Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Методы захватнической политики ИД "Бурда" на российском медиапространстве.

... находившиеся рядом с границами, были вынуждены ее перейти, чтобы поддержать свой бизнес дома. Точнее всего мотив выразил один из сотрудников ИД WAZ, сказав, что группа была вынуждена начать экспансию, чтобы "через десять лет не стать объектом ...
Оптовик выставляет розничному клиенту счет за поставки также в понедельник — за поставки прошлой недели за вычетом возвратов, проведенных две недели назад.
Дата: 06.02.2004 Копия в Google

102. Cолнцевская ОПГ (IV).

Виктор Заванишин контролировал игорный бизнес во Внуково. Кличка "Катала". Контактировал с "подольцами", держал на площади аэровокзала группу таксеров - руководитель "Копченый".
Поэтому адвокату неприятна шумиха в прессе по поводу его клиента, который как он считает , законопослушный предприниматель и аккуратный налогоплательщик как в Австрии, так и России. Например его клиент имеет непосредственное отношение к фонду ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

103. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

BBP Bandenia PLC вела реальную деятельность, но в отчетах использовала данные других компаний В отличие от многих других компаний, выявленных испанскими властями, BBP Bandenia, судя по всему, вела реальный бизнес и обслуживала клиентов, а не только ...
Артилес Себальос сказал репортерам, что Bandenia, «как и другие группы или международные корпорации, диверсифицировала деятельность в разных экономических и промышленных сферах; компания создавала фирмы с собственным капиталом и инвестировала в ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

104. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... банки (принадлежащие финансово-промышленным группам и обслуживающие их интересы). Способность топ-менеджмента таких банков проводить независимую от акционеров (владельцев) политику минимальна, а следование политике «знай своего клиента» (“know your ...
Теперь у нее совместный с семьей Бурыкиных логистический бизнес в Словакии — и уголовное дело по факту хищения денег из банка в России.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

105. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Среди клиентов Караматова были организаторы нелегальных обменных касс на территории московских рынков, пересказали содержание беседы Жаров и Власов. Как заявил Караматов, ему нужно было выйти из бизнеса, но так, чтобы его партнеры думали, будто это ...
Там же к группе присоединились Жаров с Казанцевым и двое в штатском — Власов и Карелин.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

106. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

Основная группа приехала в офис ГУЭБиПК на Новорязанской улице и в его служебном кабинете предъявила Дмитрию Захарченко постановление о проведении обыска в рамках дела по 285-й и 294-й статьям УК. Обыскав кабинет, сыщики в присутствии полковника ...
Основными клиентами банка были предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

107. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

В 2012 году группа ВТБ предоставила кредит компании Diascia Investments Limited («дочка» WTG — РБК), которая являлась клиентом банка, но вскоре заемщик перестал добросовестно обслуживать задолженность, рассказал РБК представитель ВТБ. Банк вел ...
Окончил МГУ. [...] Является основателем финансовой группы «Мангазея», занимающейся разработкой нефтегазоконденсатных активов в ЯНАО, золотодобычей, девелоперским бизнесом в Москве и финансами.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

108. Задержаны подозрительные обналичности.

... подозрительные обналичности Глеб Климентьев В Сочи задержали бывшего менеджера Мастер-банка Евгения Рогачева, подозреваемого в причастности к обналичиванию более 2 млрд рублей для «группы Сисаакяна» с нелегальным оборотом свыше 90 млрд рублей ...
«Соответсвенно никаких обвинений ни нашим сторудникам, ни клиентам предъявлено не было», — добавил представитель банка.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

109. $300 000 за визу.

... иностранными клиентами, а также информацию об условиях контрактов. Услугами американских лоббистов пользовался, например, владелец “Базового элемента” Олег Дерипаска. По данным WSJ, Дерипаска заплатил в 2003 г. $300 000 юридической компании Alton & Bird за помощь в получении американской визы. Alton & Bird принадлежит кандидату в президенты от республиканцев на выборах 1996 г. Бобу Доулу. Доул, по данным WSJ, пытался убедить госдепартамент, что Дерипаска не нарушал закон, а его бизнес прозрачен ...
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

110. Регистраторы-помойки.

Рейдерская группа «Союз» Максима Геберта и Василия Кириллова (известны как «ТЮМЕНСКИЕ») до сих пор занимается таким черным регистрационным бизнесом, выполняя как и самостоятельные, так и подрядные проекты.
После ознакомления со списком эмитентов, передавших систему ведения реестра данному регистратору, выяснилось, что среди немногочисленных клиентов ЗАО «ЦРК» значимую часть составляют те, названия которых в последнее время часто мелькали в СМИ в ...
Дата: 05.03.2007 Копия в Google

111. Тихий, скромный мастер броска.

