Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

ригинал этого материала © "Время новостей", 30.04.2003 Обманщики из «прачечной» Американцы нашли очередное гнездо «русской мафии» Александр Шварев Семен Могилевич На днях спецслужбы США объявили, что выдали санкцию на арест четырех крупных бизнесменов ...
... 90-х годов все «грязные» деньги из стран бывшего советского лагеря в основном проходили через «Аригон», потом уходили в другие структуры (тоже якобы контролируемые Могилевичем), прокручивались и оказывались в офшорах на Кипре или Каймановых островах ...
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

42. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

Среди активов бизнесмена, которые могут быть затронуты решением суда, FT называет квартиру в One Hyde Park в лондонском районе Найтсбридж. На момент покупки квартиры Ахметовым она считалась самым дорогим объектом недвижимости в Великобритании. — Врезка К.ру] Предыстория и суть спора Теперь подробности разбирательства на Кипре.
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

43. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

... Нью-Йорка, клиентами преступной группировки являлись "мультимиллионеры и миллиардеры в России, на Украине и в США", а полученные деньги отмывались через подставные фирмы, открытые на Кипре. Вадим Тринчер и его сын Евгений признали себя виновными в рэкете, отмывании денег, организации нелегального игорного бизнеса и вымогательстве. Как считает следствие, отец и сын выполняли распоряжения авторитетного российского бизнесмена Алимжана Тохтахунова, организовавшего в США нелегальную игорную сеть ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

44. Дело Шишкаревых.

Обвинений, если задуматься, хватит на серьезную статью или штурмовую роту Z. Племянник-русофоб Получив 50 млн долларов от дяди Шишкарева, 44-летний Тимофей Телятник ведет праздную жизнь на Кипре. С Россией его теперь ничего не связывает, кроме сохранившихся, как говорят эксперты, отношений с Сергеем Шишкаревым. Но и даже эта связь, скорее, вынужденная мера: статус миллионера Телятник получил взамен на преданность и обязательства по управлению активами российского бизнесмена на Западе до тех пор ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

45. Я не я, и вилла не моя.

Представитель бизнесмена назвал эти данные клеветой, отметив, что ему ничего не известно об этом особняке У председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова нет недвижимости во Франции, записанной на ...
Надя Филиппидес сумела стать гражданкой Великобритании, но зарегистрирована на Кипре в городе Лимассол: Limassol, 3085, Aristovoulou 1. Кто же собственники компании?
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

46. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

В итоге вся деловая биография бизнесмена плотно связана с отцом, его знакомыми и тем же Александром Щукиным, с которым Ильдар породнился, женившись на его дочери Елене.
Ведь "чистота" средств Узбековых и Щукиных, поступающих в Англию — преимущественно через Кипр — способна вызвать большие сомнения у офицеров, следящих за соблюдением антиотмывочного законодательства.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

47. Тулеев - человек разумный.

Кипр не замерзнет! Впрочем, недополученные казной миллионы за транзит – далеко не единственные. Несмотря на то что в борьбе «хорошего» Тулеева с «плохим» бизнесменом Михаилом Живило основным аргументом была отвратительная привычка бизнесмена выводить из Кемерова деньги в офшоры, лишая тем самым и область, и всероссийскую казну изрядных средств, сегодня офшорная схема в Кузбассе по-прежнему популярна.
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

48. Угольный развод Александра Вагина на $160 млн.

Решение разделить имущества на Кипре было обоюдно принято супругами. Именно на Кипре зарегистрирована компания Verocchio Enterprisses Ltd, через которую Вагин владел долей (5,79% акций) в металлургическом холдинге Evraz. Сам бизнесмен также проживает на Кипре, говорит его знакомый.
Дата: 30.03.2020 Копия в Google

49. Новые русские граждане Мальты — 2018.

В ноябре власти Кипра сообщили, что лишат гражданства 26 человек, среди которых девять россиян, восемь камбоджийцев, пять китайцев, два кенийца, один иранец и один малайзиец. Они также решили проверить всех, кто получил «золотые паспорта» до 2018 года, и пообещали отозвать гражданство, если будут выявлены нарушения. По данным кипрского издания Politis, в итоге гражданства страны лишились бизнесмены Олег Дерипаска, Александр Бондаренко и Владимир Столяренко, а также члены их семей.
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

50. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

... 02.11.2016, Фото, иллюстрации: via The Insider "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн" Сергей Канев Некогда влиятельный бизнесмен Николай Луговской, с 1993 по 2000 годы входивший в так называемый ближний круг Ельцина, никогда не давал откровенных ...
— На Кипр перечислил, там у них был банк и мебельная фабрика, у меня и платежки сохранились.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

51. Елена Бабич вспомнила, как Шевченко заказывал для Глущенко проституток.

