Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Как намывался гранит.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 03.08.2015, Фото: neoconsult.ru Как намывался гранит Как Сбербанк, Промсвязьбанк и ВТБ обеспечили финансирование кипрских оффшоров, захвативших Павловский ГОК, и инкогнито Олегу Грефу Александр Седунов Олег ...
Таким образом, «Промсвязьбанк Кипр» принял самое активное участие в финансировании схем, результатом которых стал вывод Павловского ГОКа из-под российской юрисдикции.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

42. "Андрей Казьмин и Алла Алешкина намерены откэшиться."

... параллельно с этим появилась информация, что среди бенефициаров владеющих значительной долей в страховщике присутствуют два топ-менеджера Сбербанка - Алла Алешкина и Андрей Казьмин, имена которых сокрыты за плотной завесой зарубежных оффшоров ...
По мнению журналиста все того же "Московского комсомольца" Сергея Минаева, г-н Цикалюк еще в 1999 году дарил шикарные туры в пятизвездочные отели на Кипр дочери г-жи Алешкиной.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

43. Лицензия на воровство.

Итак, в результате 77,7 млн марок, которые МПС могло и должно было отдать государству, с помощью Михаила Касьянова и Андрея Костина попадают в оффшор на Кипр, а казна получает от киприотов ценные бумаги, которые на момент подписания договора стоили 26 млн долларов.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

44. Под Грефом секретно.

Частично ответы на эти вопросы удалось получить из информации, опубликованной на сайте Торговой Палаты Кипра.
Таким образом, коллективный Христос Константину номинально управляет оффшорами Грефа младшего и его партнеров.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

45. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

Многие из удачливых вкладчиков были клиентами юридического бюро, в котором работает дочь президента Кипра Эльза Люциус.
Успел до заморозки счетов офшор Reetmist Ltd — он аффилирован с группой «Альфа», со счета оффшора выведено около $27 млн, но счет не закрыт, на нем висит остаток в размере $35 млн. Mallino development group забрал со счетов $7,6 млн — это офшор ...
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

46. Портовик-затейник.

Сначала помогает оффшорам, затем олигархам, потом деньги кончаются.
Интересные факты тогда опубликовала «Новая Газета»: «Дорогостоящий проект «Морской фасад» без конкурса был отдан в концессию некоей фирме ООО «Перспектива», которая зарегистрирована в городе Никосия, Кипр.
Дата: 17.03.2009 Копия в Google

47. Офшорные кредиты Николая Королева.

... там — на Кипре и Сейшелах. Благодаря уставшим от беспредела сотрудникам «ТопПром» и нищенским зарплатам, автору этого текста был передан ряд интересных документов по оффшорным копаниям Королева, через которые выводятся миллионы долларов, полученные в результате мошеннических действий: — BORDEN INTERNATIONAL LTD., Сейшелы, — FENERIA TRADING LTD., Кипр, — TOPPROM TRADING LTD., Кипр. Количество договоров, спецификаций, регистрационных документов много. Это только малая часть оффшоров, участвующих в ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

48. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Кредитные средства распылялись на фирмы-однодневки, частично шли на погашение ранее взятых кредитов, частично выводились в оффшоры. И хорошо, если кредиторам удавалось хотя бы частично вернуть свои деньги. Так районный суд Никосии (Кипр) по требованию кредиторов «Инком-Авто» в ноябре 2009 года арестовал имущество Козловского и его кипрских структур на сумму в 55 миллионов евро.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

49. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.

Первым к путешествию начал готовиться Вячеслав Мишин – теневой финансист ЛЭК, через него до сих пор осуществляется вывод денег из группы ЛЭК на счета западных оффшоров. Всего за последние два года руками этого, безусловно, талантливого финансиста из ЛЭК вывели более 1,5 млрд. долларов. Куда же едет г-н Мишин? А вот это вопрос. Недавно выяснилось, что он контролирует строительство двух вилл на острове Кипр – Виллы Калисто, которую еще достраивает кипрская Georgiou developers Holding Ltd и виллы ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

50. Бог дал, Бог взял.

