Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Сор из семьи Назарбаева.

31 января позвонил Тимралиев и сказал, что его пригласила Джумадиллаева Г. в банк в 15 часов по клиентским вопросам. Целый день я пробыл дома с детьми и только вечером узнал, что пропали Тимралиев и Хасенов, что был какой-то “налет на банк” и так далее.
Дата: 28.05.2007 Копия в Google

102. Вклад "Детский. Порнографический".

Со стороны это выглядело так: одним ударом белорусский хакер устраняет с порнорынка крупного игрока и получает всю его клиентскую базу. Еще когда шло следствие по факту неправомерного завладения информацией компании «КиберПлат», А.Рубацкий с помощью одного из российских банков создает собственную биллинговую систему по обслуживанию детских порносайтов. Фактически все платежи, проходившие ранее через банк «Платина», мгновенно переориентируются на другой канал.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

103. Премии на продажу.

Например, возможность дальнейшей "раскрутки" предполагает конкурс "Финансовый Олимп", который проводится среди банков, страховых и инвестиционных компаний,-- пакеты пиар-услуг стоят €5500 и €7700. Кстати, даже неискушенный наблюдатель, ознакомившись со списком лауреатов последнего "Финансового Олимпа", может задаться вопросом, а по какому принципу определялся победитель? Так, по мнению жюри премии, самое высокое качество клиентского обслуживания показал ОАО "Актив-банк", а самый большой вклад в ...
Дата: 20.06.2005 Копия в Google

104. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Банк стал своеобразным ядром, объединившим как "серых олигархов" путинского бизнеса, имена которых назвал Иван Рыбкин, так и тех, кто своей давней дружбы с президентом никогда не скрывал.
Причем "КИНЭКС" сохранил клиентскую базу.
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

105. Петр Авен. Справка

Петр Авен свое дело знал: он быстро увеличил клиентскую базу Альфа-банка, вывел его на принципиально новую, властную орбиту. Отдав Фридману 50% акций «ФинПА», Авен стал взамен обладателем 10% акций «Альфы», и вскоре аналитики заговорили о банке как о надежном и дальновидном. Копия в Google

106. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

чтобы перечислять деньги сепаратистам, то он финансирует повстанческое движение», — сказала она. По законам ЕС и США банки должны замораживать активы, если они более чем на 50 процентов принадлежат лицу, находящемуся под санкциями, или если можно ...
В «индикаторе клиентского риска» без даты MeritServus отметила санкции ЕС, введенные в отношении Малофеева, и ряд других факторов риска, в том числе «чрезмерный уровень секретности со стороны клиента», отсутствие «финансового/коммерческого ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

107. Миллионы шпионского происхождения.

... 15 сотрудников разведслужб из разных стран вместе с родственниками также были клиентами швейцарского банка. Информация об этом всплыла благодаря масштабной утечке из Credit Suisse, содержащей клиентские данные начиная с 1940-х годов и примерно до середины прошлого десятилетия. *** О проекте "Секреты Credit Suisse" «Секреты Credit Suisse» — трансграничный журналистский расследовательский проект, основанный на утечке данных о банковских счетах крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse ...
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

108. "Здесь льют и налят миллионы".

... 3 млрд клиентских рублей. За первые 8 месяцев 2020 года эта же сумма составила 42,4 млрд руб. Объем мошенничества растет при полном бездействии правоохранителей. Вот если ты пластиковый стаканчик бросил в полицейского — то все. А если речь идет о мошеннических колл-центрах, хорошо организованных, с бухгалтерией, с отчетностью, с обучением персонала речевым техникам и способам развода клиентов, с закадровой музыкой, со специально подобранными номерами, похожими на официальный номер банка (такие ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

109. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

... контроль компании «Открытие» должно было стать самой большой в России частной финансовой группой с активами более четырех триллионов рублей и клиентской базой в 50 миллионов человек. Однако новый актив «Открытия» находился в плачевном состоянии. По результатам 2016 года «Росгосстрах» показал чистый убыток в 33 миллиарда рублей. Доказать, что синергия подействует и «Открытие» вытащит «Росгострах» из ямы, Беляев не успел — его банк получил негативный рейтинг, и «Открытию» начало не хватать денег ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

110. Прожить на пенсию.

Как короли рынка НПФ спускают клиентские накопления на инвестиции в свои проекты Оригинал этого материала © Forbes.ru, 09.09.2016, Фото: ТАСС Прожить на пенсию Дмитрий Яковенко, Антон Вержбицкий В июле 2015 года рухнул второй крупный проект финансиста Анатолия Мотылева — ЦБ отозвал лицензию у банка «Российский кредит», его первый банк «Глобэкс» отправился на санацию еще осенью 2008-го, в самом начале мирового финансового кризиса. Причина краха этих банков была одна — Мотылев выводил из них ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

111. Как уводили "молдавский миллиард".

