Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. "Мыльный пузырь" Руперта Мэрдока.

... провели выемку финансовых документов компании. В результате рассмотрения дела в Арбитражном суде Москвы сумма иска была уменьшена до 242,8 млн рублей, а уже в мае 2008 года суд и вовсе отказал комитету по рекламе в удовлетворении иска. В июне 2008 года Следственный комитет при Прокуратуре РФ возбудил уголовное дело по факту нанесения ущерба московскому бюджету. Следствие возглавил известный в кругах прокурорских работников Михаил Туманов, имя которого связано с участием в расследовании уголовных ...
Дата: 08.08.2008 Копия в Google

242. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Поэтому я вынужден поменять жанр: вместо репортажа вести журналистское расследование.
Финансовые потери, которые нес банк, по мнению следствия, и толкнули банкира на поиск киллеров.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

243. Для уголовного преследования экс-губернатора Смоленской области, а ныне сенатора Маслова, достаточно предъявить обвинение его заму.

В 2000 году Россия ратифицировала конвенцию о борьбе с отмыванием денег и стала членом Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). После этого был создан Росфинмониторинг, одной из функций которого является контроль за финансовыми ...
Они возбудили громкое дело, провели расследование, но закончить его и передать материалы в суд не могут.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

244. Патаркацишвили осуществлял оперативное управление практически всеми бизнес-проектами Березовского в 1990-2000-х.

В феврале 2005 года прокуратура Бразилии начала расследование возможных финансовых нарушений в футбольном клубе "Коринтианс", инвестором которого вместе с Борисом Березовским был Бадри Патаркацишвили.
Руководил он так же конкурсной комиссией по продаже 51% пакета акций «Сибнефти», которая отказала в приеме заявок представителям «ОНЭКСИМбанка» и «Альфа-групп».
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

245. В Москве начался суд над миллиардером Геннадием Кирюшиным.

Как выяснилось в ходе уголовного расследования, из противоправного использования базовых станций и незаконного предоставления услуг связи компания под руководством Геннадия Кирюшина имела крупные денежные суммы.
Доказательная база обвинений Геннадия Кирюшина по п. а, б, ч.3, ст. 174.1 УК формировалась, в том числе, по информации Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченному принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов ...
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

246. За Петра Мостового платила помойка.

22 марта этого года в центральном офисе Красбанка были проведены обыски (Ъ сообщал об этом), в ходе которых милиционеры изъяли документы и несколько печатей фирм, использованных, по их мнению, в незаконных финансовых операциях.
Возобновилось расследование лишь в конце 2006 года после того, как Генпрокуратура признала прекращение уголовного дела необоснованным.
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

247. Обстоятельства гибели Щекочихина.

Юрий Щекочихин как член Комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией расследовал очень многие криминальные истории: и списание бюджетных средств в Чечне, и разворовывание боевой техники в Мин-обороны. Но были три главных расследования: дело об отмывании денег через «Бэнк оф Нью-Йорк», финансовые операции «атомного» министра Адамова и обстоятельства, связанные с контрабандой мебели, известные как «дело «Трех китов».
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

248. Из взяточников – в мародеры.

Задолго до обнародования результатов расследования комиссии кабинетный мыслитель, не удосужившийся даже посетить Беслан, стал изумлять общественность версиями одна другой экстравагантней.
В 1998 году, например, после расследования финансовых махинаций с деньгами за аренду помещений университета швейцарской фирмой «Шарм технолоджис» тогдашний начальник УФСПН по Санкт-Петербургу Георгий Полтавченко намекал на грозящий Савельеву срок в ...
Дата: 23.10.2006 Копия в Google

249. "Криминал из 90-х расстреливает путинское правительство".

У меня есть предложение к Общественной палате и Государственной Думе: создать совместную комиссию для расследования обстоятельств, приведших к такому состоянию банковского сообщества, государственных и общественных институтов, которое сделало ...
В свое время именно на подобного рода операциях были созданы финансовые условия, на которых потом создались бизнес-империи Березовского, братьев Черных и т.п.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

250. Под колпаком.

... Я нахожу шокирующей причастность наиболее престижных финансовых институтов США к этим скандалам. Похоже, что они охотно готовы рисковать собственной репутацией, чтобы важный клиент был доволен". Федеральная торговая комиссия США подавала иск против ...
"Не могу утверждать этого наверняка, но было бы логично предположить, что подобные контакты помогли расследованию коррупционных скандалов - например, тех, в которых были замешаны Евгений Адамов или Павел Бородин", - заключает Анатолий Аксаков.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

251. Горькая пилюля от доктора Шпигеля.

