Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Мариан Лупу слился с румынским медиа-магнатом Вынту.

Конкуренцию им по количеству зарегистрированных компаний могут составить разве что Кипр или Белиз. Но отличительной особенностью Британских Виргинских островов является то, что через них в основном работают бизнесмены, которые живут в Великобритании либо симпатизируют этой стране.
Дата: 08.09.2010 Копия в Google

102. За сербским бизнесменом закрылась Россия.

Боголюб Карич вместе со своими братьями Драгомиром, Сретеном и Зораном считался одними из самых влиятельных бизнесменов Сербии во времена правления Слободана Милошевича.
Она охватывает европейские страны (Австрию, Грецию, Кипр, Россию, Югославию), а также Китай и США. Каричи всегда получали от государства самые выгодные проекты.
Дата: 27.07.2010 Копия в Google

103. Лев Леваев и его пермский партнер Луканин захлопнули "Ворота Прикамья" перед кредиторами.

Ещё недавно пермский бизнесмен, депутат Алексей Луканин и структура Льва Леваева AFI Development, строили планы по возведению элитного жилого комплекса в районе Камского моста в г. Перми.
А чтобы не опозориться, предусмотрительно скинули доли банкрота на оффшорки и поменяли директора, вроде «нас здесь не стояло, это Кипр виноват».
Дата: 17.11.2009 Копия в Google

104. Брэнд КПРФ Зюгановы-Видьмановы рано или поздно продадут или же передадут по наследству.

... любуясь этим «моллюском компартии», у которого был свой собственный строительный трест, банк с отделениями в офшорах Кипра, два расторопных сына-банкира, побуждавших отца бросить, наконец, свою курьёзную «красную партию»…Отец не внимал настояниям ...
Стрижайло было известно, что Карантинов владеет небольшим перерабатывающим предприятием в Подмосковье, в доле с немецким бизнесменом, выкупив под выпасы и посевы несколько сот гектаров».
Дата: 23.10.2007 Копия в Google

105. "Прокуроры ждут, наручники звенят".

- Этот запрос - чистый пиар против коммунистов, в то время как среднесписочный доход кандидата от "Единой России" - 16 миллионов рублей!" "Даже если и 2 рубля взяли, вы уже не имеете права быть политической партией, - не унимался Жириновский, - потому что остальное Зюганов вывез на Кипр". "Как бизнесмен с бизнесменом" Факт расходования 2 миллионов рублей нецелевым образом признает и Виктор Видьманов.
Дата: 19.11.2003 Копия в Google

106. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Вынужденная продажа В 2010 году стало известно, что «Видео интернешнл» продана структурам Юрия Ковальчука и близких ему бизнесменов.
Покупателями стали Med Media Network и Namiral Trading тоже с Кипра, связанные с крестным отцом дочери Путина, виолончелистом Сергеем Ролдугиным — давним другом российского президента.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

107. Дутые миллиардеры Адани.

Через другие трансакции начиная с 2012 года кипрская компания во владении Винода Адани под названием Vakoder Investments получила от бизнесмена и другой офшорной фирмы в Дубае кредиты на $232 млн — это следует из корпоративных документов на Кипре.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

108. Мягкая сила денег Саргиса Мирзаханяна.

Важно отметить, что одну из ключевых ролей в проекте отмены Кипром санкций против России сыграл Дмитрий Козлов, сын российско-кипрского бизнесмена Сергея Козлова, владеющий вместе со своей женой компанией Admare Properties Ltd. Известно, что эта компания помогала иностранцам в получении кипрского гражданства в рамках схемы «Золотой паспорт», которую власти Никосии прикрыли в 2020 году. Известно, что именно по этой схеме Сергей и Дмитрий Козловы получили в 2013 и 2014 годах гражданство Кипра.
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

109. Петру Авену много не надо.

... Игоря Кесаева и Олега Дерипаску (Кипр). Вторая категория — журналисты и функционеры СМИ. Здесь можно возразить: в марте 2014 года под санкции ЕС попал ведущий «Вести недели» Дмитрий Киселев. Но он тогда оказался в списке не как журналист, а как глава МИА «Россия Сегодня», куда на должность его назначил сам президент России. Также в списки прежде не включались родственники подсанкционных лиц. Олег Дерипаска Главная причина, по которой с бизнесменов с двойным российско-европейским гражданством ...
Дата: 20.07.2022 Копия в Google

110. Эскорт-бутик Давида Каплана.

Столь бурной «карьерой» Катерина обязана Давиду Каплану — скандальному израильскому бизнесмену, который был объявлен в международный розыск как один из ключевых членов ОПГ братьев Магомедовых.
Работал этот бутик под вывеской московского представительства компании «Мегастоун Технолоджиз ЛТД» (Кипр), главой которого являлся гражданин Израиля Давид Каплан.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

111. Александр Усс пристроил сына к Сечину.

