Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Имеются проверенные сведения, подтверждаюшие, что для нелегального перекачивания валютных средств из России он использует возможности своих партнеров по бизнесу, находяшихся за рубежом. а также некоторых иностранных клиентов "Столичного" (в банке ...
Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" 1. Cправка на Смоленского Александра Павловича Смоленский Александр Павлович, родился 16 июля 1954 года в г.Москве.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

222. КБ "МДМ-БАНК"

Филиал создавался прежде всего для финансового обслуживания хозяйственной деятельности крупного корпоративного клиента банка - компании "Кузбассразрезуголь" (шестой в мире угольной компании с годовым оборотом свыше $350 млн.), а также ряда предприятий химической промышленности (РБК). В ноябре 1998 года Санкт-Петербургский филиал МДМ-Банка продал валютообменный бизнес вместе с пятью крупнейшими центрами обмена СКВ и сетью локальных пунктов. До 1996 года этот бизнес приносил банку большую долю ... Копия в Google

223. Новый русский Виктор Медведчук.

Среди клиентов группы значатся структуры "Роснефти" и судоходная компания, которую контролировала жена Медведчука.
В 2010-х структуры Хотиных приобрели банк "Югра" и стали развивать нефтяной бизнес.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

224. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

... клиент «надеется, что Апелляционный суд назначит слушание как можно скорее», но не стал отвечать на последующие вопросы. Швидлер и Абрамович проигнорировали вопросы журналистов. Швидлер, давний друг Абрамовича, занимал высокие должности в бизнесах ...
По словам Хелен Тейлор, старшей исследовательницы по правовым вопросам в британской правозащитной группе Spotlight on Corruption, если Швидлер выиграет апелляцию, дело станет прецедентным и подстегнет других российских олигархов к попыткам оспорить ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

225. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

... корпоративные структуры и управляет ими в интересах клиентов. Компания позиционирует себя как «идеальный выход в Европейский союз» для клиентов из таких стран, как Иран или Китай. Но в основном бизнес существует благодаря российским клиентам ...
Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева Как киприоты помогали основателю группы Marshall Capital обходить западные санкции Оригинал этого материала © OCCRP, 18.04.2023, Кипрская фирма помогала Константину Малофееву переводить деньги ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

226. Короли российской недвижимости — 2023 (рейтинг Forbes).

Группа занимается жилой и коммерческой недвижимостью, строительством, имеет собственные розничные сети. Бренд: 16 торговых центров «РИО» работают в 13 городах России и в Ереване. Другой бизнес: «Таширу» принадлежит компания «Энергетические сети ...
... решившие заняться своим бизнесом. В 2017–2018 годах они за долги получили от основателя «Донстроя» Максима Блажко БЦ Nordstar Tower и ТЦ «Щука», а от экс-миллиардера Бориса Минца — O1 Properties, управляющую 11 бизнес-центрами. Клиент: в БЦ «Белая ...
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

227. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

Неподалеку при поддержке Accor, французского гиганта гостиничного бизнеса, строится пятизвездочный отель.
... долларов в год. Сотрудники OCCRP нашли новые доказательства того, что многие активы Талыбовых, вероятно, скрывались за группой компаний Учара, которому принадлежат отели и другая недвижимость в Грузии, а также компании по производству стройматериалов ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

228. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

По данным казахстанского следствия, Давыдов и его деловой партнер Анарбек Жауыров в 2014 году создали преступную группу, которая вела незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы и уклонялась от уплаты налогов.
1 ноября 2019 года Олимп снова сменил своего правообладателя — «Alpha bet» перевела все игровые логины клиентов в ТОО «Onlybet».
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

229. Цемент, ложь и видео.

... по его соцсетям — правда, не в смысле интереса к дорогому цементому бизнесу. В наиболее информативном из трех его аккаунтов во Вконтакте сейчас удален «миллиардер» был подписан на группы о поиске работы в столице и о новостях подмосковного Домодедова ...
Профиль Костюкевича в Telegram Эффект был «катастрофическим», вспоминает сотрудник Holcim: новость о новом собственнике разошлась по СМИ и посеяла панику среди партнеров, клиентов и сотрудников холдинга.
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

230. Покорители башен "Москва-сити".

Его партнеры по этому бизнесу — семья Оганесян, которая владеет долей в ТЦ «Рио Тамбов» группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна и Тамбовским мясокомбинатом, также связанным с «Таширом».
Он работал трейдером в брокерской компании, которая обманула клиентов.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

231. Новый русский Ян Марсалек.

