Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Доказательства из кипрского суда В ноябре 2016 г. 9 ААС вынес решение о взыскании с «Эдил импорт» всей заявленной суммы в 461 млн руб. «Холодильник.ру» стал искать защиты на Кипре. Местный суд удовлетворил ходатайство о раскрытии информации, включая переписку между Истоминым и обслуживающей связанные с ним оффшоры кипрской компании Consulco.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

2. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Как Россия может бороться с выводом средств в оффшоры или с отмыванием денег, если уважаемые международные банки проводят платежи на Кипр по таким смехотворным основаниям?! Вряд ли у кого-то в Райффайзене могли возникнуть сомнения по поводу того, что никаких «консультационных услуг» за такие деньги зарегистрированный на Кипре оффшор ни одному частному российскому гражданину оказывать не может.
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

3. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Активы «Томскнефти» были выведены в оффшоры.
Карташов уехал из Москвы на Кипр летом 2003 года, сразу после ареста акционера ЮКОСа Платона Лебедева.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

4. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

«Тесhnocal ty NC» и «SP-Trade NC», подконтрольные «KBR INC» (все – США) использовались для проведения платежей в адрес компании «S.H. Heritage Holding Ltd» (Кипр), выступавшей финансовым посредником в контактах с иранской стороной, представленной ...
«Альфа-групп» обладает несколькими особенностями, о которых мы не можем не упомянуть в контексте обсуждаемой темы: во-первых, бизнес этой группы ведется через обширную и абсолютно непрозрачную для стороннего наблюдателя сеть оффшоров, а во-вторых, в ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

5. Столичные рейдеры проводят работу над "ошибками".

В конце февраля совладелец ООО «Фобос» Наталья Денисова недосчиталась своего 51-процентного участия в обществе, а в середине марта руководители компании МАЙНДЕКЗАКТ ЛТД (Кипр) с изумлением обнаружили, что больше не владеют крупным строительным ...
В феврале Денисова получила выписку из ЕГРЮЛ, где владельцем принадлежащей ей доли в уставном капитале ООО «Фобос» значилась уже некая Международная хозяйственная компания «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС ИНК.», зарегистрированная, опять же, в оффшоре.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

6. Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля".

Причем оффшоры олигарх предпочитает регистрировать в экзотических странах. Сотрудники Королева, уставшие, по их словам, от беспредела в "ТопПроме" и нищенских зарплат даже поделились документами по этому поводу. Из них стало ясно, что миллионы долларов, полученные в результате мошеннических действий были выведены через фирмы: - BORDEN INTERNATIONAL LTD., Сейшелы, - FENERIA TRADING LTD., Кипр, - TOPPROM TRADING LTD., Кипр. Причем это только малая часть оффшоров, подконтрольных олигарху, через ...
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

7. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Плужников Д.А. являлся должностным лицом фирм "Альфа Кэпитал Инвестментс" (БВИ), "КТФ Холдингз" (Гибралтар), "Краун Коммодитиз" (Англия), "Краун Трейд энд Финанс" (Гибралтар), "Краун Трейд энд Финанс" (БВИ), "Новый Петролеум Финанс" (Кипр), "Фулбрук ...
Поставки нефтепродуктов внутри страны также осуществлялись через подконтрольные фирмы, зарегистрированные во внутренних оффшорах.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

8. Еще порция прослушек Бориса Федорова.

... период закрепления в федеральной собственности акций Российского акционерного общества "Газпром"", созданные в России подставные оффшоры были сгруппированы "по трое" и в рамках этих групп производили перекрестное перераспределение уставных капиталов ...
Когда вокруг деятельности ОФГ по сомнительным операциям с ценными бумагами "Газпрома" и Сбербанка РФ запахло жареным, консорциум стал готовиться к переводу российского "оперативного центра" из Москвы на Кипр.
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

9. "Видимо, не нужно читателю объяснять, чем является сегодня "Газпром" для нашей страны."

А кто бы ни были на самом деле те иностранные «инвесторы», роль которых в России исполняет несчастный трудоголик Птащенко и его «товарищи по несчастью», они рано или поздно спросят со своего талантливого ученика за деньги, вложенные в оффшоры хоть на Кипре, хоть на побережье Шилки.
Дата: 16.03.2001 Копия в Google

10. Oрловскую металлургию в офшор

Акции бывшего госпредприятия из реестра монополий, сменив множество владельцев, бесследно растаяли в оффшорах на Багамских островах, Кипре и в Лихтенштейне. ОАО с гордым названием «Орловские металлы», которому «отошли» алюминиевые производства Мценска, с 15 марта 2000г. стало собственностью частной компании с ответственностью, ограниченной акциями «S & T Management Limited», зарегистрированной на Кипре на ул. Королевы Фредерики,20. Почему так «легла карта» «Мценского алюминия»? Копия в Google

11. Андрей Манский "сливает" в оффшор Николу, а взамен накачивает Деку кредитами.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 28.09.2010 Андрей Манский "сливает" в оффшор Николу, а взамен накачивает Деку кредитами Участником конфликта вокруг новгородского ОАО "Дека", второго по величине в России производителя кваса, может ...
Что примечательно, помощь подоспела из-за границы, все с тех же Сейшельских Островов и благословенного острова Кипр.
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

12. Куда уходят деньги.