... бизнесменам Любови Хомченко, Денису Чигрину и Алексею Тихомирову. Доля сына губернатора, которую он получил от "Седрик Энтерпрайзис Лимитед", оценивается номинально в 116,1 млн рублей. Возможно, Артём Усс и ранее стоял за этим офшором. На Кипре в последнее время изменились правила ведения бизнеса, поэтому он был вынужден "открыться". В 2020 году Россия вышла из соглашений с Кипром об избежании двойного налогообложения, которое позволяло платить налоги только в одной стране. Ранее бизнесмены ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

112. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Американский «Форбс» назвал Ростовцева одним из бенефициаров войны в ДНР, связав угольного бизнесмена с нелегальным трафиком донецкого угля. Связь Ростовцева и Grandwood Systems стала явью в 2017 году из материалов суда на Кипре, где бенефициар Grandwood Systems был впервые раскрыт по требованию суда — об этом даже писали СМИ в Великобритании. Против Ростовцева бывшими партнерами поданы иски в трех юрисдикциях — в России, на Кипре и в Великобритании, что и привело к деанонимизации активного ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

113. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Но точно известно одно: помогая "решать" вопросы, Рустэм Магдеев старается держаться подальше от угольного бизнеса Ростовцева, который связан с контрабандой из ДНР. Это прямой путь под санкции, а туда гражданин Кипра Рустэм Магдеев не стремится. Даже наоборот — участие обоих бизнесменов в деле Lehram Capital Investments против Российской федерации https://versia.ru/biznesmen-iz-kazani-rustyem-magdeev-pomogaet-narkobaronam-iz-kolumbii-nagret-rossiyu-na-500-mln-dollarov — это попытка "подстелить ...
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

114. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

Сегодня мы расскажем, зачем на самом деле нужно ОКБ бизнесмену Рустэму Магдееву, которого именуют "кошельком Минниханова" и причем здесь Служба безопасности Украины (СБУ).
Рустэм Магдеев, устроивший знаменитую встречу Гомзина с израильтянами на Кипре, выполнял задание Григорьева, "работал" в его интересах.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

115. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

Среди крупнейших импортеров, в свою очередь, выделялись американская компания Johnson Controls [бренды Varta и Optima] и украинская «Веста-Днепр» [контролируется украинским бизнесменом Денисом Дзензерским].
По данным реестра компаний Кипра, Vehicles Distribution принадлежит венской компании Bogdan Holding GmbH.
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

116. Список Лебедева.

Но ещё до банкротства, в 2000–2008 годах, банк выдал российским бизнесменам крупные кредиты на сумму свыше 300 млн долларов.
Вернуть долг нефтяники не смогли: свои права на первоочередной выкуп активов компании предъявили офшорные фирмы Lopilato Investments Ltd (Кипр) и Akolyn Investments Holdings Ltd (BVI).
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

117. "Европарк" и "Москву" вписали в новое дело против подельников Ашота Егиазаряна.

... Кипр) и "Хекхем" (БВО), на которых была сосредоточена кредиторская задолженность на сумму более 200 млн долларов. За свои активы я ничего не получил", — заявил Гаркуша журналистам. […] Дмитрий Гаркуша в 1999 году возглавил крупную девелоперскую группу "Даев Плаза", доведя ее в 2005 году до 22-го места в рейтинге Forbes. В 2006 году Гаркуша в рейтинге 700 российских миллиардеров по версии журнала "Финанс" занимал 492-е место. Собственные и привлеченные по своим связям средства бизнесмен ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

118. Инвестиции в казанское ООО "Телесет" обернулись его захватом.

По словам Рифката, он не знал об этом соглашении, поскольку не участвовал в переговорах, которые велись на Кипре. Однако Вахитов попросил Сайфутдинова подписать за него соглашение, так как полностью доверял последнему. Впрочем, через некоторое время представитель киприотов Елена Радаева в присутствии генерального директора ООО «Телесет» Фарисова сообщила бизнесмену, что эта договоренность об обмене долей «Телесета» на акции «Теледев Ист Лимитед» отменяется.
Дата: 07.04.2007 Копия в Google

119. Доля Лисина.

Акции продаст один из офшоров Лисина — Veft Enterprises Ltd (Кипр). Исходя из вчерашних котировок в РТС от продажи 8% (включая опцион для андеррайтеров) НЛМК магнат может заработать $700 млн, а вся компания стоит $8,7 млрд. К своему триумфу Лисин шел долго. В начале 90-х он был наемным менеджером трейдера Trans World Group (TWG), интересы которого представлял на Магнитке, НЛМК и еще нескольких заводах. Вскоре TWG сделала Лисина партнером и отдала оперативный контроль над НЛМК. Бизнесмен ...
Дата: 25.11.2005 Копия в Google

120. Абрамовича вызвали в британский суд по делу "Сибнефть-Югра".

Истцом в этом деле выступает скандальный бизнесмен Шалва Чигиринский при поддержке мэра Москвы Юрия Лужкова.
... в суде города Тортола на Британских Виргинских островах (БВО) в качестве ответчика по делу своей нефтяной компании 'Сибнефть' и еще шести компаний, размещенных на БВО, в Панаме и на Кипре, которые, как утверждается, находятся под его контролем ...
Дата: 22.09.2005 Копия в Google