Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Уволен следователь МВД Солянов, самовольно закрывший уголовное дело банка "Дисконт".

Получить комментарии представителей СК при МВД и СКП не удалось. Лицензия у банка «Дисконт» была отозвана ЦБ в конце августа 2006 г. по подозрению в отмывании денег. Тогда же СК при МВД возбудил уголовное дело. А в сентябре был убит зампред ЦБ Алексей Козлов, занимавшийся банковским надзором.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

22. Генпрокуратурой и МВД организованы служебные проверки по установлению источников утечки информации.

"Генпрокуратурой и МВД России организованы служебные проверки по установлению источников утечки информации" "Если журналист знал о секретности данных, то его можно привлечь к уголовной ответственности" Оригинал этого материала © genproc.gov.ru, 16.10 ...
Якобы через украинский банк и его дочерний банк в Москве могли отмываться крупные суммы криминальных денег, о чем узнал Козлов и решил лишить «дочку» лицензии.
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

23. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

... у Сбербанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.07.2019, Нефтяника взяли у трапа, Фото: РИА "Новости" Сергей Машкин, Дмитрий Козлов Дмитрий Мазуров Как стало известно “Ъ”, в минувшую субботу в московском аэропорту был задержан бывший владелец ...
По словам источника “Ъ” в МВД, накануне оперативники узнали, что бизнесмен, которого проверяли на причастность к масштабным аферам с кредитными средствами, планирует вылететь в Ниццу — на юге Франции у него имеется недвижимость.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

24. Мэра Мурманска заложил бывший шофер.

По факту этой публикации проверку проводят МВД и ФСБ, сообщает агентство FlashNord со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. В самой редакции "СеверПоста" сообщили, что днем 4 сентября офис издания посетили сотрудники МВД, которые изъяли видеозапись беседы с бывшим водителем мурманского градоначальника Евгенией Кузнецовым, рассказавшим журналистам о махинациях своего шефа, и копию его трудовой книжки, говорится в сообщении. Главный редактор "СеверПоста" Александр Козлов ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

25. Виктора Януковича загнали в "красный угол".

Виктора Януковича загнали в "красный угол" Экс-президент Украины объявлен в розыск Интерполом Оригинал этого материала © "Ведомости", 13.01.2015, Интерпол Москве не указ, Фото: РИА "Новости", Иллюстрации: interpol.int Петр Козлов, Алексей Никольский ...
"В этих условиях МВД Украины готовит документы о выходе в одностороннем порядке из такой порочной системы розыска под контролем русского "правосудия", — заявил Аваков.
Дата: 13.01.2015 Копия в Google

26. На Уильяма Браудера завели "Газпром".

На Уильяма Браудера завели "Газпром" Главу Hermitage Capital обвиняют в мошеннической скупке акций и причинении ущерба России на 3 млрд руб. Оригинал этого материала © Известия.Ру, 05.03.2013, МВД обвинило Браудера в хищении акций "Газпрома", Фото: PublicPost.ru Анастасия Кашеварова, Андрей Гридасов, Петр Козлов Уильям Браудер Глава британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер стал фигурантом нового уголовного дела. Следственный департамент МВД обвиняет его в незаконном ...
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

27. МВД Австрии закончило расследование "дела ДИСКОНТа".

... безопасности (ДЭБ) МВД России, еще с марта 2006 года занимавшихся расследованием о возможном отмывании средств через российские и иностранные банки. Расследование началось на основе доклада, подготовленного бывшим зампредом Центробанка России Андреем Козловым в марте 2006 года. Именно по итогам проверки ДЭБ МВД и при участии Козлова 8 сентября 2006 года было возбуждено уголовное дело в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников» банка «ДИСКОНТ». Вскоре Андрей Козлов был убит ...
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

28. Raiffeisen заподозрил "Дисконт".

... A-FIU (отдел по расследованию финансовых и экономических преступлений), заявил Андреас Экер-Накамура из RZB. На сайте МВД Австрии сказано, что о “грязном” характере денег австрийскому банку сообщил по телефону “президент российского банка”. А о подозрениях об отмывании “Дисконтом” денег RZB сообщил “сотрудник ЦБ РФ”. В докладе об отмывании денег, подготовленном МВД Австрии, утверждается, что Андрей Козлов поддерживал постоянный телефонный контакт и с A-FIU, и с RZB. В пример приводятся операции ...
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

29. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Из книги: "Бандиты в белых воротничках: как разворовывали Россию", — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999 А.А.Максимов Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка Ни козленков, ни козлов я не знаю и знать не хочу!
Чуть ли не ежемесячно он слал факсы в МВД. В них он то просил о встрече где-нибудь за границей, то обещал вернуть миллионы долларов, полученные им в “Голден АДА”, то жаловался на незаконные действия своих компаньонов.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

30. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

«Для людей, чьи подписи стоят под документами, связанными с налоговыми преступлениями, должен вводиться запрет на профессию», — говорит первый зампред ЦБ. Козлов покидает трибуну, и на нее поднимается Ольга Вилкул — бывший менеджер ВИП-банка, а ныне — первый вице-президент Инкредбанка, к которому перешли активы ВИПа. 13 сентября Утром 13 сентября Козлов, как всегда, уезжает на работу без двадцати восемь. Он едет в МВД, где обсуждает ситуацию с «Дисконтом» у замминистра Новикова; потом приезжает ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

31. Убийцы Козлова задержаны.

