Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

Андрей Ефремов выводил деньги бочками Разыскиваемый Россией за хищения 14,2 млрд руб. совладелец банка "Тусар" задержан в Мюнхене Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.12.2019, Совладелец "Тусара" нашелся в Мюнхене Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Мюнхене задержан находившийся в международном розыске один из соучредителей банка «Тусар» Андрей Ефремов.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

422. Олег Мкртчан получил 9 лет и 199 миллиардов.

[...] "Коммерсант", 27.12.2018, "За 85 миллиардов рассчитались двумя телефонами": По словам собеседника “Ъ”, в 2011 году Внешэкономбанк одобрил выдачу кредита своей кипрской компании Margit Holding Ltd, зарегистрированной на проспекте Академика Сахарова в Москве, на 85 млрд руб. Затем Margit Holding Ltd с 2011 по 2016 год разными траншами перевела эти деньги на развитие Алчевского металлургического комбината под залог акций комбината. Частично на эти деньги на территории комбината была построена ...
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

423. Османа Хасбулатова включили в закупочную ОПГ.

Османа Хасбулатова включили в закупочную ОПГ Министру экономики Дагестана, ранее возглавлявшему республиканский МФЦ, вменяют хищение 20 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.04.2019, Дагестанскому министру насчитали 20 млн рублей ...
Деньги выводились через аффилированные фирмы, обналичивались и использовались членами организованной группы по своему усмотрению»,— приводятся на сайте МВД РФ слова госпожи Волк.
Дата: 06.05.2019 Копия в Google

424. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.

Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб. Ибрагима и Багаудина Гантемировых арестовали за отмывание похищенных из бюджета Ингушетии средств Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2019, В Ингушетии раскрыли семейный обнал Олег Рубникович В ...
Непосредственно на стеклотарный завод правительство России выделило порядка 715 млн руб., еще около 80 млн руб. поступили из бюджета Ингушетии, а остальные деньги — около 2,4 млрд руб.— обязан был предоставить инвестор — компания «Артис».
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

425. Виктор Трепель рассчитался по депозиту "Алмазювелирэкспорта".

Виктор Трепель рассчитался по депозиту "Алмазювелирэкспорта" За соучастие в хищении 530 млн руб. и $9,5 млн экс-предправления МАБа получил полтора года условно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.11.2018, Бывший банкир рассчитался за деньги "Алмазювелирэкспорта" Юрий Сенаторов Как стало известно “Ъ”, в законную силу вступил приговор Савеловского райсуда, приговорившего в особом порядке к полутора годам лишения свободы условно Виктора Трепеля — бывшего председателя правления ...
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

426. Борцу с коррупцией вменили взятку.

По материалам дела, в июле—сентябре 2018 года начальник УЭБиПК получил от коммерсанта взятку в размере 5 млн руб. за прекращение проверок принадлежащих бизнесмену торговых предприятий и обещание их непроведения впредь. Деньги передавались, по версии следствия, через экс-полицейского Евгения Гречишкина, комиссованного из органов по здоровью.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

427. Александра Янчика подвела подсветка на "Зенит-Арене".

Александра Янчика подвела подсветка на "Зенит-Арене" Экс-замглавы стройкомитета Петербурга сдал подрядчик Сливкин: заплатил чиновнику 20 млн руб. за контракт на 350 миллионов Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.09.2018, Бывшего чиновника ...
Однако результаты конкурса на постройку школы были обжалованы в ФАС. Для решения вопроса, как пишет Василий Сливкин, якобы Александр Янчик и просил у него 20 млн руб. По-видимому, к этим деньгам Марата Оганесяна «привязывают» показания именно ...
Дата: 24.09.2018 Копия в Google

428. Дмитрий Лянгузов арестован за рейдерский захват и разорение "Энергии".

Дмитрий Лянгузов арестован за рейдерский захват и разорение "Энергии" Экс-гендиректор обвиняется в хищении со счетов волгодонской компании 200 млн руб. и выводе активов на 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.09.2018, Защитник ...
Он настаивал: злоумышленники вывели из АО все деньги и активы, довели его до краха, и сейчас оно находится в процедуре банкротства.
Дата: 19.09.2018 Копия в Google

429. Павлу Крюкову к делу о коммерческом подкупе добавили мошенничество.

По версии следствия, Павел Крюков незаконно получал деньги за совершение в интересах коммерческих организаций действий, входящих в его служебные полномочия. Его подельником стал экс-заместитель руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваз Порфиров, которого следствие считает посредником. [Коммерсант.Ру, 20.11.2017, "Депутата-нефтяника в СИЗО доставили на вертолете": Павел Крюков был задержан с поличным в Ноябрьске 17 ноября в ходе спецоперации.
Дата: 31.07.2018 Копия в Google

430. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой ВТБ отсудил в Нью-Йорке у совладельца холдинга "Яшма" более 2,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.02.2018, Списки списком, а иски иском, Фото: РИА "Новости" Николай Сергеев Игорь ...
При этом он обязал ответчика не только вернуть долларовый эквивалент заявленной суммы и покрыть все судебные издержки, но и добавил к иску 9% годовых за незаконное пользование чужими деньгами.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

431. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

Оттуда деньги переводились на банковские карты, зарегистрированные на подставных лиц, и обналичивались через банкоматы. Кроме этого, как считает следствие, в некоторых случаях теневые банкиры, получив деньги от коммерсантов, не возвращали обналиченные средства, что было квалифицировано как мошенничество.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

432. Дмитрий Аршанский как в воду канул.