... проводиться и банками между собой — с одного клиентского счета на другой. Речь идет о межбанковском размещении. В таком случае данные по операциям не предоставляются в Нацбанк», — сказал NM специалист, близкий к Нацбанку. Кроме того, помимо Swift в Молдове еще сохранилась возможность осуществлять трансграничные межбанковские переводы через старые каналы связи вроде Telex. Все три банка были подключены к системе Telex. Система Telex сейчас считается устаревшей: она использовалась в банках еще в ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

112. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

... декабря 2015 года Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД РФ по Москве предъявило окончательное обвинение бывшему руководству банка «Огни Москвы» в хищении средств из кредитного учреждения в общем объеме более 7 млрд рублей (копия постановления ...
Ситуация осенью 2008 года усугублялась тем, что экономика страны вступила в очередной кризис, повысились панические настроения в клиентской среде.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

113. Карусель для вкладчиков.

Следствие считало, что за несколько дней до смены владельцев банка Янин по фиктивным договорам перевел себе 580 млн руб. из средств, якобы внесенных вкладчиками Мособлбанка.
... вкладчиков Мособлбанка, по версии следствия, велось так. Ежедневно, когда в программе появлялся отчет с остатками по клиентским счетам, сотрудник «вип-отдела» выделял счета с крупными суммами, нажимал клавишу «Ок» – и программа списывала средства с ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

114. 100 миллиардов коню под хвост.

Для сравнения, дагестанский банк "Экспресс", в начале 2013 года уличенный в обналичке, превышал этот норматив ЦБ в 3-4 раза. По мнению банкира Александра Лебедева, для обнала совсем необязательно собирать в таком объеме деньги вкладчиков. "ЦБ не позволял Мособлбанку привлекать новые вклады, вот они и начали использовать схемы,— рассказал он "Деньгам".— Обычная история: берешь клиентские деньги и кладешь их себе в карман.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

115. "Любимый банк криминального мира".

Карточки, по его словам, выпускали доверенные офшорные банки — под видом зарплатного проекта, на разные юрлица и большими партиями. Например, у Liberty Reservе были счета в банке на территории Ливана, знает Горбань из КПМГ. Черный рынок Создатели Liberty Reservе намеренно формировали клиентскую базу из преступников, сделав финансовые операции анонимными, а идентификацию клиентов невозможной, утверждают американские прокуроры.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

116. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

... известного университета МакГилл в Монреале) на счет «Центра правовых и экономических исследований» со счетов в иностранных банках было перечислено порядка $1 млн. Конечно, в постановлении не говорится, что это университет, известный своей 20-летней ...
«Следователи увезли в Москву три тома монографии по морскому праву, которую писал муж Лены Новиковой, забрали и книгу о морском праве на английском языке, забрали все клиентские базы с номерами телефонов.
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

117. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

... с налоговиками и сотрудниками банков. Большая часть продаваемых ЦПБ компаний открыли счет в Ланта-банке. По словам Соколова, у регистраторов особые отношения с этим банком, который в случае неприятностей заранее предупреждает владельцев ООО о возможной блокировке счета. Начальник управления клиентского обслуживания Ланта-банка Олеся Лухтай это отрицает: «Банк не пользуется услугами регистраторов по привлечению клиентов». Через представителя Лухтай передала, что банк открывает счет только в ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

118. Как связаны руководство РЖД и подрядчики.

«Сотрудники РЖД и ее дочерних компаний как частные лица действительно покупали для себя такие подарки у EVO Impressions, — подтверждает представитель РЖД, — но корпоративных клиентских отношений у РЖД с EVO Impressions никогда не было».
А сам «Миллениум банк» получил возможность организовать совместные предприятия с европейскими компаниями для обеспечения еще одного приоритета инвестпрограммы РЖД — высокоскоростных магистралей.
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

119. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

Так, в число учредителей банка входило АОЗТ «Торгово-финансовая компания «Аполло-Мос», гендиректором которого одно время числился Кесаев.
Когда дистрибьюционный бизнес ГК «Меркурий» стал развиваться, увеличилась и клиентская база.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

120. Операция Stop Secret и дырявый презерватив.

А швейцарским «гномам» из Julius Baer удалось даже добиться закрытия WikiLeaks в США после того, как на сайте были опубликованы сведения об их тайных клиентских счетах на Каймановых островах.
Народные разведчики просят своих спонсоров переводить деньги через системы PayPal и Moneybooks, а также через специальный счет в немецком банке, куда деньги можно высылать анонимно.
Дата: 10.09.2010 Копия в Google