Козлов настаивал на закрытии двух крупных банков, через которые, по его мнению, из России уходят на Запад огромные потоки денег. В Таллине Козлов предъявил ультиматум: либо эти банки закрывают, либо он сделает все, чтобы подпортить имидж всей банковской системы Эстонии перед мировым сообществом. Во вторник утром появилась информация, что оперативники МУРа задержали двоих подозреваемых в убийстве Андрея Козлова. Однако в течение дня МУР, а следом МВД, ФСБ и Генпрокуратура РФ опровергли эту ...
Дата: 11.10.2006 Копия в Google

32. Маски-шоу на Архангельском ЦБК.

В последнее время начальник УВД Сергея Козлов много говорил о борьбе с криминалитетом. По вашему мнению, Сергей Николаевич, спор собственников на АЦБК сродни воровской сходке? Алексей Викторов 29 ноября 2005 года в офис ОАО “АЦБК” (г. Новодвинск, Архангельская обл.) ворвалась группа оперативных работников во главе со старшим следователем по особо важным делам следственного управления Следственного комитета МВД по Северо-Западному федеральному округу Юрием Децюком, 4 оперативных работника и 4 ...
Дата: 01.12.2005 Копия в Google

33. Щедрость "тайной жены" шефа МЧС Александра Куренкова.

Слева направо: Екатерина Мизулина, Рамзан Кадыров, Елена Мильская, Даниил Мартынов Кстати, чеченский филиал новой НКО возглавил некий Павел Козлов. Если изучить его биографию, выяснится, что ранее Козлов в звании подполковника служил в ФСО, а еще ...
... МВД С 2016 — директор Росгвардии Алексей Дюмин 1995-2014 — ФСО 2015-2016 — заместитель министра обороны с 2016 — губернатор Тульской области Дмитрий Миронов 1991-2013 — ФСО 2013-2013 — помощник министра МВД 2015-2016 — заместитель министра МВД ...
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

34. "Роснефть" разводили на банкротствах.

"Роснефть" разводили на банкротствах Афера экс-советника бывшего вице-президента НК Сергея Богданова и конкурсного управляющего Сметанина на 300 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.12.2017, "Дочек" "Роснефти" избавили от управленца Олег Рубникович, Дмитрий Козлов “Ъ” стали известны подробности аферы, совершенной, по версии МВД, Сергеем Богдановым, экс-советником бывшего вице-президента ПАО «Роснефть» Игоря Майданника, и конкурсным управляющим «дочки» нефтяной компании ОАО ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

35. Демьяна Кудрявцева лишили российского гражданства.

... Ирина Парфентьева, Мария Истомина, Егор Губернаторов, Вячеслав Козлов Демьян Кудрявцев Решение о лишении Демьяна Кудрявцева российского гражданства было принято Министерством внутренних дел 2 февраля 2017 года, следует из письма бизнесмену от замначальника отдела по вопросам гражданства главного управления МВД по Москве Ирины Цыпляевой (документ есть в распоряжении РБК). Подлинность документа подтвердил РБК источник, близкий к МВД. Решение о приобретении гражданства отменено на основании ст. 22 ...
Дата: 24.07.2017 Копия в Google

36. Станет ли главным правозащитником России старший лейтенант ФСБ Кирилл Кабанов?

... Щербакова) — начальник следственного отдела Следственного комитета при МВД РФ. Которая неформально считается одной из основных виновниц трагической смерти в СИЗО известного юриста Сергея Магнитского. А уже после гибели Магнитского со слов известной журналистки Ольги Романовой стало известно, что она передавала Наталье Виноградовой $1,5 млн за освобождение из тюрьмы супруга журналистки, бизнесмена Алексея Козлова. Правда, полтора миллиона долларов не сработали, и Козлов остался тогда за решеткой ...
Дата: 22.05.2012 Копия в Google

37. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Кроме того, МВД РФ обратилось в Центробанк с просьбой проверить указанную кредитную организацию. Вскоре первый зампред ЦБ Андрей Козлов созвал пресс-конференцию, на которой объявил, что «Содбизнесбанк» стал первой финансовой структурой, которая лишилась лицензии в связи с нарушением закона о легализации преступных доходов и финансировании терроризма.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

38. Затянувшийся финал.

Напомним, что дело «ДИСКОНТа» было возбуждено при непосредственном участии Андрея Козлова, который в течение последних двух месяцев жизни плотно сотрудничал с департаментом экономической безопасности МВД. Спустя всего несколько дней после возбуждения уголовного дела против «ДИСКОНТа» Андрей Козлов был застрелен.
Дата: 12.11.2007 Копия в Google

39. Как и за сколько можно стать министром.

... Ленинграде) юридическое прокуратура, госслужба 10 Латышев П.М. полпред президента в УФО 30.08.1948 Украина (жил в Перми) юридическое МВД 11 Исхаков К.Ш. полпред президента в ДФО 08.02.1949 Казань радиофизическое госслужба 12 Фрадков М.Е. председатель ...
... Пожигайло П.А. замминистра культуры 20.09.1963 Свердловская область (жил в Москве) военное, математическое МО, бизнес, госслужба 25 Козлов В.П. глава архивного агентства 23.06.1949 Тульская область (жил в Москве) историческое госслужба 26 Швыдкой М.Е ...
Дата: 10.05.2007 Копия в Google

40. Банкформирование "Альфа-Групп".

Однако "Новый холдинг" не представил, как положено, справку об источниках всех этих своих средств, чистоту которых обязаны были проверить МВД, ФСБ и Госналогслужба.
Воистину "козла пустили в огород".
Дата: 04.12.2003 Копия в Google