По ходу журналистского расследования обнаружилась такая возможная схема: через дочернюю структуру деньги уходили в оффшоры, во главе одного из которых – на Кипре - сын Видьманова.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

13. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Основным учредителем ООО «Форд», в свою очередь, является учрежденная на Кипре частная компания с ограниченной ответственностью «УИЛУ ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД». Кипрский оффшор стал бенефициаром созданных в тот же день Кызласовым в Красноярском крае ООО «Богучанлеспром» и ООО «БОГУЧАНТРАНС». Чтобы понять о каком именно кипрском предприятии идет речь, мы изучили коммерческий реестр Республики Кипр.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

14. Попались на "вторичном отжиме".

Затем 100% долей в уставном капитале «Цифры Один» ушли в кипрские и сейшельские оффшоры: «УНАМЕКРАЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (Кипр, 51,07%), «Рекамбо Групп С.А.» (Сейшелы, 27,13%), «Азеро Бизнес Инк.» (Сейшелы, 11,94%), «Келемвар Эссетс Лтд» (Сейшелы, 9,88%).
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

15. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Также известно, что после июньского допроса Ростовцева у следователей появилось больше деталей — есть и имена чиновников, и новые схемы оплаты взяток за рубежом, через оффшоры. На фоне борьбы с коррупцией в последние годы наличные чиновниками РЖД, РТН и ФНС не очень приветствуются, так что сегодня именно сеть компаний Ростовцева на Кипре и в Швейцарии оказалась задействована в коррупционных схемах.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

16. Московские земли УДП ушли в оффшоры.

Московские земли УДП ушли в оффшоры Экс-помощник главы Росимущества Нистратов с экс-директором кремлевского ФГУПа Скрыпниковым в афере на 3,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.11.2015, В центре Москвы пропадали дома Олег ...
... установило следствие, в апреле 2012 года ЦФПО продало 100% акций "Кванта-Н" ООО "Темперанс" за 760 млн руб. 40% доли уставного капитала этой фирмы, возглавляемой неким Станиславом Коренковым, было выведено на Кипр, а остальное — на Виргинские острова ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

17. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

Однако гораздо сложнее тем чиновникам, которые владеют блокирующими или контрольными пакетами акций предприятий, зарегистрированных в разнообразных оффшорах.
Дело в том, что сомнительная манера ведения бизнеса Буханцовым и Тернавским еще в 2009 году привела их к серьезному конфликту с третьим компаньоном, и этот конфликт до сих пор является предметом рассмотрения нескольких судов на Кипре и в ...
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

18. Призрак сенатора Андрея Гурьева угрожает Сбербанку России.

То, что кипрский оффшор – подставная компания, пустышка, говорит и само ее метафоричное название, которое можно перевести как «тени» или «духи» Кипра.
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

19. Во имя отца и сына и их кипрского оффшора Грефов.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 03.12.2015, Фото: РИА "Новости", Иллюстрации: via ИА "Мосмонитор" Во имя отца и сына и их кипрского оффшора Грефов Каждому из доносов, подписанных главой Сбербанка, "приделывают ноги", а также клонируют их ...
И вот теперь, когда суды по поводу незаконного захвата переместились на Кипр, Вера Бохан вступилась за…
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

20. Киприоты владеют "Ингосстрахом".

Бенефициары почти половины страховой компании — три гражданина Кипра, у "миноритария" Олега Дерипаски — 10% и совет директоров Оригинал этого материала © "Ведомости", 05.02.2013, Фото: "Коммерсант" Киприоты владеют "Ингосстрахом" Алексей Рожков ...
финансовые показатели (9 месяцев, РСБУ): страховые премии — 53,5 млрд руб., страховые выплаты — 32,7 млрд руб., чистая прибыль — 2,5 млрд руб. [Взгляд.Ру, 15.12.2011, "Путин выступил против оффшоров": Ситуация, когда конечными владельцами российских ...
Дата: 05.02.2013 Копия в Google