Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Лицкевич и немцы.

... коммерческую деятельность по извлечению доходов из эксплуатации ледового стадиона в городе Оснабрюк — это 13 августа 2014 года, тоже после подписания президентом антикоррупционного закона. Таким образом, главный областной контролер снова бесцеремонно нарушил запрет. И опять с "особым цинизмом": даже не стал прятать концы в трасты и оффшоры. Наверное, не боится утратить "доверие Президента". Но и это еще не все. У жены Лицкевича, Ольги Владимировны Соколовой, нашлись счета в иностранном банке ...
Дата: 03.07.2017 Копия в Google

282. Доходный квартал Сергея Кургиняна.

... биржу, а с 1993 года — Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк ЗАО «Нефтепромбанк». Очевидно, что связи у семьи Губенко имеются серьезные. 2 ноября 2011 года, в свой 75-летний юбилей, Иван Губенко принимал сердечные поздравления от руководства «СоюзНефтеГаза», «Ассоциации Российских Банков», «СургутНефтеГаза», «BDO», «Союза нефтегазопромышленников России», «Кубанской нефтегазовой компании», «Западно-Сибирского землячества» и других. Банк Губенко в свое время сотрудничал ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

283. Большая Якутская инвестиционная дыра.

Однако целесообразность самой схемы заработка, при которой доходы от национальных природных ресурсов направляются на коммерческие проекты, неоднократно вызывала вопросы у местных общественников.
В итоге «РИК» из-за прогоревшего банка так и не вернул свой депозит и потерпел многомиллионные убытки, «Чайка» обанкротилась, не вернув миллиард рублей по векселям.
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

284. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

В 2013 году за работу на «Полярной» ЭСК «СОЮЗ» для ЗАО «ТехЭнергоСтрой» на счета в коммерческих банках «Международный финансовый клуб» и «Стандарт-кредит» перечислила 1 млрд 181 млн рублей.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

285. Игорь Чайка хорошо разбирается в экономике шпал и мусора.

За 3% от суммы кредита фирма помогала желающим получить ипотечный, ломбардный или коммерческий кредит в банках.
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

286. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

В качестве адреса для получения корреспонденции от швейцарского банка Соловьев указал швейцарскую компанию R&S Investments финансиста Роджера Ингольда. Ингольд, по словам его партнера, был советником Костина и работал содиректором Русского коммерческого банка (который до начала 2000-х был частью ВЭБа). R&S Investments в прошлом тоже интересовалась долгами российских компаний и предлагала выкупить долг «Совкомфлота» перед Русским коммерческим банком по цене 60 центов за доллар.
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

287. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

В коммерческом регистре Великобритании сведения о владельцах и руководстве Trademarket Networks L.P. отсутствуют из-за специальной формы собственности компании (Limited Partnership). Однако кое-что известно из договора, заключенного с FFI: например, интересы компании представлял некий Тарас Соколовский, а ее расчетный банк — AS Privatbank, латвийская «дочка» группы компаний «Приват» украинского олигарха Игоря Коломойского.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

288. Все "пауки" в одном банке.

Оригинал этого материала © Jacta, 08.08.2014, Фото: via bk55.ru Все "пауки" в одном банке "ПФС-банк" объединил рейдера Константина Петренко, обувщика Андрея Севагина и "обнальщика" Олега Лукьянычева Анна Панченко Константин Петренко Десятого августа ...
Согласно сообщениям СМИ, после смены названия суть деятельности фирмы Севагина-Штопеля не изменилась: товар поставлялся контрабандно, а сама коммерческая структура скрывала свои доходы от налогообложения.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

289. Ответ "Военно-Промышленного Банка".

26.06.2014 Ответ "Военно-Промышленного Банка" На публикацию "Крымский гамбит" В редакцию Компромат.Ру Уважаемые господа, В связи с публикацией 26.06.2014 на вашем ресурсе статьи Бориса Мастеркова «Крымский гамбит», в которой был упомянут Акционерный коммерческий банк «Военно-Промышленный Банк» (Закрытое акционерное общество), АКБ «ВПБ» (ЗАО) (далее – Банк) считаем необходимым информировать о том, что материал статьи содержит недостоверную информацию.
Дата: 26.06.2014 Копия в Google

290. "Спартак" слили банкиры.

Чтобы сейчас не платить долги, люди будут официально уволены», — заявил в середине мая коммерческий директор клуба Демьян Сидоренко ресурсу Championat.com. К 31 мая «Спартак» должен погасить долги, которых набралось почти на 300 млн руб., и ...
«Мы никогда не владели “Спартаком” и не финансировали его», — заявил «Ведомостям» Владимир Антонов, бывший совладелец литовского банка Snoras и голландского производителя спорткаров Spyker Cars.
Дата: 26.05.2014 Копия в Google

291. Путин не помог Мастер-банку.

