозить пальцем владельцам НПФ, финансирующим из фондов свои проекты.
... никакого отношения к активам, — говорит Иван Тертычный, партнер Tertychny Law. — Банк России видит, под чьим контролем находится НПФ, но активы в составе фонда может контролировать какая-нибудь компания на Кипре с непрозрачной структурой владения ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google
555. Голубые ракеты России:
В 2010 году братья Мухаметова обзавелись семейной офшорной фирмой Spartila Enterprises Limited (Кипр).
Тогда сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ поймали его с поличным при получении 4 млн рублей от бизнесменов, которым он пообещал посодействовать в заключении договора аренды здания в центре Москвы.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google
556. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.
Речь идет о его родственнике, имя которого не называлось, а также Аркадии и Борисе Ротенбергах, находящихся под санкциями США. Представители бизнесменов опровергли их причастность к «зеркальным» сделкам.
... 45,07% Си Ди Банка (610-е место по активам, стопроцентная «дочка» Кипрского банка развития, частного банка в Республике Кипр). Си Ди Банк был создан в 1992 году в рамках межправительственного соглашения между Россией и Кипром, сказано на сайте банка ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google
557. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.
Наверное поэтому дом Левочкина на Сен Жан Кап Ферра оформлен через цепь подставных фирм с регистрацией в Дании и Люксембурге с использованием граждан Кипра как номинальных директоров.
О том, что Левочкин имеет недвижимость в Сен Жан Кап Ферра, давно ходили слухи среди украинских бизнесменов и политиков.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google
558. Владимир Якунин ушел, но дело семьи живет.
... сути вообще одна, поскольку, во-первых, «Электронный билет» незаметно отошел от дел, а во-вторых, у обоих ООО оказались общие руководитель — Дмитрий Витчинка — и учредитель — офшорная компания «АМ Эбукерс Лимитед», зарегистрированная в Никосии, Кипр ...
... стал крупным предпринимателем — его фонд VIY Management управляет активами на $400 млн. РБК вспомнил, какие из проектов VIYM могут быть связаны с РЖД. Гостиницы при вокзалах «Официальный» бизнесмен в семье Якуниных — старший сын президента РЖД Андрей ...
Дата: 02.12.2015 Копия в Google
559. От лесопилки до офшоров.
Маршрут "Коми — Кипр" Членам «гайзеровской ОПГ» (так ее называют в Следственном комитете) предъявили обвинения в организации мошеннических приватизационных схем и махинациях с государственными долями в региональных предприятиях.
... государства выкупили тогдашний замглавы министерства финансов Коми Вячеслав Гайзер и его деловые партнеры — Игорь Кудинов, Евгений Очкасов, Юрий Бондаренко, ООО «Коми финансовая компания», а также Татьяна Улыбина — мать бизнесмена Александра Зарубина ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google
560. "Прокладки" против импортозамещения.
Поспешность, с которой апеллирующий ныне к Путину бизнесмен поспешил погасить все предъявленные налоговые претензии, понятна — следователи успели «накопать» на «ХАЛТЕК» столько материала, что речь вполне могла бы идти о предъявлении куда более ...
Так вот эти средства, перечисляемые на счет фирм-однодневок, оперативно выводились физическим лицам на лицевые счета преимущественно в банки, зарегистрированные на Кипре, и растворялись впоследствии в мировом финансовом потоке.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Последние запросы

Семен филиппов
Гущин дмитрий
Революция
Казакова Ольга
Иванов а.а
Привезенцева Ирина
Губернаторов
Иванов а.а
Дмитрий Докучаев
Гущин дмитрий
Титов николай Владимирович
Шаров игорь
Иванов а.а
НК действие
Михайлов Евгений Игоревич
Киселеву
Титов николай Владимирович
Иванов а.а
Динамо футбол крым
Ермошина
Генеральный директор МРСК Северного Кавказа
Иванов а.а
Максим скороходов
Дорога"
Строй эксперт
Марин ФСБ
Динамо футбол крым
Путин
Строй эксперт
Васильев олег
Гущин дмитрий
Магнитского
Строй эксперт
Титов николай Владимирович
Иванов а.а
Газпром медиа
Кадыров любовницы
Коммерсантъ
Игорь краснов
Немков
Поп
Строй эксперт
Борис спектор
Иванов а.а
Коммерсантъ
Роскомнадзор
Коммерсантъ
Токаев Касымжомарт
Коммерсантъ

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru