Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Владимир Слуцкер "приказал сфабриковать уголовное дело против … Алексея Козлова".

Алексея Козлова" Жалоба супруги осужденного бизнесмена Ольги Романовой в Генпрокуратуру Оригинал этого материала © Газета.Ру, 13.09.2010, Прокуратуру просят оценить экс-сенатора Григорий Туманов Владимир Слуцкер Журналистка Ольга Романова подала в ...
На примере Кипра и закона о компаниях Кипра суд установил список тех документов, которые доказывают юридический статус компании-нерезидента и статус его директоров.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

162. Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре.

Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре Суд Ларнаки решил выдать России фигуранта дел о мошенничестве на сумму более 30 млрд руб., сообщника бывшего подмосковного министра Кузнецова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.07.2010, Бизнесмена больше не задерживают на Кипре, Фото: "Собственник" Николай Сергеев Дмитрий Котляренко Генеральная прокуратура РФ заявила, что окружной суд города Ларнаки (Кипр) принял решение о выдаче России гендиректора ООО "Русская инвестиционная группа ...
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

163. Как ошкурили "Гранит".

Рапорт для губернатора Вот, к примеру, Республика Карелия, где не так давно глава Карелии Сергей Катанандов деловито объезжая районы республики, обсуждал антикризисные планы местных властей и предложения бизнесменов.
Выяснилось, что у инвестора - «Русского инвестиционного клуба» - денег нет. Зато деньги есть у их же зарубежной фирмы - PIRENA MANAGEMENT LIMITED (Кипр), лицом которой при сделке выступил некто Семенюта П.С. «Инвесторы меня заверили, что после ...
Дата: 06.03.2009 Копия в Google

164. Окажем матпомощь миллиардерам.

"Металлоинвест" Алишера Усманова в нем присутствует под номером 109. Все правильно - владелец самых больших запасов железной руды в мире, крупнейший производитель железорудной продукции в СНГ, пятый производитель стальной продукции в России и т.п. Но вот ведь беда: владелец "Металлоинвеста" находится вовсе не в России, а на Кипре. Это компания Gallagher Holdings Ltd, которую контролирует Усманов. Кипрскому офшору, кстати, принадлежат и многие другие активы бизнесмена.
Дата: 18.02.2009 Копия в Google

165. Обратная сторона "Русала": Михаил Черной и три товарища - Дерипаска, Малевский и Попов.

Одновременно он учреждал компании в Лихтенштейне, Швейцарии, на Кипре и в других странах, управляли которыми юристы из лихтеншейнской Prasidal Anstalt, а позднее — ее «дочки» Syndikus.
... в эту ОПГ. «Измайловские» предоставляли бизнесменам «крышу» в обмен на долю в прибыли предприятия: «Законопослушным бизнесменам не оставалось иного выхода, как принять это покровительство». Предприниматель, знакомый с обоими бизнесменами с 1990-х гг ...
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

166. Рейдерство жен.

В интервью The Financial Times бывшая жена бизнесмена Мария Фирташ заявила, что она в судебном порядке будет требовать половину бизнеса бывшего мужа или равноценную компенсацию." - врезка К.Ру] Как рассказала “Ведомостям” бывшая жена Фирташа Мария ...
Как оказалось, почти все имущество Абрамовича оформлено на несколько трастов на Кипре – оффшорные трасты не облагаются налогами.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

167. "Альфа-групп" крышует подозреваемых.

Краснодарское отделение Интерпола поставило в известность полицию Кипра, что Кузьменко допрашивается в связи с убийством Слипченко и может быть доставлен в Лимассол в распоряжение местных правоохранительных органов. Что касается второй части угроз, то доброжелатели из правоохранительных структур предупреждали Кузьменко и его адвоката о готовящемся убийстве бизнесмена.
Дата: 01.04.2005 Копия в Google

168. Концы в "Озеро Джерби".

Корреспондентам Financial Times удалось узнать, что Кертис обратился к британской разведке за несколько недель до катастрофы и предложил ей информацию о незаконных делах российских бизнесменов в Великобритании.
Из содержания конфиденциального 'списка присутствующих', попавшего в распоряжение Financial Times, следует, что Бонд и Кертис создали финансовую структуру, в состав которой входила целая сеть фиктивных компаний, охватывавшая Гибралтар, Кипр и остров ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

169. Павлу Масловскому добыли аферу на Кипре.

Однако в июле прошлого года следователи решили изменить процессуальный статус бизнесмена, вменив ему групповое мошенничество в особо крупном размере. "Коммерсант", 07.02.2024, "Золотопромышленнику нашли аферу на Кипре": При этом следствие не стало избирать уже находившемуся в СИЗО экс-золотопромышленнику какую-либо новую меру пресечения.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

170. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Однако бизнесмен не ответил на наши сообщения. Тяжба на Кипре Как можно было заметить, Honor не была продана непосредственно Плахотнюком, поскольку его имя никогда не фигурировало в качестве прямого бенефициара яхты.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

171. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Компании-продавцы, которые в скором времени тоже были ликвидированы, были зарегистрированы в 18 странах, в основном на Кипре, в Великобритании и странах Балтии.
«Трансперенси Интернешнл-Р» выяснила, что подобную схему вывода активов использовали лица, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, банкиром Сергеем Кононовым и спортивным менеджером Андреем Сафроновым, генерал-майором юстиции Игорем Комиссаровым ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

172. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Казахстанский технократ и еще девять банкиров присоединились к компании из тысяч бизнесменов, олигархов, политиков, знаменитостей и членов королевских семей, которые хотели получить выгоду от анонимности (и налоговых льгот), которую обеспечивает ...
К примеру, Meridian Petroleum, казахстанская консалтинговая фирма из нефтегазовой сферы, принадлежит голландской компании, чей владелец — компания на Кипре, которая, в свою очередь, принадлежит фонду с Каймановых Островов.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

173. "Он дотронулся!"

Проиграв суд на Кипре, Горбачев пытается добиться своего в Великобритании.
После нескольких секунд препирательств с сопровождающими бизнесмена людьми, курьер бросил документы на асфальт, после чего сказал: «Он дотронулся!».
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

174. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Сейчас он находится за пределами списка Forbes с состоянием $400 млн, однако его имя всегда на слуху из-за яркой и противоречивой деятельности бизнесмена.
Часть даже через Северный Кипр…
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

175. Бориса Ушеровича признали взяткодателем Дмитрия Захарченко.

Помимо российского у Ушеровича есть гражданства Израиля и Кипра. — Врезка К.ру] ["Коммерсантъ — FM", 18.03.2019, "К делу Захарченко добавили участников": Шансы на экстрадицию трех бизнесменов с Кипра ничтожны, а на сделку со следствием они не пойдут, считает президент международной коллегии адвокатов «Почуев, Зельгин и партнеры» Александр Почуев. В этом случае предприниматели могли бы сменить статус с обвиняемых на главных свидетелей. «В правовой плоскости это крайне сложно, Кипр имеет ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

176. Экс-сенатор Виктор Пичугов получил кипрский паспорт.

... бизнесмен Виктор Пичугов стал гражданином Кипра. Местная оппозиция в этой связи заподозрила действующего президента страны в коррупции. Пичугов, который был владельцем 10% акций Промсвязьбанка, в минувшем декабре получил кипрский паспорт благодаря программе «паспорт в обмен на инвестиции», сообщает издание Cyprus Mail. Документы на натурализацию изначально подала его супруга, а Пичугов стал обладателем паспорта как муж. Местная оппозиция использовала этот случай для критики президента Кипра ...
Дата: 13.02.2019 Копия в Google

177. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

... Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе, Фото: РИА "Новости", powerbrokerconfidential.com Николай Сергеев Тельман Исмаилов Как стало известно “Ъ”, в американском Лас-Вегасе арестован торговый центр, принадлежащий российскому бизнесмену Тельману Исмаилову ...
Между тем долг господина Исмаилова перед банком уже достиг астрономической суммы в 19 млрд руб. О том, что Тельман Исмаилов имеет активы в США, его кредиторы из Банка Москвы узнали благодаря решению правосудия Республики Кипр.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

178. Шило выход найдет.

Похищение Белокаменского Бизнесмена Александра Белокаменского (имеет двойное гражданство — РФ и США) похитили 3 апреля 2014 г в Сокольниках — четверо мужчин одетых полицейскую форму с криками: «Вы иностранный шпион!
— Перевел в офшор на Кипре, на который мне указали.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

179. Господин Джорджио продал то, чем не владел.

Американская Teletal, владелец 40% компании Metrosvyaz с Кипра, собирается оспорить покупку «Альфой» контрольного пакета этой компании. Аналитики сочли бы сделку удачной, если бы она не была столь сомнительной. По сообщению Comnews, Алекс Молозанов, который владеет 40% акций Metrosvyaz через фирму Teletal, уверен, что «Альфа-групп» незаконно получила контроль над этой компанией. В октябре 2004 года британский бизнесмен Энтони Джорджио, который называет себя бывшим партнером российского министра ...
Дата: 17.11.2004 Копия в Google

180. Вячеслав Шевченко расстрелян в Пафосе.

«Вячеслав уехал на Кипр больше недели назад, -- рассказал нам один из адвокатов г-на Шевченко, попросивший не называть своего имени.
Считалось, что удары по «тамбовским» резко усилили позиции другого авторитетного бизнесмена, также вхожего в Смольный, -- Константина Яковлева по прозвищу Могила.
Дата: 26.03.2004 Копия в Google