А облигации выпускает не для того, чтобы отремонтировать цеха или поставить новое оборудование, а для того, чтобы передать деньги афиллированной с Бреусом конторе "Hayard Investments Ltd" (все тот же Кипр).
Прессу они читать, видимо, не хотят, на предприятие идти с проверкой им тем более не досуг – налоговую проверку то откладывают, то переносят, то думают, включать туда данные о Бреусовских аффилированных оффшорах, или не включать…
Дата: 27.01.2005 Копия в Google

51. Куда уходят деньги.

По ходу журналистского расследования обнаружилась такая возможная схема: через дочернюю структуру деньги уходили в оффшоры, во главе одного из которых – на Кипре - сын Видьманова.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

52. Офшорная "матрешка" Рашникова.

Он зарегистрирован на Кипре по адресу: Dafni, 24, Germasogeia, индекс 4041, Limassol. На Кипре у Фокина имеется особняк, фотографию которого мы публиковали в статье о «золотых» виллах олигарха Рашникова. Грек ????? ????????? (Элиас Неоклеус) из юридического клана, специализирующегося на регистрации оффшоров.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

53. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Также известно, что после июньского допроса Ростовцева у следователей появилось больше деталей — есть и имена чиновников, и новые схемы оплаты взяток за рубежом, через оффшоры. На фоне борьбы с коррупцией в последние годы наличные чиновниками РЖД, РТН и ФНС не очень приветствуются, так что сегодня именно сеть компаний Ростовцева на Кипре и в Швейцарии оказалась задействована в коррупционных схемах.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

54. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

*** На предприятие не было потрачено ни копейки Деньги ушли на счета кипрского оффшора, аффилированного с "Петрокоммерцем", а потом исчезли Оригинал этого материала © URA.ru, 22.03.2018 Альбина Золотухина [...] Вадима Варшавского, создателя группы ...
И, по данным финансовой разведки, вывели активы на Кипр и Виргинские острова», — говорил Войтович.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

55. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В 2009 году Светлицкий был вызван на допрос в прокуратуру Швейцарии по поводу подозрительно крупных сумм, часто проходивших через его многочисленные фирмы, как в самой альпийской республике, так и на Кипре.
Примечательно, что при рассмотрении этого дела судья Московского арбитражного суда пыталась привлечь Росфинмониторинг для прояснения судьбы денег и конечных собственников оффшора.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

56. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Любому предпринимателю известно, что мало суметь вывести свои доходы в оффшоры.
Так или иначе одних только финансовых операций с участием лично Кирилла Молодцова выявляется в этих документах на 700 млн руб. Причем кроме собственных фирм, контрагентами по движению средств выступали также Limited Queenford Consulting (Кипр), ООО ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

57. Чиновники и их семьи.

В доступной нам базе оффшоров самого Пескова — нет. На наш запрос он пока не ответил.
Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Офшоры: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр).
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

58. Империя дяди Славы.

Жертвой одной из внутренних разборок и стал Вячеслав Шевченко, убитый 23 марта 2004 года во время отдыха на вилле неподалёку от городка Пафос, на солнечном Кипре.
Остальные акции «Норда» у жены Сергея Шевченко Елены (29,5%) и кипрского оффшора «Мадден трейдинг лтд» (24,99%).
Дата: 23.06.2011 Копия в Google

59. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Принадлежавшие правительству Москвы 12,76 млрд руб. оказались на Кипре на личных счетах жены Юрия Лужкова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.02.2011, Фото: "Ведомости", "Коммерсант" У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды Обыскав банки ...
За этими оффшорами может стоять Батурина, которая таким образом минимизировала политические риски», — считает директор Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии (МФПА) Сергей Моисеев.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

60. Как Мазепин завод "Воскресенские минудобрения" забесплатно купил.

И подает его кипрский оффшор AGF-Agrochem аж целых три иска в Московский суд. Три – это потому, что было три портфеля с акциями «Воскресенского завода», а иски хитрые – к каждому кипрскому портфелю-офшору в отдельности, и «Уралхим» к каждому впридачу. Беда, мол, приключилась с моим сыном «Уралхимом», купил то, не знаю, что, я тут на Кипре ему санкций никаких не давал, деньгами не снабжал, обяжите-ка его, господа судьи, все три портфеля прежнему владельцу отослать, да деньги с него получить.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google