Дмитрий Аршанский как в воду канул Глава "Фортэкса" сбежал до суда, его подельники — расхитители 459 млн руб. при реконструкции канала им. Москвы Старцев и Горобец получили сроки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.01.2018, Субподрядчик как в ...
Деньги, перечисляемые на счет «Облстройпроекта», как следует из приговора, уходили на счета организаций, «обладающих признаками фиктивности», а затем обналичивались.
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

433. Кредиты сварщикам и таксистам потянули на 3,5 года тюрьмы.

Кредиты сварщикам и таксистам потянули на 3,5 года тюрьмы Бывшая зампред Росбизнесбанка и предправления Рента-банка Людмила Лепко организовала хищения на 70 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.07.2017, Деньги банка списали на сварщиков и таксистов, Фото: "Коммерсант" Олег Рубникович Людмила Лепко Как стало известно “Ъ”, Дорогомиловский райсуд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии бывшего заместителя председателя правления Росбизнесбанка и экс-председателя правления ...
Дата: 20.07.2017 Копия в Google

434. По делу Михаила Юревича допросили тещу депутата Белоусова.

[Znak.com, 31.05.2017, "Бутакова была бухгалтером у Юревича — в кассу ей бизнес сдавал деньги": «Для следствия главное — показания Вадима Белоусова на Михаила Юревича. И поэтому оказывается давление на его (Белоусова) семью», — говорит источник Znak.com, знакомый с ситуацией. «Вообще изначально именно Маргарита Федоровна Бутакова была партнером Михаила Юревича — она работала бухгалтером на его хлебокомбинате и принимала в кассу деньги, те самые „откаты“, от коммерсантов.
Дата: 02.06.2017 Копия в Google

435. Умар Заробеков и Любовь Шашкова сели за дутые переводы.

Умар Заробеков и Любовь Шашкова сели за дутые переводы Соорганизаторы хищения 500 млн руб. у судов Москвы и Подмосковья получили реальные сроки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.05.2017, Судебные переводы привели к первым посадкам Николай ...
Последние, не проверяя постановления судов, перечисляли деньги в "Рабикон" за якобы оказанные услуги. Деньги затем обналичивались и делились между предполагаемыми участниками хищений.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

436. Пыточная на дому Вершинина-Голубева.

Голубев всегда был с характером, и ему не импонировала роль коммерсанта, платящего дань.
Дал, конечно, тысяч сто долларов, а деньги оказались у какого-то международного проходимца из неведомой страны Кот д'Ивуар.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

437. Генерал МВД не оправдал "откат".

Генерал МВД не оправдал "откат" Бывший замглавы внутренних войск Вячеслав Варчук арестован за взятку в 10 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.03.2017, Полковник поделился взяткой с генералом, Фото: mskobr.ru Олег Рубникович Вячеслав ...
Возвращать полученные деньги полковник не стал. В итоге на него было подано заявление в УФСБ России по внутренним войскам МВД России. В ходе допросов свидетель Гостев показал, что деньги передавал непосредственно полковнику Костину.
Дата: 07.03.2017 Копия в Google

438. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Он «сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу Януковича», заявил источник газеты, близкий к ГПУ. По сведениям «Коммерсанта», Вороненков подтвердил показания, которые до него следствию дал экс-депутат ...
«Новая газета» собрала материалы уголовных дел, в которых за последние 10 лет упоминался Денис Вороненков, и поговорила с теми, кто с ним служил, дружил, работал и делил деньги.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

439. Глава Тамбова вошел в два дела разом.

Ранее он рассказывал местным СМИ, что подписывал акты и перечислял деньги «Строй-лайну», чтобы помочь компании «закупить материалы».
Юрия Рогачева подозревают в злоупотреблении и подлоге на 117 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 26.12.2016, Фото: "Коммерсант" Глава Тамбова вошел в два дела разом Олег Мухин Юрий Рогачев Тамбовское управление СКР по материалам УФСБ ...
Дата: 27.12.2016 Копия в Google

440. Из-под Rodex ушла земля.

Совладельца компании Евгения Родионова, продававшего участки в Подмосковье, заложенные банку, обвиняют в мошенничестве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.12.2016, Фото: "Коммерсант" Из-под Rodex ушла земля Александра Мерцалова Евгений ...
... деньги на его собственные счета по договорам займа. В банке ситуацию не комментируют. "Мы покупали участки (в поселках "Сосновые берега" и "Золотые пески" в Можайском районе.— "Ъ") с подрядом, за которые платили в среднем по 5-10 млн руб., деньги за ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google