... в правлении Wirecard Марсалек неоднократно пытался вести бизнес в России. По данным Suddeutsche Zeitung, он знает Москву почти так же хорошо, как и Вену, включая все модные клубы и рестораны. Возможно, его нынешняя золотая клетка стала наградой за долгие годы злоупотребления своей должностью в интересах россиян с сомнительной репутацией. В прошлом году Федеральное управление уголовной полиции конфисковало целый список русских имен, которые Марсалек лично проверял для банка в качестве клиентов ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

232. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Незадолго до бракосочетания Османов попросил будущего свояка поддержать его бизнес, рассказывает управляющий партнер Oaklins Latum Алексей Быков, который консультирует структуры Авдоляна. МРСЭН представлял собой группу региональных энергосбытовых ...
За первые пять месяцев работы Yota набрала 200 000 клиентов, чем вызывала сильное раздражение у «большой тройки» (МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона»).
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

233. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Впоследствии собственники забросили свою компанию, переключившись на другой бизнес, и «Экватор» был ликвидирован ФНС. Взлет Алексея Лысякова состоялся в начале «нулевых», когда он стал советником президента «Управляющей компании группы МДМ».
Надежный клиент Взысканные судом суммы — это кредиты с процентами и пенями, выданные «Сити инвест банком» (СИБ) в течение нескольких лет некоему Акбару Исмоилову под личное поручительство Алексея Лысякова (копии документов имеются в распоряжении ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

234. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

С недавних пор группа юристов активно ищет пострадавших клиентов 1xBet по всей стране.
В букмекерский бизнес его привела «любовь к IT».
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

235. Сосут мундштук.

Это только по одному клиенту! А пострадавших от него порядка 55. У них есть отдельная группа в Telegram.
Но оказалось, что репутация самого Шульгина, который уже несколько лет ведет бизнес в Интернете, ничуть не лучше.
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

236. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Майкл Салливан, адвокат Коломойского, заявил, что его клиент категорически отвергает сведения, содержащиеся в поданных Министерством юстиции жалобах.
— Врезка К.ру *** Optima-льная схема Игоря Коломойского Легальный бизнес в США накачивался ворованными кредитами из подконтрольных банков на Украине и Кипре Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Иллюстрации ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

237. Правочное бюро.

Теневой бизнес на "Википедии": заказная статья — 50-120 тыс. руб., "работа с негативом" — от 100 тыс. руб. в месяц Оригинал этого материала © proekt.media, 12.03.2020, Иллюстрации: via proekt.media Правочное бюро Соня Гройсман Независимость и влияние ...
По данным бывших сотрудников, механизм работы должен был быть такой: клиент покупает доступ к системе, там ставит задачу, и редакторы за деньги делают нужные правки.
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

238. От Александра Крестникова до закрытого "Футляра".

Годовой оборот объединенной группы оценивался в 2 млрд рублей, в планах якобы было IPO на Лондонской бирже, а среди клиентов агентств назывались Следственный комитет, Минкомсвязи, «Ростелеком», UC Rusal и правительство Чеченской Республики. Крестников к этому времени уже избегал публичности, хотя на заре бизнеса был заметным медийным персонажем: признавался в любви к «антикризисному PR» и хвалился своим Lexus LX470, на страницах «Российской газеты» призывал государство обзавестись собственными ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

239. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

... Россия» был небольшим по размеру банком, а его клиентами были компании вроде станкостроительного завода «Свердлов» или группы «Петросоюз», производившей майонез и кетчуп «Моя семья». В 2000 году активы «России» составляли всего 995 млн рублей или $35 млн, а в рейтинге «Все банки России» — составлен газетой «Коммерсант» исходя из размеров чистых активов — в 2001 году у «России» было лишь 215-е место. Все изменилось после избрания Путина президентом. Бизнес банка пошел в гору, но для дальнейшего ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

240. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... это лизинговая компания, которая входит в группу компаний «Зест»; на журналистский запрос «Проекта» в группе не ответили. Причиной вывода «ЛиРосса» (даже в названии компании угадываются два слова — «лизинг» и «Россия») из структуры банка и оформления ее на биохимика и оператора речных трамвайчиков, вероятно, стало то, что «Зест», как и сам «Банк Россия», вошли в санкционный список США как бизнесы Юрия Ковальчука, С 2014 года счета «Банка Россия», его клиентов и лизинговой структуры банка «Зест ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google