Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Дионисию Золотову накинули 3,5 года за "разводку" на 80 млн руб.

— Врезка К.ру] Расследование в отношении Дионисия Золотова по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было начато в апреле прошлого года по заявлению Валентины Ракитиной, супруги исполнительного директора по контролю за качеством и ...
Пока дело Дионисия Золотова рассматривалось в Никулинском суде (в итоге он получил 6,5 года заключения), в его камеру №600 в «Воднике» был помещен Владимир Евдокимов, которому инкриминировались махинации с имуществом РСК МиГ. Как рассказал вчера в ...
Дата: 10.08.2018 Копия в Google

262. Арестованы покушавшиеся на московский ТЦ "Водолей" адвокаты.

... начиная с февраля 2016 года пыталась осуществить рейдерский захват имущества, в том числе ТЦ «Галерея "Водолей"», семьи кинопродюсера Юрия Глоцера. Как считают в Следственном комитете России (СКР), адвокат Скрыпник разработал план аферы, а отставной ...
... Водолея» якобы не выполнили условия договора и должны уплатить неустойку в размере почти 2 млрд руб. Гудермесский суд признал требования законными и наложил арест на торговый центр, однако полностью взять его под свой контроль обвиняемым не удалось ...
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

263. Константин Ромаданов сел как казначей.

... следствия, Ромаданов исполнял роль казначея в преступном сообществе (ОПС), которое бывшие руководители Коми Вячеслав Гайзер и Владимир Торлопов создали с целью проведения масштабных махинаций с бюджетными средствами и республиканским имуществом ...
Напомним, по нему проходят около полутора десятков человек — бывшие высшие чиновники Коми и их предполагаемые сообщники — бизнесмены, финансисты и т. п. По версии Следственного комитета России (СКР), преступное сообщество в Коми, руководителями ...
Дата: 01.06.2018 Копия в Google

264. Бориса Мазо решили искать за границей.

... имуществом и инвестиционной политики (ныне департамент инвестиций и имущества), который отвечает в министерстве за капитальное строительство, реконструкцию и реставрацию, в том числе за проработку инвестиционных проектов, формирование и контроль ...
Как сообщил источник “Ъ”, близкий к Следственному комитету России, вскоре после возбуждения уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) следователи и сотрудники ФСБ, проводившие задержания фигурантов расследования, обыскали ...
Дата: 29.05.2018 Копия в Google

265. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

Также было выведено имущество, находившееся на балансе ООО "Мехстройтранс", за счет которого можно было бы погасить его долг перед Эрмитажем»,— заявили представители музея, уточнив, что «эта информация была доведена до комитета кредиторов несколько ...
Контракт Государственного Эрмитажа с ООО «Мехстройтранс», находящимся под контролем Никиты Колесникова, на сумму 3,667 млрд руб. был заключен в декабре 2015 года по итогам проведенного музеем аукциона.
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

266. Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством.

По версии Следственного комитета России (СКР), Ильгиз Валитов вместе с сообщниками искусственно создал условия для банкротства ООО «Заречье-2», которое вело строительство элитного жилого комплекса (ЖК) в Подмосковье, в результате чего ВЭБ потерял ...
... с неустановленными лицами, в том числе из числа руководства Внешэкономбанка», под предлогом установления банковского контроля за расходованием кредитных средств на строительство потребовал от ООО «Заречье-Сетунь», владевшего ООО «Заречье-2», внесения ...
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

267. Юрию Тузову пытались продать домашний арест.

По данным “Ъ”, скандальное уголовное дело, в котором пока фигурируют «неустановленные следствием лица», было возбуждено следователями Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве.
Переговоры с вымогателями шли под контролем следователей ГСУ СКР и оперативников ФСБ. Один из главарей злоумышленников, представлявшийся Константином, неоднократно звонил, согласовывая условия сделки.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

268. Банкротство на личные нужды.

На данный момент возможность вернуть заем у нее отсутствует, из имущества имеется 6,4 млн руб. на счетах в банках, доля в «БФГ-Кредит» в размере 19,5%, квартира и два машино-места в Москве.
Кроме того, Следственный комитет России сейчас расследует уголовное дело о выводе из банка 2,3 млрд руб. (см. “Ъ” от 21 марта).
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

269. Родственный клан Олега Дерипаски.

... тех, у кого нет миллиарда) находятся под контролем десятки тысяч гектаров леса под Геленджиком. География бизнеса тоже не узкая — от Краснодарского края и Дивеево с Хакасией до Питера и Москвы. Среди постоянных партнеров — семья Езубовых и все тот же «Лэмпгод Лимитед». Только официальный финансовый баланс компаний, напрямую связанных с Валентиной Дерипаской, достигает почти 6 млрд рублей. Вместе с офшорными капиталами и стоимостью имущества прибавка Валентины Петровны к пенсии может составлять ...
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

270. Автомобильные шины довезли следователей до СИЗО.

