Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

["Коммерсант", 29.03.2007: Экс-банкир обвиняется сразу по трем статьям УК РФ: 172-й (незаконная банковская деятельность), 186-й (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и 201-й (злоупотребление полномочиями).] Уголовное дело, в рамках которого был арестован Борис Сокальский, как выяснилось, было возбуждено еще 25 октября 2005 года.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

102. Сколько стоит кресло лесного министра?

Коммерсант №2: Потому что такие участки неоднозначные, как правило, не бывают все по одной цене или усредненные какие-то. Для нас очень важно, если вот мы ударили по рукам, ну, образно так, должно быть купеческое слово… Естественно, мы все это дальше, открываем какие-то кредитные линии под именно те деньги, которые мы обговорили по ценовой политике.
Дата: 02.11.2005 Копия в Google

103. "Идущие вместе" распилили порцию черного нала.

№ 21. 26.05-02.06. Коммерсант «Деньги» № 21(476) 31.05.2004 С.Сыров и Ю.Таратута «Окошко в Европу»
Дата: 22.06.2004 Копия в Google

104. Дениса Шумакова и Георгия Ганца приговорили к освобождению.

— Врезка К.ру "Коммерсант", 24.10.2022, "Мошенничество пропало в пирамиде": Недоумение в связи с резко изменившейся на завершающем этапе судебного разбирательства позицией прокуратуры выразил лишь единственный находившийся в зале потерпевший (всего таковых в деле более 100). По окончании заседания он заявил “Ъ”, что расценивает действия подсудимых исключительно как мошенничество, поскольку латвийская фирма, на счет которой были внесены его деньги, по указанному адресу не значится и вообще вряд ...
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

105. Виктору Байкову скинули полсрока.

Об этом узнала газета «Коммерсант».
Решения же о заключении остальных договоров, по его словам, принимались якобы еще до его прихода в банк и, как он полагал, были направлены на предотвращение банкротства «Города» и сохранение денег акционеров и вкладчиков.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

106. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

... у банка «Таатта» долги по кредитам за 2,5 млрд руб. […] "Коммерсант", 13.11.2020, "За чиновника ЦБ расплатился "Реактив": Эту сумму ООО в тот же день якобы внесло наличными в кассу московского филиала банка на Остоженке. Однако, как оказалось, никаких денег от «Реактива» на самом деле банк не получал. Более того, в ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что из кассы банка в тот день исчезли вообще все деньги — почти 5 млрд руб. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ ГУ МВД ...
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

107. Александр Усанов "откатывал" техникой, купелью и налом.

Александр Усанов "откатывал" техникой, купелью и налом За взятки главе "Газпром трансгаз НН" Вячеславу Югаю на 2,3 млн руб. поставщик получил 6 лет условно Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Н.Новгород", 08.12.2021, Деньги на банную бочку ...
Поэтому прокуратура потребовала для Александра Усанова шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 6 млн руб. В судебных прениях коммерсант просил его не сажать, ссылаясь на двух малолетних детей и престарелых родителей на ...
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

108. Букмекер с двойным дном.

... газета «Коммерсант»: «Бывшие коллеги по цеху жалуются, что «непомерная алчность» его и таких, как он, сгубила всю отрасль в России. В 1990 году Ходорковский взял в аренду автоматы, правда, уже не детские, а с денежным выигрышем. Прибыль от их эксплуатации позволила ему организовать компанию KSI, которая и занялась собственным производством игорного оборудования. Успех принес разработанный в компании автомат stolbik. Себестоимость такого аппарата составляла около $500, и эти деньги «отбивались ...
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

109. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

К 1999 году, писала «Медуза», Кудрявцев стал правой рукой Березовского, отвечал за его медийные активы (телеканалы ОРТ, «ТВ-6» и газету «Коммерсант»), занимался предвыборной кампанией партии «Единство», будущей «Единой России».
Источник, близкий к нынешним продавцам «Ведомостей», утверждает, что эта сделка была оформлена «без дополнительных денег, совершенно легально и с соблюдением законодательства Кипра и России».
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

110. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.

Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке Перед смертью совладелец "Сибантрацита" и "Востокугля" отбивался от кредиторов, Сечина и Худайнатова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.05.2020, Дмитрий Босов ушел без объяснений, Фото: ТАСС ...
По неофициальным данным, господин Босов мог получить его в 2015 году от властей Южной Осетии, которым пожертвовал крупные суммы денег на развитие правоохранительных органов.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

111. Владимир Быков погорел на судовом топливе.

