Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

По данным следствия, он с деловыми партнерами использовал часть средств, похищенных в результате аферы с фондом Hermitage, для покупки дорогого жилья и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке.
В начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и опять же двумя траншами $410тыс.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

502. В контракте с автомобилями Генштаба остались фирмы зятя Сердюкова.

Для получения контракта ФГУП предоставило поддельную безотзывную банковскую гарантию на 1 млрд руб. от Тверского коммерческого банка «КБЦ». О том, что гарантия левая — от печатей до подписей — и банк ее никогда не выдавал, было известно еще с февраля 2012 г. По условиям контракта, ФГУП обязан был в течение 10 дней найти другой банк-поручитель, или госконтракт расторгался.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

503. Помочь Грефу.

Кроме того, не вдаваясь в подробности, для проведения транша в Сбербанк необходим еще дружественный коммерческий банк. Собственно говоря, все схемы, банки и люди, причастные к ним, хорошо известны. Во всех банках существуют службы безопасности, которые возглавляют неглупые бывшие сотрудники полиции или ФСБ (Волжский Социальный банк — бывший фсбшник Руднев, Сбербанк — фсбшник Жиганов, Гаврилов, Первобанк — фсбшники Нарушев и целая команда) Кроме того, в Сбербанке и Первобанке служат так ...
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

504. Блеф Вернера.

О правонарушении сигнализировал коммерческий банк.
Дата: 24.06.2013 Копия в Google

505. Зять Сердюкова спасает экс-министра от уголовного дела.

— При этом для получения контракта ФГУП предоставило поддельную безотзывную банковскую гарантию на 1 млрд рублей от Московского филиала Тверского коммерческого банка КБЦ. Однако, как выяснили «Известия», в октябре 2012 года, когда уже шло расследование уголовного дела, к сделке неожиданно подключился еще один участник — банк «Санкт-Петербург». — ФГУП подал в арбитражный суд иск к Московскому филиалу Тверского коммерческого банка КБЦ о признании гарантии и соглашения о ее выдаче недействительными ...
Дата: 09.04.2013 Копия в Google

506. Виталий Малкин "закопал" на Корсике €18,6 млн.

На первом собеседовании в канадском консульстве в Детройте (США) в 1995 году он рассказал о своих трех компаниях в Москве, включая основанный им и его тогдашним партнером, самым загадочным российским миллиардером Борисом Иванишвили, банк "Российский кредит", а также о значительных инвестициях в Гонконге, США и Израиле. Также он заявил, что планирует открыть в Канаде коммерческий банк, экспортную фирму и купить недвижимость.
Дата: 12.09.2012 Копия в Google

507. Михаила Касьянова и Михаила Фридмана оставили без дела.

... федерального государственного унитарного предприятия "ВПК-Инвест" Рамиль Гайсин (злоупотребление полномочиями и покушение на коммерческий подкуп) и бывший гендиректор государственного предприятия по реализации военного имущества Николай Савин ...
При этом в аукционах участвовали только подконтрольные банку фирмы, информационные сообщения о проведении аукционов не публиковались, и таким образом участие в них других претендентов исключалось.
Дата: 22.06.2012 Копия в Google

508. Ответ Дмитрия Козловского.

... всю автомобильную и коммерческую недвижимость составлял на ноябрь 2008г 580 млн$. Это, пожалуй, единственная правда из всего, что написал блогер. Дальше идет одна сплошная ложь, а именно: «дело Козловского» стоит около 580 миллионов долларов, такую сумму ИНКОМ-Авто задолжал таким банкам, как Альфа-банк, МДМ, НОМОС-Банк, Уралсиб, Траст». Правда заключается в том, что подавляющее количество кредитов было обеспечено твердыми залогами в виде офисных зданий, торговых центров, коммерческих площадей ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

509. Анатолий Бровко недоглядел за инвестициями.

... счетах коммерческих банков. Реальных инвестиций сделано так и не было. В ходе предварительного следствия Олег Качанов признавал, что недостаточно контролировал процесс инвестирования, а Сергей Глембо вину признал, раскрыв схему финансовых проводок. Но на суде оба отказались от признательных показаний, мотивируя это тем, что якобы такие показания они давали, чтобы выйти из СИЗО. Кроме того, на предварительном следствии и в суде господин Глембо указывал и на других руководителей фирм и банков ...
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

510. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

... млн руб. Вчера Мосгорсуд в очередной раз оставил ее под стражей, отклонив предложенный защитой залог в 35 млн руб. Между тем участники расследования говорят, что здание на Садовнической использовалось, чтобы "кинуть" с кредитами еще несколько банков ...
В 1990-х руководил рядом коммерческих структур — Русской коммерческой компанией, инвестиционными группами "Новоимпорт" и "Реформа".
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

511. Банк, погрязший в погонах.