... приобретателям»: Автобанк—«НИКойлу», «Ингосстрах» и НОСТА — структурам Олега Дерипаски («Русал»), зверосовхозы— группе БИН. В «Нафта Москве» эту историю рассказывают иначе. «Бизнес у Андреева не отбирали, а заплатили за него деньги,—утверждает ...
Единственным крупным клиентом «Нафты» оставался «Сургутнефтегаз», да и то благодаря минимальной комиссии: для нефти она составляла 0,5%, для нефтепродуктов —до 1%.
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

112. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

Основные клиенты такой рекламы – малый и средний бизнес. В декабре 2003 г. 80% акций “Бегуна” приобрела инвесткомпания “ФИНАМ”, остальные принадлежат основателям компании; тогда специалисты оценили сумму этой сделки в $250 000. По оценке “Атона”, объем рынка контекстной рекламы в Рунете вырастет с $7 млн в 2004 г. до $178,2 млн в 2014. Аналитики “Атона” предсказывают, что он будет увеличиваться на 38% в год – на 13% быстрее, чем рынок баннерной рекламы. О возможном приобретении “Бегуна” группой ...
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

113. Побег Линшица.

Банк ориентировался в бизнесе в основном на корпоративных клиентов, которые сотрудничали с концерном, либо входили в его организационную структуру.
И проведенные в конце прошлого года обыски в офисе банка не стали для участников рынка чем-то неожиданным», – говорит генеральный директор консалтинговой группы «Агентство политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов.
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

114. Михаил Фридман.

Месяц назад, одним прекрасным апрельским утром недалеко от Вестминстерского аббатства, сам мэр Лондона Кен Ливингстон (Ken Livingstone) приветствовал конференцию элиты российского бизнеса и правительства, в которой участвовало 1200 человек.
Самой широкой известностью пользуются так называемые олигархи - группа людей, захвативших в процессе приватизации ценнейшие природные ресурсы России и государственные предприятия, зачастую темными путями, с помощью коррумпированных чиновников или ...
Дата: 18.05.2005 Копия в Google

115. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... рынке, на протяжении 1990-х гг. при посредничестве известных швейцарских, американскими, английских и французских банков и группы швейцарских юристов давали взятки бывшему премьер-министру Пакистана Беназир Бхутто и ряду наиболее влиятельных членов ...
... были осуждены швейцарским судом по факту многочисленных крупных взяток, которые были им выплачены многочисленными компаниями из развитых стран, в том числе и компаниями, вовлеченными в бизнес по обязательной предотгрузочной инспекции грузов (ОПИ ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

116. Правила игры IKEA с внешним миром.

В деловых отношениях IKEA предстает стороной, без какой бы то ни было бизнес этики. Даже годами сотрудничая с партнерами, IKEA предъявляет все большие и большие требования к производителям и снижает закупочные цены. Кроме того, IKEA очень редко бывает заинтересована в покупке оригинальной продукции компаний, но всегда имеет свою собственной разработку и спецификацию продукта. Некоторые изготовители мебели рассматривают IKEA как "обычного клиента", для которого они не хотят изменять технологию ...
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

117. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

В итоге получаем, что семьи Мишустина и Сергуниной вели совместный бизнес через «Прайм Групп» и сидели при этом на госконтрактах.
Гаврил Юшваев всплыл в трасте Швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам основателю Бауманской преступной группировки Оригинал этого материала © OCCRP, 09.03.2023, Среди клиентов Credit Suisse оказался ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

118. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

В 2018-м партнером Ткаченко по Одесской киностудии стал застройщик Андрей Ваврыш, который в интервью НВ Бизнес подтвердил интерес к строительству жилья «для съемочных групп» на территории студии.
Из документов провайдеров, которые есть в распоряжении журналистов, известно, что Ахметов для международных компаний регистраторов «хорошо известный клиент» и часто пользуется их услугами, в частности, чтобы взять кредит в международном банке на ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

119. Как получали венгерские "золотые визы" за €360 тыс.

По данным реестра, последний бизнес, в котором участвовал Андрей Нарышкин, — две петербургские торговые компании («Фактор» и «Ленпромторг»), созданные в конце 1990-х.
А следователей из группы Сугробова обвинили в фальсификации уголовных дел. Знакомый уверяет, что получить вид на жительство в Венгрии Евстратову не удалось, поскольку он является «политически значимым лицом» (к таким лицам относятся, в частности ...
Дата: 11.09.2018 Копия в Google

120. Нестраховой случай Сергея Хачатурова.

Вызывали на допрос и его брата — бывшего владельца группы «Росгосстрах» Данила Хачатурова, который пока проходит свидетелем по делу своего родственника.
В итоге, как заявлял “Ъ” глава финансовой корпорации (ФК) «Открытие» Михаил Задорнов, им стало понятно, что «в "Росгосстрахе" сверху донизу царило воровство», а «модель его бизнеса никогда не была направлена на то, чтобы приносить акционерам ...
Дата: 20.04.2018 Копия в Google