Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. За двух братьев Ананьевых осудили четверых.

С этой целью они создали организованную группу, в состав которой вовлекли должностных лиц ПАО "Промсвязьбанк": Цуканова, руководителя блока "финансовые рынки" Иванова, руководителя блока "операционный" Мукина, начальника отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами Антонову, директора клиентской поддержки и разработки продуктов Шайхутдинову, президента АО "Промсвязькапитал" Батраза Плиева, заместителя генерального директора по финансам данной организации Духову, а также своего ...
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

62. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".

Со счетов компаний-получателей деньги тут же ушли еще на 27 счетов, которые были открыты такими же «пустышками», как и они. После этого банкиры, как установило ГСУ СКР, зачистили следы преступления: были повреждены серверы, вывезены и уничтожены клиентские и кредитные досье, а также другие документы и оргтехника.
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

63. Бывшие топ-менеджеры "Миэль" получили сроки по "делу "Барвихи-Вилладж".

На тот момент компания «Миэль» не могла достроить его уже несколько лет. [...] Григорий Куликов всегда отрицал факт совершения преступления, считая уголовное дело «клиентским рэкетом».
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

64. Марию Росляк от 4 лет колонии освободили дети.

Напомним, уголовное дело о хищениях в банке "Огни Москвы" было возбуждено спустя четыре месяца после отзыва у него лицензии в сентябре 2014 года по заявлению АСВ. Вскоре фигурантами расследования стали последний председатель правления банка Денис Морозов, его заместитель Алла Вельмакина, а также директор департамента клиентских отношений Ирина Ионкина и управляющий дополнительным офисом "Центральный" Григорий Жданов.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

65. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

Его первыми фигурантами стали, как сообщал "Ъ", последний председатель правления банка Денис Морозов (занимал должность с сентября 2013 года вплоть до отзыва лицензии), его заместитель Алла Вельмакина, директор департамента клиентских отношений Ирина Ионкина и управляющий дополнительным офисом "Центральный" Григорий Жданов.
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

66. Как клиентов "Алемара" и ЦМД развели на 3 млрд руб.

После того, как активы клиентов УК «Алемар» и ЦМД оказались в «Таск Квадро Секьюритиз», компания продала их через биржу, а денежные средства вывела в неизвестном направлении: один из клиентов ЦМД не может вернуть свои акции на 1,2 млрд рублей, а из управляющей компании «Алемар» выведено около 250 млн рублей клиентских средств в доверительном управлении и собственных средств компании, рассказал источник, близкий к следствию.
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

67. Матвея Урина довели до "Славянского банка".

Стоит отметить, что Банк России отозвал у АКБ "Славянский банк" лицензию в декабре 2010 года, после того как банк перестал проводить клиентские платежи и выдавать вклады, ссылаясь на недостаток денежных средств.
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

68. Мухтар Аблязов встроил ЦБ в схему.

В частности, по данным ЦБ, с октября по декабрь 2008 года АМТ-банк направил на подкрепление своего корсчета ностро в JP Morgan Chase Bank 18,8 млрд руб. Средства переводились в целях приобретения иностранной валюты для осуществления клиентских платежей.
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

69. Хакеры "сливают" тайны "теневого ЦРУ".

[РИА "Новости", 25.12.2011, "Хакеры Anonymous взломали базу данных аналитического центра Stratfor": Клиентская база Stratfor держится в секрете, однако один из хакеров Anonymous в сообщении в Twitter упомянул, что клиенты аналитиков Stratfor теперь известны, в частности, он упомянул армейские ведомства армии США, включая ВВС, крупнейший в мире инвестиционный банк Goldman Sachs и финансовую компанию MF Global.
Дата: 29.12.2011 Копия в Google

70. Банкир оказался хулиганом.

К тому же в декабре прошлого года из-за проблем с проведением клиентских платежей и возвратом вкладов Центробанк отозвал лицензии у подконтрольных Матвею Урину Славянского банка, Традо-банка, Донбанка и Уралфинпромбанка.
Дата: 18.04.2011 Копия в Google

71. Высокопоставленные наследники.

В январе 2005 г. назначен вице-президентом «Газпромбанка», курирующим клиентский блок, с февраля 2008 г. — член правления.
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

72. "Евромастер" против банка.

Также «ЕвроМастер» обнаружил, что Росавтобанк изменил несколько пунктов в клиентском договоре, согласно которым банк получал права взимать комиссии по завышенным тарифам за отказ от предоставления документов.
Дата: 22.04.2008 Копия в Google

73. Претенденту на яйца Фаберже подбросили гранату.

Представитель инициативной группы вкладчиков Рштуни и руководство ООО 'Совлинк' (еще одна 'дочка' КБ 'Альба Альянс') даже заключили соглашение, по которому эта компания взяла обязательства по возврату клиентских средств, выведенных из ПГБ. Однако позже оно было расторгнуто.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

74. Семья Фадеева и наследство Аксененко.

Действительно, зачем проводить дорогостоящие маркетинговые исследования, использовать сложные рекламные технологии, вкладываться в «позиционирование на рынке», если можно замкнуть на себя нескончаемые клиентские потоки механическим путем?
Дата: 20.11.2003 Копия в Google

75. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

Как заявил регулятор, деятельность банка на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы на фоне негативной деловой репутации руководства кредитной организации.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

76. Питерский рантье Леонид Рейман.

«Анна София» сдаётся в аренду, сообщил корреспонденту ОМ сотрудник клиентского отдела «Инвитек».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

77. Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки.

Адвокат 20 потерпевших по делу Игорь Давыдов заявил “Ъ”, что не считает клиентских менеджеров и их руководителей Лаптева и Михайлова причастными к хищениям.
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

78. Дети Эльдара Махмудова лондонскими хоромами обязаны предку.

В ноябре 2019-го группа хакеров взломала клиентскую базу данных Cayman National Bank, банка Каймановых островов на острове Мэн (подданство Великобритании).
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

79. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Затем трейдеры разыгрывали целый спектакль: восторгаясь финансовой дальновидностью игрока, демонстрировали ему клиентские счета как минимум с четырехзначными цифрами, призывая сыграть по-крупному.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

80. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

Банк обладал крайне небольшой по размеру клиентской базой.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google