Владимир Быков погорел на судовом топливе Бывшему мэру Кирова к делу о взятке на 1,5 млн руб. добавили мошенничество с дизелем на 22 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 13.04.2020, Экс-главу Кирова заподозрили в пособничестве ...
... о поставке топлива на 236 млн руб. для муниципального АО АТП. Вместо качественного дизеля предприятие получило более дешевые нефтепродукты, разница в стоимости составила 22 млн руб. Эти деньги с помощью Владимира Быкова присвоил поставщик топлива ...
Дата: 14.04.2020 Копия в Google

112. Николая Гречишкина осудили и отпустили.

Николая Гречишкина осудили и отпустили Бывший журналист и ополченец ЛНР получил 6,5 года за "кидок" на 250 млн руб. с оформлением бумаг на бизнес-центр в Москве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.02.2020, Осудили и отпустили Олег Рубникович ...
При этом суд оставил в силе арест на два здания в Москве на улице Волгина, которые Николай Гречишкин якобы приобрел на похищенные деньги.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

113. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

Андрей Ефремов выводил деньги бочками Разыскиваемый Россией за хищения 14,2 млрд руб. совладелец банка "Тусар" задержан в Мюнхене Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.12.2019, Совладелец "Тусара" нашелся в Мюнхене Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Мюнхене задержан находившийся в международном розыске один из соучредителей банка «Тусар» Андрей Ефремов.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

114. Растрата Андрея Чепурного оказалась условной.

Валей Сайфуллин, занимавший должность гендиректора ЦВТ после Станислава Брезецкого, по версии следствия, похитил около 20 млн руб. Согласно отчетным документам, на эти деньги он заказал выполнение строительных работ в санатории, однако следствие установило, что на самом деле ремонт в корпусах делался силами штатных сотрудников ЦВТ, а липовые контракты были заключены с подставными фирмами. "Коммерсант", 14.08.2019, "Три из десяти возможных": «Подарок», как полагают бывшие соратники «афганских ...
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

115. Максим Новиков "наторговал" мантиями на срок.

Максим Новиков "наторговал" мантиями на срок Экс-судью Невинномысского горсуда приговорили к 5 годам условно за "продажу" должности за 4 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.10.2018, Трудоустройство потянуло на мошенничество, Кадр из ...
Деньги, которые судья собирался получать с клиентов, он предполагал использовать в течение года, а затем в зависимости от поведения претендента на судейскую мантию либо возвращать их, либо находить причины для отказа в возврате.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

116. Строителя "пирамиды" вернули с перуанских копей.

Владельца "Золотой лиги" Игоря Дикого экстрадировали в Россию за хищение у тысяч вкладчиков 440 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 05.04.2018, Кадр из видео: Agenda Pais Строителя "пирамиды" вернули с перуанских копей Всеволод Инютин ...
Он уже освободился, но периодически продолжает отбиваться от бывших вкладчиков, безуспешно требующих в судах возврата своих денег.
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

117. Деньги с Восточного "запустили" в кредиты и недвижимость.

Деньги с Восточного "запустили" в кредиты и недвижимость Владельцу "ВИП-Стройинжиниринга" Сергею Дегтяреву с подельниками за хищение 1,3 млрд руб. дали от 4 до 8 лет колонии Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.02.2018, За хищения на Восточном осудили в Москве Муса Мурадов Симоновский райсуд Москвы сегодня вынес обвинительный приговор по делу о хищении 1,3 млрд руб., выделенных на обустройство космодрома Восточный.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

118. Евгений Шарапов "слил" деньги за воду фиктивному коллектору.

Деньги перечислялись в виде оплаты фиктивных договоров, согласно которым коммерсант якобы оказывал ООО «Октябрьская управляющая компания» услуги по взысканию в судебном и внесудебном порядке просроченной задолженности с физических и юридических лиц»,— рассказала “Ъ” госпожа Спиридонова.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

119. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".

Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам" За хищения на 585 млн руб. Игорь Синюхин и Федор Цырульник разыскиваются, Андрей Кузнецов арестован Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.07.2017, Эльвира Набиуллина занялась конкретной ...
— Врезка К.ру] При этом, как выяснили сотрудники ГСУ СКР, деньги из ДС-банка были выведены за месяц до всех этих событий.
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

120. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

При этом, по данным правоохранителей, по указанию владельца банка договоры о принятии денег у привилегированных клиентов в банковском реестре не фиксировались, а полученные от них деньги расхищались. ["Коммерсант", 06.02.2017, "Банкирам предъявили VIP-хищения": По версии следствия, незадолго до отзыва лицензии топ-менеджеры банка Александр Бахматов и Яков Крейнин, выдавая "технические" кредиты на подставных лиц и заключая с клиентами фиктивные договоры банковских вкладов, похитили около 1 млрд ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google