Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Мошенничество по алгоритму.

... Как инвесткомпания "Норд Капитал" во главе с Яковом Шляпочником собрала да и не вернула деньги своих клиентов Николай Фураев Яков Шляпочник Экономические провалы самых разных секторов бизнеса летом 2014 года не обошли стороной и финансовые рынки ...
Именно тогда Яков Шляпочник гремел на всю страну своими хитроумными и инновационными комбинациями по отъему всевозможных активов, возглавляя известную в узких кругах инвестиционную группу «Русские фонды».
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

82. Сбежать за 45 часов.

... инвестиционно-финансовой группы «Гленик-М», гендиректор и совладелец которой Андрей Шмаков месяц назад был приговорен к 2,5 года заключения. Как ни странно, за неуплату налогов. "Гленик" и финансовая карусель «Гленик-М» в презентации для клиентов ...
Это очень интересная технология с точки зрения брокерского бизнеса, я верю, что она могла выстрелить», — вспоминает депутат.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

83. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

ГК «Бородино» — многопрофильный холдинг, но более 60% выручки группы в 2007 г. обеспечил строительный бизнес.
«С ноября 2007 г. по февраль 2008 г. существенно увеличился кредитный портфель корпоративных клиентов на сумму около 36 млрд руб., причем исключительно за счет долгосрочных кредитов сроком свыше одного года», — написано в отчетности банка за II ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

84. Профессор нужных связей.

... газа с участием высоких чинов российского Министерства обороны и украинской бизнес- и полит-леди Юлии Тимошенко). По ходатайству Данилова и Походина Дима возглавил следственную группу еще по одному громкому делу - первому в России делу «оборотней в ...
Богомольцев продал пакет акций Диминому клиенту и был отпущен избираться на практически безальтернативной основе. Благодарный клиент оплатил Димины услуги, Дима усадил в кресло замдиректора по безопасности «Удмуртнефти» (уже принадлежащей «Роснефти ...
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

85. Рейтинг питерских миллиардеров-2005.

Сейчас финансовый институт пытается увеличить бизнес за счет розничных клиентов.
За десять лет вокруг банка сформировалась агрессивная группа, обладающая активами в различных отраслях — от рыбного хозяйства до киноиндустрии.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

86. Фирма СПАГ и Путин.

... трастовой компании, бухгалтером, затем референтом и консультантом по работе с клиентами <...>. В 1997 году он <...> принял руководство фирмы «Евро-Финанц Траст» <...>. Фирма <...> относится к группе компаний, так называемой «Ай Си-Групп» (IC-Gruppe ...
Они возникают после прочтения документов прокуратуры Лихтенштейна" Роман Шлейнов В нашем распоряжении оказались документы прокуратуры Лихтенштейна о российско-германском бизнесе Владимира Путина и его компаньонов.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

87. Золотое гетто России.

Рублевские отделения ряда крупных банков и риэлтерских агентств открыты для клиентов, но, по сути, являются резиденцией первого лица, откуда осуществляется управление всей компанией. Наконец, бизнес на Рублевке может являться формой организации ...
Когда они скрываются в дверях ресторана, их шофер покидает машину и присоединяется к группе оживленно беседующих мужчин, которую каждый вечер можно видеть на жуковской площади.
Дата: 10.02.2005 Копия в Google

88. "Альфа" меняет телефоны на пиво.

В связи с этим, весьма сомнительно, что "Альфа групп" на самом деле хочет участвовать в развитии пивного бизнеса.
"Альфа-банк" этим летом оказался одним из тех финансово-кредитных организаций, давших клиентам серьезный повод для беспокойства. Последовавшая за этим рекламная компания банка, которую можно расценить как прямое оскорбление клиентов, вызвала ...
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

89. Грузия. Триумвират победителей.

По просьбе особо приближенных "клиентов" продавали копийные кассеты, с тех, в свою очередь, делали копии. Неплохой бизнес и сладкая жизнь продолжались до тех пор пока отец одной из девиц, в просматриваемом по случаю видеоряде, не узнал собственную ...
Менгрелы большинством этнографов считаются потомками древнего автохтонного населения Колхиды, их язык, особой картвельской группы, к которому также относится только еще один бесписьменный диалект маленького родственного им племени лазов-чанов.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

90. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

В нее вкладывали деньги фонд предпринимателя Рубена Варданяна и одна из дочерних структур «Ростеха», компания «РТ — развитие бизнеса».
— Далее уже Тина подключала свою команду, если клиенты хотели большего: проводились тендеры, заключались договорные отношения…
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

91. Испанский стыд Диего Санчеса.