... бывшего депутата Государственной Думы Михаила Глущенко в вымогательстве 10 миллионов долларов у бизнесмена Сергея Шевченко выступила экс-руководитель фракции Либерально-демократической партии России петербургского Законодательного собрания Елена ...
Она даже описала свою последнюю встречу с Вячеславом Шевченко, происшедшую за несколько дней до его отъезда на Кипр, где он погиб (в убийстве Вячеслава Шевченко, напомним, также обвиняется Михаил Глущенко).
Дата: 13.01.2012 Копия в Google

52. Эдуард Апсит откупился донатами.

В качестве подтверждения указывалось, что бизнесмен жертвовал фонду BYSOL. При этом, как выяснили расследователи БРЦ, на момент подачи прошения Эдуард Апсит имел вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах, также они с супругой являются гражданами Кипра.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

53. Суд Англии заморозил $305,8 млн у Константина Григоришина,

... в Украине на активы бизнесменов. Арест активов решением того же лондонского суда сняли спустя несколько месяцев. Более того, между Велико­британией и Украиной не существует международного договора о взаимном признании судебных решений. Это фактически означает, что признание решения английского суда должно производиться по взаимному согласию, что вряд ли возможно в этом споре. Решение английских судов о заморозке активов (WFO) было признано в семи страх: США, Кипр, Багамы, Британские Виргинские ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

54. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

«После» — невозможность уладить дела с многочисленными кредиторами, среди которых, помимо банков, партнер главы «Ростеха» Сергея Чемезова Виталий Мащицкий, владелец группы «Мангазея» Сергей Янчуков и другие бизнесмены.
... Инвестментс Лимитед (Кипр) — 26,6 млрд, Банк Москвы — 19,2 млрд, Pentecost imited — 13,7 млрд, ООО «УК Капитал» (управляющая кредитными ЗПИФами) — 12,4 млрд, Sezaria Limited (в интересах Сергея Янчукова) — 10,4 млрд, Червекс Лимитед (Кипр) — 10,2 ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

55. Купил дом в Лондоне за ?173 млн и "кинул" агента на ?3 млн.

Купил дом в Лондоне за ?173 млн и "кинул" агента на ?3 млн Иск против Геннадия Боголюбова и другие дела украинских бизнесменов в британских судах Оригинал этого материала © "Forbes Украина", 07.11.2012, Геннадий Боголюбов купил дом в Лондоне за 173 ...
Тогда, в декабре 2011 г., Ferrexpo подала иск против Gilson Investments Limited (Кипр) и других связанных с ней компаний, близких к VS Energy Александра Бабакова, в Высокий Суд Англии и Уэльса.
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

56. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

Там бизнесмен, судя по документу, зарегистрирован. Еще на предпринимателя зарегистрировано маломерное судно «Волга» — это катер на подводных крыльях, которые в разных модификациях производили в СССР. При этом Сергей Махлай является бенефициарным владельцем большого количества иностранных компаний. Они зарегистрированы по всей планете от Уругвая до Швейцарии: Thomton Ventures Limited (Великобритания); Tech-Lord SA (Швейцария); Borgat lnvestment Limited (Кипр); A.S. Industries (CYPRUS) LTD (Кипр ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

57. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

В свою очередь, представитель Кузовлева сообщил РБК, что тот до прихода на работу в ВЭБ.РФ действительно имел гражданство Кипра. «У Михаила Кузовлева было второе гражданство Республики Кипр, получено в период работы в Russian Commercial Bank (Cyprus). Однако в 2018 году, перейдя на работу в ВЭБ.РФ, он от него отказался», — заверил собеседник РБК. — Врезка К.ру Игорь Коломойский Кипрское гражданство получили и ряд украинских бизнесменов, указывает издание.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

58. В "Партию" принимают обвиняемых.

Бизнесмен, предположительно проживающий на Кипре, обвиняется ГСУ СКР в особо крупном мошенничестве, связанном с рейдерским захватом недвижимости основателя «Партии» Александра Минеева.
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

59. Как поссорились Пронины и Шашенковы.

Так вот, мы были в зоне внимания силовиков, были постоянные проверки и т.д. Когда у меня возник имущественный спор с одним бизнесменом, еще до решений арбитражных судов и Верховного суда, куда мы подали иски, нас стали выселять из здания.
Причем часть нажитого посильным или непосильным трудом — в Черногории, Португалии, на Кипре.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

60. "Любимый банк криминального мира".

... у них не было: Кипр ведь не в черном списке FATF. Аваратзис сказал только, что выдает кредит из денег своего клиента, какого именно — в «Олимпе» не интересовались. Когда начались проблемы, Аваратзис объяснил, что произошло недоразумение, с которым его компания скоро разберется. В конце июня кипрские адвокаты во главе с Аваратзисом приезжали в Москву и признались, что Liberty Reservе была их клиентом, но они не знали о ее проблемах с американскими властями. Петербургские бизнесмены высказывают ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google