... в центральный аппарат Следственного комитета, и была выявлена история со взяткой, которую следователи, по версии СКР, получили за возврат изъятых автомобильных шин. Новое дело, уже о взяточничестве, 19 февраля возбудил заместитель председателя СКР Игорь Краснов. По информации источников “Ъ”, в данном случае речь идет о передаче шин на сумму 1,7 млрд руб. компании «Агротрейд». Шины были изъяты в качестве вещдоков в рамках расследования двух уголовных дел — о хищении имущества ООО «Йокохама Рус» и ...
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

271. Как Сергей Пойманов устраивает "чух-чух" кредиторам.

... по факту реализации по заниженной стоимости имущества «Павловсгранит-Бетон». В вопросе затягивания сроков расследования дела на помощь Сергею Пойманову пришла группа сотрудников Центрального аппарата Следственного комитета РФ (под руководством г-на ...
рублей на выкуп контрольного пакета акций «Павловскгранит» с целью получения единоличного контроля над предприятием.
Дата: 08.02.2018 Копия в Google

272. Допинговые дневники Григория Родченкова.

... сведения о тщательно продуманной схеме, которую использовала Россия во время последних зимних игр, а также о том, в какой степени, по его словам, в этих мошеннических схемах были замешаны представители властей и чиновники Олимпийского комитета России ...
«Мутко очень волнуется из-за биатлона, все выходит из-под контроля, полный хаос».
Дата: 29.11.2017 Копия в Google

273. Суд США не поверил в reiderstvo Грефа.

Базарнов отмечал ранее, что Пойманов признан банкротом, все его имущество по российскому законодательству должно было быть помещено в конкурсную массу, в том числе и права взыскивать с третьих лиц возмещение по суду.
... Грефа, совладельца Национальной нерудной компании (ННК) Юрия Жукова, а также еще нескольких юридических и физических лиц. Требовала PPF Management $500 млн материального и $250 млн морального ущерба за утерю контроля Пойманова над «Павловскгранитом ...
Дата: 03.08.2017 Копия в Google

274. Цифровой клан Андрея Герасимова.

... сделало «уникальное, полностью «доверенное» программное обеспечение, созданное разработчиками университета под контролем 8-го центра ФСБ и успешно внедренное в ряде структур Министерства обороны».? Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Андрей Бородин в ответ на запрос РБК сообщил, что на службе Антон Герасимов «соблюдает требования антикоррупционного законодательства» и ежегодно представляет сведения о доходах и имуществе ...
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

275. Главу Минстроя Дагестана Казибекова взяли в залог.

... в особо крупном размере, Фото: РИА "Дагестан" Любовь Ширижик Ибрагим Казибеков 24 июля Следственный комитет России (СКР) сообщил о раскрытии похищения Ибрагима Казибекова, главы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального ...
— Врезка К.ру] Как отмечают в СКР, в отношении похитителей возбуждено уголовное дело по статьям 126 УК РФ («Похищение человека организованной группой»), 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в ...
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

276. Закрытая открытость.

... пленарного заседания, прямо с голоса, вспоминает он: выясняется, что заключение профильного комитета было получено накануне путем письменного опроса депутатов. Смысл такого приема — в том, чтобы не оставить времени на обсуждение инициативы, ее и изучить-то толком не успевают, говорит Гудков, именно таким образом появился закон о запрете усыновления российских детей гражданами США. На самом деле данные об имуществе крупных чиновников уже давно вымарывают из реестров, сетует Георгий Албуров из ...
Дата: 16.06.2017 Копия в Google

277. Ресиновация.

Также он входит в экспертный совет по градостроительной деятельности при комитете Госдумы по строительству.
50%+1 акцией компании, как уже было сказано, владеет правительство Москвы в лице Департамента городского имущества (ДГИ).
Дата: 18.05.2017 Копия в Google

278. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

О том, что главное следственное управление СКР вынесло заочное обвинение в адрес Дениса Вороненкова и инициировало его объявление в федеральный розыск, “Ъ” стало известно из источников в Следственном комитете.
В начале 2000-х у нас была создана Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, которую возглавил генерал армии Виктор Черкесов.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

279. Бывший думский аппаратчик скрылся даже от адвоката.

... в федеральный розыск бывшего заместителя руководителя аппарата комитета Государственной думы РФ по природным ресурсам и природопользованию Антона Вахонина. Он обвиняется в попытке незаконно захватить имущество своего делового партнера на сумму $1,5 ...
Соучастниками преступления были родной брат бывшего думского аппаратчика Илья Вахонин, занимавший в тот момент пост начальника инспекции Счетной палаты РФ по контролю за использованием федеральной собственности, а также помощник депутата Госдумы РФ ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

280. Богатый зять Андрей Болотов.

По этому же номеру можно найти Сергея Романова, гендиректора ЗАО «Лаборатория неразрушающего контроля» (НКЛаб) (такой контактный телефон организации приведен в плане проверок Ремтехнадзора).
Два источника, знакомых с Токаревым, сообщили, что Следственный комитет РФ в начале 2016 года возбудил уголовное дело, в котором некоторые бывшие топ-менеджеры «Транснефти» и «Зарубежнефти» проходят в качестве свидетелей.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google