... представлял клиента Eliminalia, Grupo Altavista, материнскую компанию Interconecta. В апреле 2019 года группа наняла Eliminalia для поиска 13 ссылок, которые упоминали их компанию, включая расследование Санчеса, опубликованное Pagina66, за менее чем 13000 евро. Владелец Eliminalia, Диего Санчес, сказал в интервью СМИ, что его компания пришла в Мексику "потому что мы обнаружили, что страны, где больше коррупции и политических проблем, — это страны с большими возможностями для бизнеса." Даниэль ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

92. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

«Его интересует тот же бизнес в нефтяном секторе. Он, безусловно, один из самых влиятельных лиц преступной организации, находящейся под следствием». В отчете приводятся данные о встречах группы в Италии и частых перелетах Ангерта на самолете Минина.
Среди его клиентов акционеры и руководители некоторых фирм, связанных с Трухановым.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

93. Дамские угодья.

Он пел в группе Revoльvers. Получил Золотой граммофон от бандита Киселёва. Скрынник щедро оплатила секс. Сменила Димину шкоду на ровер с ауди. Подарила бизнесы.
Поводом для возбуждения уголовного дела в Швейцарии послужили сообщения банков, которые заподозрили в транзакциях своих клиентов потенциальное отмывание денег.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

94. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... что часть похищенных из российского бюджета денег прошла через счета европейских компаний Удодова — они инвестировали в логистический бизнес в Германии, строительство дата-центра в России и покупку элитной недвижимости в Москве (две квартиры в центре ...
«Многие компании предпочитали просто не связываться с выплатой налога из бюджета, — соглашается адвокат юридической группы „Яковлев и партнёры“ Марина Костина.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

95. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

[Коммерсант.Ру, 06.11.2017, "За Панамой открываются Бермуды": Наиболее чувствительна с точки зрения крупного бизнеса утечка в «райском архиве» документов исторически крупнейшего клиента Appleby на Бермудах — группы Glencore. Подробная статья на основе части документов Glencore опубликована ICIJ в отношении бизнеса группы в Демократической Республике Конго, описываются финансовые детали вхождения Glencore в горнодобывающий проект Katanga Mining, конкретных обвинений в финансировании коррупции в ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

96. Правильный акционер.

... и считает, что это способствует развитию бизнеса" Оригинал этого материала © Meduza, 02.06.2017, Фото: "Ведомости", ТАСС Умный, хитрый, мутный Илья Жегулев Григорий Березкин 2 июня стало известно, что владелец группы компаний «ЕСН» Григорий Березкин ...
Зато к тому времени у «Русэнергосбыта» уже был еще один крупный клиент — по той же схеме компания продавала электричество «РЖД».
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

97. Бывшего русского "форбса" №1 разорила роль врага Путина №1.

Причем бизнесом можно было не заниматься — за рост благосостояния Березовского отвечали друзья Роман Абрамович и Бадри Патаркацишвили.
По его словам, в Киргизии они с Патаркацишвили финансировали «консультативную группу», которая помогала Курманбеку Бакиеву.
Дата: 08.05.2013 Копия в Google

98. Командующий ВДВ России Владимир Шаманов отправляет 2 группы спецназа

Федоров в отличие от большинства членов группировки был человеком образованным — хотел постепенной легализации преступного бизнеса. И со временем сын генерала ФСБ стал вести все дела «татар». После смерти Федорова-старшего группе понадобилось новое ...
Ну а этого клиента (видимо, следователя Целипоткина.
Дата: 21.09.2009 Копия в Google

99. "В данном случае у государства украли $230 млн."

В данном случае одна преступная группа захотела получить собственность фонда. В июне 2007 г. в наш офис пришли сотрудники управления по налоговым преступления ГУВД Москвы. Они изъяли все документы наших инвестиционных компаний из нашего офиса и обслуживающей нас юридической фирмы. Это было сделано под предлогом расследования дела, связанного с «Камеей» — инвестиционной компанией, принадлежащей одному из клиентов Hermitage.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

100. СуперCondom – новая услуга на пиратском рынке.

Но шустрый товарищ ломанулся в бизнес информационных технологий, почуяв легкую добычу. СуперВон Тетерин устраивается на работу исполнительным директором в компанию ГДМ Групп, где имеет дело с неким изобретением.
... никого не кидаем, но не можем сейчас заплатить) - постараться удержать волну негатива от выплескивание далеко во вне - для всех клиентов, контрагентов - мы супер, у нас настолько хорошо дела, что нет необходимости тратить деньги на то, что уже и так ...
Дата: 18.02.2008 Копия в Google