Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Иски не по-русски.

Желанный Альбион "Давление некоторых стереотипов, конечно, всегда может иметь место даже в британском суде,— полагает Дмитрий Кленов, партнер компании UFG Wealth Management.— Но давление стереотипов возможно скорее в судах общей юрисдикции — в уголовных процессах, делах о разводах, об опеке и т. д. В корпоративных спорах этого практически нет, и потому британский суд стал настолько привлекателен для российских предпринимателей".
Дата: 03.08.2010 Копия в Google

2. Панама Хачатурова.

По мнению Дмитрия Кленова, партнера UFG Wealth Management, Моссак и Патиньо де Донадо — номинальные учредители компаний, а за ними может стоять любая юридическая структура, позволяющая скрыть реального собственника — траст, частный панамский фонд (Panama Private Interest Foundation) или просто юридическое соглашение. «Эта информация нигде не регистрируется, что позволяет конечным выгодоприобретателям сохранять конфиденциальность владения», — объясняет Кленов.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

3. Экс-советник Чубайса подозревается в получении гражданства Австрии за взятку.

Например, недвижимостью там владеют предприниматели Рашид Сардаров и Елена Батурина, напоминает партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов.
Дата: 09.08.2011 Копия в Google

4. Глава России получает за семерых, премьер Кении — за 240 сограждан.

Его оклад — менее 5 ВВП на душу населения, или 4106 долларов в год. «Возникает вопрос о беспристрастности индийского премьера, получающего 4 тысячи долларов США в год, что даже по индийским меркам крайне мало, — удивляется в интервью BFM.ru партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов.
Дата: 21.07.2010 Копия в Google

5. Формальный акционер.

В российском законодательстве нет понятия бенефициарного владения, говорит партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

6. Офшорная прописка.

По словам партнера UFG Wealth Management Дмитрия Кленова (см. его колонку на эту тему на сайте Forbes), ранее существовавшие по сути только на бумаге иностранные компании получают отдельные офисы, а люди, ранее трудоустроенные в российских ...
На текущий момент есть общее понимание, что использование компании, зарегистрированной по адресу администратора и имеющей в составе управленцев лишь номинальных лиц, является рискованным", — писал для Forbes Кленов.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

7. Королевский процент.

Практика подобных посредников широко распространена, отмечает партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов: граждан ОАЭ и других стран нередко привлекают, чтобы соблюсти интересы «нераскрываемых бенефициаров».
Дата: 12.05.2010 Копия в Google

8. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

[…] В беседе с «Ведомостями» партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов указывал, что банк был очень популярен у российских клиентов из-за простого комплайенса.
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

9. Игорь Завьялов может уйти к первому вице-премьеру Шувалову.

«Если будет начато уголовное преследование, Завьялов, безусловно, будет вынужден уйти из госкорпорации», — говорит партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

10. Пусти трасти в огород.

«У нас трасты, которые мы делаем для клиентов, стоят от ста пятидесяти тысяч фунтов в год, — говорит Дмитрий Кленов, партнер UFG Wealth Management.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google