Тогда же несколько десятков оперативников при поддержке спецназа одновременно провели серию обысков в офисах Мастер-банка, Судостроительного банка, Золостбанка, АКБ "Стратегия" и еще в нескольких коммерческих фирмах. По результатам операции начальник ГУЭБиПК МВД РФ Денис Сугробов заявил, что полиция пресекла деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили руководители ряда банков и коммерческих фирм.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

292. Электросчетчик Александра Змихновского.

Оперативники РУБОП установили, что свои главные финансовые потоки «рыбные» дельцы проводили через счет некой компании «Столица», который тоже был открыт в коммерческом банке «Атлант». По ходу дела удалось выяснить, что рыба была лишь малой частью грандиозной аферы. Оказалось, в 1998 году через тот же «Атлант» и далее — офшорный банк «Касаф», который контролировался латышским банком ТКБ, — из России было нелегально выведено и обналичено больше 1 млрд долларов США. Какова была доля участия ...
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

293. Силовые рантье.

Через год банк зафиксировал первую невыплату, а в марте 2010-го подал иск о взыскании долга.
Сейчас МТЗ принадлежит около 300 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, также компания построила два жилых дома площадью 65 тыс. кв. м. Финансовые показатели не раскрываются.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

294. Медный король под подозрением.

... Оренбургская область), ЗАО «Уралгидромедь» (Полевский, Свердловская область), ОАО «Уралэлектромедь-Вторцветмет» (Свердловская область), ОАО «Ревдинский завод ОЦМ» (Ревда, Свердловская область), Уральский банк реконструкции и развития и «Свердлсоцбанк ...
Фактически же названные коммерческие структуры располагались в екатеринбургских офисах Игоря Алтушкина.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

295. Империя Геннадия Тимченко: друзья и знакомые Путина концентрируются вокруг нефти и газа.

По мнению адвокатов, мы нарушили право их доверителей, в частности, на то, чтобы информация о них не содержала сведений о коммерческой или иной охраняемой законом тайне, а также о личной жизни.
Эта фирма известна тем, что владеет 9,577% знаменитого Банка «Россия», который считается оплотом друзей российского премьера.
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

296. Бизнес и благотворительность жен и мужей российских чиновников:

Уставный капитал ООО — 17,7 млн руб. На сайте «Фарватера» говорится, что это коммерческая организация, которая занимается среди прочего внешнеэкономической деятельностью.
Со своим будущим супругом Наталия познакомилась еще в банке «Менатеп», где Сурков занимал руководящие должности в 1991-1996 гг. Дубовицкая была секретарем Суркова, вспоминает его бывший начальник Леонид Невзлин: у Невзлина с Сурковым была общая ...
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

297. Дело Кацубы и краевого правительства.

Тогда то и выяснилось, что еще в 2003 году министр финансов, он же заместитель губернатора Виктора Ишаева, Александр Кацуба перечислил по хитрой схеме в уставный капитал коммерческого банка «Русская инвестиционная группа» 330 миллионов казенных рублей. В 2007 году этот банк вдруг приказал долго жить...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

298. Общая сумма исков ВТБ к Хорошилову в Москве и Лондоне - $1300 млн.

ВТБ теперь судится с бывшим менеджером "Сибнефти" Федором Хорошиловым еще и в Лондоне, размер новых претензий — более $480 млн Ирина Малкова Русский коммерческий банк (кипрская «дочка» ВТБ) в этом месяце подал иск к компании «Обьнефтегаз» в Лондонский международный третейский суд, а лично к Хорошилову — в Высокий суд Лондона (копии документов о регистрации исков есть у «Ведомостей»).
Дата: 27.08.2009 Копия в Google

299. Дань силовикам.

... Уникомбанка по безопасности (этот уполномоченный банк Московской области не пережил кризиса 1998 года, к его санации подключился Гута-банк, к 1999-му сумма долга Уникомбанка превысила 1,2 млрд рублей, у него отозвали лицензию и вскоре признали банкротом). В 1999 году в соучредители фонда попросилось Главное управление специальных программ администрации президента РФ. У фонда «Антитеррор» было множество дочерних предприятий, по большей части коммерческих структур, среди которых выделялся ...
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

300. Модель региональной олигархии по Немцову.

... организации коммерческого банка «Нижегородский банкирский дом» (НБД), где и открывается счет фонда содействия конверсии. Но фонд, однако, весьма скоро превратился в фонд содействия развитию самого НБД. Решением Немцова оборонные предприятия, перечислявшие налоги в фонд, стали учредителями НБД, а перечисленные ими бюджетные средства внесли ... в уставный капитал этого банка. Замечу, что подобная приватизация государственных денег недопустима, так как уставный капитал коммерческих банков согласно ...
Дата: 23.04.2009 Копия в Google