Он и член трех парламентских комиссий верхней палаты – в том числе по взаимодействию со Счетной палатой, по информационной политике, по делам молодежи и спорту, он и президент Ассоциации защиты прав фармацевтических организаций и потребителей ...
Несмотря на затеянное отдельными депутатами Госдумы расследование, парламентский комитет по безопасности в конечном счете отверг предложение обратиться с соответствующим запросом в Генпрокуратуру РФ. А как же борьба с коррупцией и равенство всех ...
Дата: 03.08.2004 Копия в Google

252. "Запасные аэродромы" вице-мэров Екатеринбурга.

... просьбе, но информированные источники утверждают, что этому предшествовало возбуждение уголовного дела по расследованию хищений в Екатеринбургском зоопарке, который длительное время возглавлял Лиокумович. Здраво рассудив, что жить в Израиле лучше, чем маяться «на киче», Лиокумович отправился на историческую родину. Где, опять же по сведениям тех же источников, должен привести в порядок и присматривать за финансовыми и другими делами Чернецкого, которыми мэру, находясь в Екатеринбурге, невозможно ...
Дата: 30.07.2004 Копия в Google

253. Бывший и. о. председателя Госкомрыболовства Владимир Бурков отстаивает интересы Солнцевской ОПГ.

В начале июня 2004 года были арестованы председатель ликвидационной комиссии Госкомрыболовства Александр Тугушев и несколько его сотрудников, которых обвиняют в нарушениях при распределении квот на вылов камчатского краба.
Еще в марте восемь депутатов Госдумы, представляющие четыре фракции, написали письмо в ФСБ и Генпрокуратуру, в котором обвинили бывшего и. о. председателя Госкомрыболовства РФ Владимира Буркова в создании в отрасли системы аккумулирования финансовых ...
Дата: 09.07.2004 Копия в Google

254. Налоговые схемы сенатора Гурьева.

... Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, где является членом Комитета по бюджету, Комиссии по естественным монополиям и Комиссии по делам молодежи и спорту. В июле 2003 г. Следственной группой Генеральной прокуратуры Российской Федерации произведена выемка документов ОАО «Апатит» по месту их нахождения в г. Кировск Мурманской области, содержащих сведения о движении акций компании, бухгалтерские балансы и другая информация, необходимая для расследования данного уголовного дела ...
Дата: 16.04.2004 Копия в Google

255. Как адмирал Куроедов немцам кабель таскал.

Это были конкретные вопросы о финансовых махинациях на флоте, в которых наш герой принимал непосредственное участие.
На Балтфлот была отправлена специальная комиссия, которая вскоре нашла на них ответы.
Дата: 31.03.2004 Копия в Google

256. Банкформирование "Альфа-Групп".

А по фактам многочисленных нарушений им законодательства, включая мошенническое перераспределение собственности "Роспана" и нарушение прав акционеров и кредиторов, Федеральная служба РФ по финансовому оздоровлению и банкротству начала расследование.
Коллеги же будут стыдливо возмущаться в тряпочку, жать на людях вору руку и даже избирать его в своем корпоративном сообществе, том же РСПП, в руководители какой-нибудь общественной комиссии.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

257. "Илим Палп" обыскали.

Семенов говорит, что следствию препятствовали вести расследование на Братском ЛПК, "поэтому был санкционирован обыск в головном офисе "Илим Палпа". Как рассказывает Бычков, следователи запросили всю финансовую документацию холдинга и списки ...
За день до проведения собрания департамент правительственной информации сообщил о том, что Михаил Касьянов назначил представителями России в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Братсккомплексхолдинг» замруководителя департамента Минпромнауки ...
Дата: 06.08.2003 Копия в Google

258. Путешествие Назарбаева.

Госпожа Лоранс Деонна, активно помогающая Лире Байсеитовой в журналистском расследовании, связанном со швейцарскими счетами, намерена организовать ее встречи с официальными лицами правительства своей страны, для получения ими полной информации о ...
В этой связи не только вполне возможно, но и неминуемо Вам придется во время визита столкнуться с необходимостью если не решения, то, по крайней мере, обсуждения ключевых вопросов, непосредственно затрагивающих не только финансовые и юридические ...
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

259. Последний долг Григория Лернера.

... решение об условно-досрочном освобождении Григория Лернера -- руководителя Первой российско-израильской финансовой компании (ПРИФК) и фигуранта целой серии расследований российских спецслужб о громких убийствах и деятельности «ореховской» преступной ...
1 января адвокат подал прошение в комиссию Израиля по условно-досрочному освобождению.
Дата: 30.01.2003 Копия в Google

260. Народ хочет "Папу".

Возглавив незаконно созданную Комиссию по приватизации, он, по версии следствия, использовал ее как орудие, с помощью которого перераспределял собственность в интересах заказчиков и своих собственных интересах. По ходу перераспределения возникали "проблемы", и бригада, считает следствие, устраняла неугодных людей. Например, председателя совета директоров ЗАО "Банк МЕНАТЕП СПб" и ОАО "Финансовая группа "РоссКо" Дмитрия Филиппова, председателя совета директоров ОАО "Научно-исследовательский ...
Дата: 18.12.2002 Копия в Google