Поиск по "коммерсант.деньги". Результатов:
деньги - 17042
,
коммерсант - 10444
.
Результаты с 5621 по 5640 из 6284.
Результаты поиска:
- 5621. Банкир ушел от "МиГов", но не от суда.
-
Судебные разбирательства по этому поводу продолжаются до сих пор. "Коммерсант", 01.10.2020, "Банкир-рецидивист": Как следует из материалов дела, в период с августа 2015 по апрель 2016 года банк выдал заведомо невозвратные кредиты более чем на 1,3 млрд руб. как минимум полутора десяткам фирм-однодневок. Среди получателей денег были, например, ООО «Индиго», ООО «Матрица», ООО «Сервис», ООО «Услуга» и ряд других.
Дата: 01.07.2021
Копия в Google
- 5622. Андрей Соколов "пририсовал" лишнего.
-
Андрей Соколов "пририсовал" лишнего Бывший директор Студии военных художников Минобороны за премии самому себе лишен Audi Q7, Volkswagen Touareg, дома и гаража в Крыму на 7 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.06.2021, В военной ...
Признав обращение в доход государства давно снятого с учета транспортного средства невозможным, коллегия Мосгорсуда постановила, что господин Соколов должен будет компенсировать стране его закупочную стоимость деньгами в размере 2,95 млн руб. Стоит ...
Дата: 18.06.2021
Копия в Google
- 5623. Даниял Шихсаидов отпинал без протокола.
-
... и хищении бюджетных денег и взят под стражу. В октябре того же года ему изменили меру пресечения на домашний арест. В дальнейшем следствие, которое велось Главным следственным управлением СКР по СКФО, не сообщало об изменении статуса Данияла Шихсаидова и о результатах расследования уголовного дела. В апреле 2017 года он впервые возглавил собрание депутатов Буйнакского района (в 2020 году — повторно). По неофициальным данным, расследование того уголовного дела продолжается. Коммерсант.Ру, 03.08 ...
Дата: 11.06.2021
Копия в Google
- 5624. Андрей Федорчук отмывал на паводках.
-
Андрей Федорчук отмывал на паводках Бывший вице-мэр Новокузнецка заплатил по фальшивым актам фирме зятя 18,5 млн руб. за невыполненные работы и получил 3,5 года Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.04.2021, Чиновник заработал на паводках ...
— Врезка К.ру Бывшему заместителю градоначальника дополнительно инкриминировали статью УК об отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе кузбасского главка МВД. В марте 2020 года бывшего вице-мэра арестовали с санкции суда.
Дата: 28.04.2021
Копия в Google
- 5625. Олег Макаревич попутал отчеты.
-
Олег Макаревич попутал отчеты Бенефициар кубанского холдинга ЮМК в розыске за неуплату налогов на 347 млн руб. подконтрольным ему "Металлглавснабом" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.04.2021, Налоги пропали в отчетах, Фото: via tipichkras ...
ИА "РБК", 19.03.2021, "Отмывание денег и помощь терроризму: у "ЮМК Банка" отозвали лицензию": Банк России 19 марта 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» («ЮМК банк»).
Дата: 26.04.2021
Копия в Google
- 5626. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.
-
Борзунова (формально отвечавшая за маркетинг в Банке) с радостью предложила использовать уже проверенную временем схему по освоению денег госбанка с привлечением Борун и Ко (в лице коллеги ИП Родионов Евгений Владимирович).
С методами работы коррумпированных сотрудников ФСБ можно ознакомиться в открытых источниках, например, в серии публикаций в «Коммерсанте», совместном расследовании «Медузы» и VTimes (в последнюю ушла редакция «Ведомостей») и т. д. Основной задачей ...
Дата: 30.03.2021
Копия в Google
- 5627. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".
-
Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме" Экс-владелец "Европейского экспресса" Олег Кузьмин сел на 9 лет, Александру Григорьеву к полученным по другому делу 9 годам добавили три Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.03.2021 ...
Отрабатывая связи банкира, которого подозревали в отмывании денег, правоохранители заинтересовались экс-казначеем Moldindconbank, которая, кстати, в то время скрывалась в России от уголовного преследования в Молдавии.
Дата: 16.03.2021
Копия в Google
- 5628. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.
-
Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро Бывшие глава совета директоров и предправления Тимер-банка арестованы за вывод залогов "дочки" Татфондбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.02.2021, Татарских банкиров собирают в Москве, Фото: "Бизнес Online", "Реальное Время" Олег Рубникович Рамиль Насыров Как стало известно “Ъ”, в истории с хищением денег из лопнувшего Татфондбанка (ТФБ), который остался должен своим клиентам более 182 млрд руб., появился новый эпизод.
Дата: 26.02.2021
Копия в Google
- 5629. Корпорация "Навальный".
-
В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.
Георгий Албуров Согласно официальной консульской информации этой страны, факт регистрации в коммерческом регистре индивидуального коммерсанта даёт право последнему получить вид на жительство.
Дата: 26.02.2021
Копия в Google
- 5630. Виктор Ишаев приговорен в назидательных целях.
-
Виктор Ишаев приговорен в назидательных целях Поддержавший Фургала экс-губернатор Хабаровского края за хищение 7,5 млн руб. у "Роснефти" получил 5 лет условно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.02.2021, Бывшему губернатору засчитали награды ...