И это был единственный случай в истории России, когда после отказа коммерческого банка от санации со стороны АРКО у этого банка не была отозвана лицензия (!) Однако сверхъестественная «везучесть» банка вряд ли поможет ему в нынешней истории с делом о нелегальных казино. Понятно, что проверка ЦБ — это первый шаг в «раскручивании» схемы взаимоотношений между банком и коррумпированными подмосковными силовиками. Участие банка в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, чревато ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

512. "Черная дыра" российского бизнеса.

По коммерческой — вряд ли. Деньги, как известно, связывают людей куда крепче любой идеологии.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

513. Хакера обязали вернуть похищенные $9 млн.

Хакера обязали вернуть похищенные $9 млн Виктор Плещук, в составе международной группы ограбивший филиал банка RBS в Атланте, вправе предъявить скрывшимся от правосудия подельникам регрессные иски Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.09.2010 ...
29-летний коммерческий директор интернет-магазина "Айти-Информ" Виктор Плещук, напомним, обвинялся в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих банковскую тайну, краже и неправомерном доступе к компьютерной информации.
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

514. Миллиардные бюджеты Росреестра пропивают в "Golden Palace".

... коммерсантов замруководителя Росреестра Сергея Сапельникова» (согласно официальной биографии, весь опыт работы Сапельникова с момента окончания вуза в 1997 году до прихода в Росреестр в 2009 году действительно приходится на пять коммерческих структур ...
Зарплаты стали выдавать в том банке, где у нового руководства "связи-завязки" Кроме того, новое руководство Росреестра и ФГУП «ФКЦ «Земля», по словам авторов жалобы, умудрилось заработать и на переводе получения зарплат своих подчиненных в дочернюю ...
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

515. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

“Некоторые мои коллеги-банкиры согласились на подобные сделки с должниками, в ожидании быстрого окончания кризиса и роста цен на коммерческую недвижимость. Но, как известно, их надежды пока не оправдались”, — отметил глава “Балтийского банка”. Напомним, “Балтийский банк” также инициировал уголовное разбирательство в отношении топ-менеджмента “Строймонтажа”, который, по мнению банкиров, нарочно привел компанию к банкротству.
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

516. Кредит на покупку краденого.

Когда главный коммерческий банк выдает «Уралхиму», т.е. кипрскому оффшору, кредит на покупку краденого, специалисты этой почтенной кредитной организации должны понимать, какие риски последующих событий могут сопровождать эту сделку в дальнейшем.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

517. Грязный футбол.

В пресс-службе ВТБ (банк за долги получит «Динамо») отказались говорить, будут ли учитывать рекомендации FATF. Андрей Зарубьян, коммерческий директор ЦСКА, подчеркивает, что ЦСКА уже два года раскрывает свой бюджет, сообщает, что в 2009 г. клуб ожидает дефицита в $11,37 млн, покроют его акционеры, но бенефициаров раскрыть не хочет.
Дата: 03.07.2009 Копия в Google

518. Мир, труд, рейд.

В итоге в обмен на кредит в банке, Заикин и Войтенко безвозмездно получили в собственность 45% в уставном капитале ООО «Базис», действительная стоимость которой составляет около 60 миллионов рублей. С точки зрения уголовного кодекса это можно трактовать как коммерческий подкуп, совершенный группой лиц, особо тяжкое преступление, наказание за которое составляет от 7 до 12 лет лишения свободы.
Дата: 05.05.2009 Копия в Google

519. Банк ВТБ, Минобороны и администрация Санкт-Петербурга объявили о масштабном девелоперском проекте стоимостью более 100 млрд руб. на территории Кронштадта.

"Финансовую инициативу" в данном случае проявляет дочерняя структура банка ВТБ — "ВТБ-Девелопмент", которая накануне кризиса готовила к реализации проект строительства на территории Кронштадта площадью 43,5 га многофункционального комплекса коммерческой недвижимости стоимостью около €700 млн. ["Ведомости", 22.12.2008: В августе компания «Кронштадтские паруса» получила в Кронштадте 43,6 га для изыскательских работ под строительство торгово-сервисного комплекса.
Дата: 23.12.2008 Копия в Google

520. Пауки пожирают друг друга.

10 мая 2001 года Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу зарегистрировало отчет об итогах девятой эмиссии акций ЗАО «Коммерческий банк «Пальмира». Владельцем контрольного пакета стал Интернет-брокер ООО «Вэб-инвест.ру», который принадлежал А.И.Винокурову. 9 ноября 2001 года ЗАО «КБ «Пальмира» было преобразовано в ЗАО «Вэб-инвест Банк».
Дата: 24.10.2008 Копия в Google