Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Илья Клигман скупился на нал.

Сам Клигман, начавший сотрудничать со следствие, получил условный срок.
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

2. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб. Конечный бенефициар полутора десятков разорившихся банков объявлен в международный розыск Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.12.2019, Сто миллиардов в минус России Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, впервые в российской судебной практике наложен арест на право требования по кредитам.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

3. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов Представитель беглого банкира, топ-менеджеры его банка "Агросоюз" и экс-полицейский арестованы за схему с "левой" цессией Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.03.2020, В "Добрых деньгах" исчезло 7 миллиардов Олег Рубникович, Алексей Соковнин Как стало известно “Ъ”, сотрудники МВД установили всех фигурантов криминальной цепочки, задействованной в выводе из разорившегося банка «Агросоюз» более 7 млрд руб. Под стражу отправлены два бывших ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

4. Развод Ильи Клигмана на $1 млн оценили условно.

Развод Ильи Клигмана на $1 млн оценили условно Игорь Юрасов и Башир Куштов раскаялись за попытку "отмазать" разыскиваемого за хищение 7 млрд руб. из банка "Агросоюз" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 05.07.2023, "Ъ" узнал об условном сроке для мужа Согдианы по делу о мошенничестве, Фото: woman.ru Кирилл Соколов, Ольга Ваганова Башир Куштов и Согдиана Тверской суд Москвы приговорил к условным срокам фигурантов дела о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), которые ...
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

5. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Все они обвиняются в соучастии в выводе из кредитного учреждения около 7 млрд руб. В общей же сложности долг разорившегося банка перед вкладчиками составляет почти 15 млрд руб. Из чата банкиров в малоиспользуемом в России мессенджере Bria сотрудники полиции узнали, что организатором аферы является Илья Клигман, отдававший указания непосредственно Наталье Петренко и Евгению Урину.
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

6. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Оригинал этого материала © igolkin, 22.05.2019, Фото: asros.ru, via igolkin, Иллюстрация: via igolkin Деньги в офшор выведут по "Первому каналу" Дистрибуция российского ТВ за рубежом поручена банкиру-мошеннику Андрею Шляховому и теневому бухгалтеру "тамбовских" Илье Клигману Сергей Пантелеев Андрей Шляховой Эксклюзивные права на продажу прав вещания программ «Первого канала» в США, Канаде и странах Европы получила кипрская компания VDM VELA DIGITAL MEDIA LIMITED — соответствующая информация ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

7. Игоря Юрасова и Башира Куштова взяли на "разводе".

Игоря Юрасова и Башира Куштова взяли на "разводе" "Решальщики" обещали за $1 млн спасти от уголовного преследования Илью Клигмана, обвиняемого в хищении 7 млрд руб. из банка "Агросоюз" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.05.2022, Беглому банкиру решальщики не в помощь, Фото: StarHit.ru Юрий Сенаторов Башир Куштов и Согдиана Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении гендиректора международного фонда «Афроком», вице-президента фонда ...
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

8. Леонид Венжик передавал следаку взятки за Андрея Шляхового.

Леонид Венжик передавал следаку взятки за Андрея Шляхового Правая рука рейдера Палихаты получил 5 лет за "решение" вопроса по уголовному делу против правой руки банкира-потрошителя Клигмана Оригинал этого материала © msk1.ru, 16.01.2024, Суд в Москве приговорил совладельца Чайного дома на Мясницкой к пяти годам колонии Арина Майорова Тверской суд Москвы приговорил совладельца Чайного дома на Мясницкой улице к пяти годам колонии по делу о посредничестве во взятке в особо крупном размере.
Дата: 16.01.2024 Копия в Google

9. Дмитрий Довгий: из любимчиков в арестанты.

Ну, у меня в кабинете была глушилка" За освобождение "теневого" бухгалтера Кумарина Ильи Клигмана было запрошено $1,5 млн, половина этой суммы передана прямо в здании СКП Оригинал этого материала © "Росбалт", 02.06.2009, Фото: "Коммерсант" Дмитрий Довгий: из любимчиков в арестанты Александр Шварев Бывший руководитель Главного следственного управления (ГСУ) СКП РФ Дмитрий Довгий, обвиняемый в получении взятки от бизнесмена Руслана Валитова, закончил давать показания в Мосгорсуде.
Дата: 16.06.2009 Копия в Google

10. "Если бы Довгия оправдали, блистательной карьере главы СКП Бастрыкина наступил бы конец."

В отношении Ильи Клигмана было даже возбуждено еще одно уголовное дело - о попытке дачи взятки руководителям ГСУ СКП, но оно благополучно почило в бозе. Все улики против Довгия ограничивались тем, что он дважды принимал у себя в кабинете тестя Клигмана - первого вице-губернатора Владимирской области Владимира Веретенникова. И будто бы после этого Клигмана попытались выпустить на волю.
Дата: 30.06.2009 Копия в Google

11. Опытная бригада монтажников посадит в тюрьму любого.

... до этого настоявший на передаче дела в отношении некоего питерского предпринимателя Ильи Клигмана из Санкт-Петербурга в Москву, отправил рапорт в администрацию президента о том, что якобы Довгий намеревается получить взятку. Вместе с Ложисом похожий рапорт отправил следователь Сергей Чернышев — но уже о другой взятке. 2. Через несколько месяцев из уголовного дела в отношении питерского предпринимателя Ильи Клигмана в отдельное производство выделяются материалы о якобы имевшем место намерении ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

12. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

В правоохранительных органах считают, что он вместе со скандально известным бизнесменом Ильей Клигманом и все тем же Дмитрием Рубиновым якобы являлся конечным бенефициаром ЦСО. Интересно, что обвиняемым по делам, возбужденным МВД, господин Рубинов не проходит, зато, по некоторым данным, является фигурантом расследования, которое сейчас ведется ФСБ. — Врезка К.ру
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

13. Око за око.

(якобы за развал дела в отношении директора компании «Петро-Юнион» [Ильи Клигмана]) и в 2 млн евро (якобы за освобождение под залог одного из фигурантов по делу «Томскнефти» -- бывшего зампредседателя правления Траст-банка Олега Коляды).
Дата: 20.08.2008 Копия в Google

14. Репрессии в Следственном комитете Бастрыкина.

В частности, по версии Ложиса, руководитель ГСУ получил взятку в полтора миллиона долларов от фигуранта одного из уголовных дел — директора компании “Петро-Юнион” некоего Клигмана.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

15. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

В конце 2000 г., заключив соглашение с Председателем Московской областной коллегии адвокатов Клигманом, он обратился к Боровкову Ю.М., как представителю иностранных учредителей фирм держателей векселей ГРЭС, с ультиматумом продать ему векселя за 300 тыс. «зеленых».
Дата: 02.12.2004 Копия в Google