Однако, узнав об этом от адвокатов, гособвинитель не согласился считать эту финансовую операцию погашением причиненного ущерба: по мнению прокуратуры, перечисление денег было не добровольным, а имело целью дать возможность подсудимому избежать ...
Дата: 18.02.2021
Копия в Google
- 5631. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.
-
Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО Осужденному за хищения в банке "Таурус" автогонщику подогнали соучастие в выводе 375 млн руб. из Промрегионбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.02.2021, Теневому банкиру заменили УДО арестом ...
С ходатайством об аресте 44-летнего Агустина Моралес-Эскомильи в суд обратились следователи ГСУ СКР, участвующие в расследовании обстоятельств хищения денег из ряда банков.
Дата: 09.02.2021
Копия в Google
- 5632. Максим Иксанов подписался на Кремль.
-
Коммерсант.Ру, 30.01.2021, "Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром особняка в Геленджике": Бизнесмен Аркадий Ротенберг сообщил, что является бенефициаром особняка в Геленджике из расследования оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина».
При том количестве денег, которым привыкли управлять и разбрасываться главные российские элиты, это несложно.
Дата: 01.02.2021
Копия в Google
- 5633. Миллиард в кассе "билетной мафии".
-
... многочисленным покупателям денег за билеты по несостоявшимся культурным и спортивным мероприятиям, которые были куплены гражданами на сайтах-"двойниках" по сильно завышенным ценам. В этом Следственный комитет увидел признаки мошенничества. — Врезка К.ру По данным следствия, мошенническую сеть организовал в марте 2019 года бизнесмен Андрей Хартанюк, который сейчас находится в розыске. Помимо задержанного в ней участвовала также и глава компаний «Без нас никак» Яна Тагина. "Коммерсант", 19.09.2020 ...
Дата: 01.02.2021
Копия в Google
- 5634. Владимир Мазов помог банку сбыть экспоцентр за бюджетные 217 млн руб.
-
Владимир Мазов помог банку сбыть экспоцентр за бюджетные 217 млн руб. Замглавы Мордовии взяли по наводке подследственного экс-проректора МГУ Гришина Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.01.2021, Банкиров объединили с бывшим замглавы Мордовии ...
Стоимость 58,3 тыс. ее акций, по некоторым данным, была оценена лишь в 40 тыс. руб. Следствие полагает, что для перевода денег Александр Тренькин использовал счет своей дочери в Сбербанке.
Дата: 22.01.2021
Копия в Google
- 5635. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.
-
Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр Экс-владелец БТА-банка за хищение 58 млрд руб. на махинациях с подмосковными землями получил 15 лет заочно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.12.2020, Мухтару Аблязову предъявили счет, Фото: via ...
... что в Казахстане банкир был заочно осужден дважды: на 20 лет колонии за руководство преступным сообществом, хищение денег БТА-банка и их легализацию, а также на пожизненное лишение свободы за организацию убийства главы АО «БанкТуранАлем» Ержана ...
Дата: 29.12.2020
Копия в Google
- 5636. "Мертвые души" Сергея Ягольникова приросли "Акацией".
-
"Мертвые души" Сергея Ягольникова приросли "Акацией" Экс-главу ЦНИИ войск ВКО Минобороны уличили в выводе 110 млн руб. по контрактам с фиктивно нанятыми разработчиками АСУ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.12.2020, Мертвые души вырастили ...
По общему мнению «мертвых душ», поднявший вопрос возврата денег гендиректор таким образом запугивал их, принуждая к даче следствию удобных для него показаний.
Дата: 17.12.2020
Копия в Google
- 5637. Имущество Александра Александрова поставили на "Т-платформы".
-
Арест имущества Александрова В ходе расследования громкого уголовного дела, связанного с хищениями денег при поставках компьютеров в структуры МВД компанией «Т-платформы», арестовано имущество бывшего начальника управления связи департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД полковника Александра Александрова. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал заместитель председателя Следственного комитета Ростислав Рассохов.
Дата: 14.12.2020
Копия в Google
- 5638. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.
-
Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам Подельники беглого организатора схемы по выводу денег в Китай из Екатеринбурга получили сроки Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Екатеринбург", 11.12.2020, Миллиарды утекали в Китай под ...
Коммерсант.Ру, 24.05.2019, "В Екатеринбурге началось рассмотрение апелляции по делу о выводе в КНР более 500 млн рублей": По версии следствия, преступное сообщество из десяти человек, в том числе двух граждан Китая, действовало на территории ...
Дата: 11.12.2020
Копия в Google
- 5639. Денис Ференец арестован за Олега Ярового.
-
Денис Ференец арестован за Олега Ярового Экс-прокурор Новосибирска подозревается в фальсификации уголовного дела в интересах бизнес-партнера хозяина "РАТМ-Холдинга" Тарана Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.11.2020, Фальсификация дела ...
ФСБ возбудила дело по факту хищения денег, позже был установлен подозреваемый.
Дата: 26.11.2020
Копия в Google
- 5640. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.
-
... впоследствии много лет возглавлявшего миграционную службу, а также все руководство петербургской милиции, включая тогдашнего начальника местного главка Михаила Ваничкина (ныне — замглавы МВД), писал присутствовавший там корреспондент «Коммерсанта ...
С 2014 года Сабадаш стал фигурантом двух уголовных дел , первое — о мошенничестве при возврате НДС, второе — о деньгах «Ленэнерго», зависших в банке «Таврический», и в обоих вместе с ним проходит экс-руководство «Ленэнерго».
Дата: 24.11.2020
Копия в Google