Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Портрет гендиректора "Связьинвеста".

... ЗАО «Дельта Телеком» 43,1% ЗАО «Санкт-Петепбургские телефоны» 51% ЗАО «Коммерческое телевидение и радио» 40% ЗАО «Нева пейджинг» 51% ОАО «Телекоминвест» 25% ЗАО «Нева Лайн» 51% ЗАО «Санкт-Петербург Международная» 25% ЗАО «Северо-западный GSM» 45% ЗАО «Санкт-Петербургский центр электросвязи» 23,8% ЗАО «NEC Нева Коммуникационные системы» 35% САОЗТ «Медэкспресс» 19,2% ЗАО «Радио Тел» 30% АКБ «Санкт-Петербургский банк реконструкции и развития» 18,3% ЗАО «Петер Стар» 29% ЗАО «Футбольный клуб «ЗЕНИТ ...
Дата: 15.11.2000 Копия в Google

342. На безрыбье и рак- олигарх.

Коммерческие времена тогда только начинались, но на существование этим экономистам деньги требовались вполне реальные. И как говорят, доходы когановского коммерческого магазина «Магия» были одним из источников финансирования этой группы. Да и позже различные издания в Интернете писали о том, что Коган неоднократно «снабжал» Чубайса со товарищи. Думается, что все-таки методы работы Владимира Игоревича были более изощренными. Он предпочитал брать на работу к себе в банк близких знакомых ...
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

343. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

Оригинал этого материала, 02.07.2000 Список банков, казино и коммерческих структур Москвы и Московской области, контролируемых ОПГ (данные на 1 апреля 1996 г.) I. Банки - АББ- банк (ул.Академическая,44) - грузинская - Автовазбанк (Н.Арбат,56 ...
... люблинская - Аэрофлот - чеченская - Базис - химкинская - Банк- Олби - бауманская - Банк развития 21 век - грузинская - Балчуг - чеченская - Барклай- банк - чеченская - Белоснежка - дагестанская - Бин- банк - ингушская (курируемая Аушевым Русланом ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

344. Армянская диаспора

(2) В 1992 г. Армен Манукян, пользуясь связями в армянской уголовной среде, вошел в состав преступной группировки, которая специализировалась на хищении из коммерческих банков кредитов и средств по фальшивым чекам "Россия". Для этого Манукяном в Москве по фиктивным документам было создано ИЧП "Пума". В числе банков, пострадавших от этой группировки - Орбита-банк, "Банк развития - XXI век", страховая компания "Веста", Промстройбанк и другие. Копия в Google

345. Секретная переписка Чайки

... сумме 13 млрд руб. руководителями коммерческого банка "Эскадо". В ходе расследования были получены сведения об открытии первым заместителем Министра финансов Российской Федерации Петровым В. А. счета в одном из зарубежных банков, на который в январе ...
... около 1 млн долларов США. Юркову, Далину, Саакяну, Барановскому, начальнику Управления Министерства труда и социального развития Российской Федерации Малышеву М. Л., заместителю директора ГМЦ Госкомстата России Сальникову В. А. предъявлено обвинение ... Копия в Google

346. "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц".

В дальнейшем Дмитриев работал в банке Goldman Sachs и консалтинговой компании McKinsey & Company.
Как раз в то время министр экономического развития Эльвира Набиуллина искала человека, который смог бы возглавить государственный инвестфонд с иностранным участием, и Дмитриева повели на смотрины в Кремль.
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

347. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

... директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия и Кайро в составе группы с иными неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление денежных средств, полученных от коммерческой деятельности автодилера. Средства переводились на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости почти в 4 млрд руб. После чего деньги, по данным следствия, были переведены в австрийский банк ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

348. Слышу голос, голос впаривает порно.

Поэтому я подала иск и буду судиться с банком Тинькофф. Однако за этот год я узнала о синтезах и их развитии очень многое, а также о том, что сейчас происходит в связи с этим в законодательстве в России и в мире.
... а сотрудники банка, к которым я обращалась за помощью и контактами юридического отдела, отказывались мне их давать. А все это время мой голос продолжали синтезировать, им озвучивались эротические чаты, подписки и донаты на трансляциях, коммерческая ...
Дата: 31.08.2023 Копия в Google

349. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Конфликт возник в начале 1970-х, когда налоговики провели расследование, по результатам которого признали церковь сайентологии коммерческим предприятием, отказали ей в налоговых льготах, положенных религиозным организациям, и инициировали дело о мошенничестве против Хаббарда, якобы отмывавшего церковные деньги через панамские офшоры и переводившего их на собственные счета в швейцарских банках.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

350. Мошенники грабят вип-арестантов.

Именно эти двое явились на днях в офис Всероссийского банка развития регионов на Сущевском валу.
Денег лишались школьные учителя и воспитатели детсадов, руководители крупных коммерческих фирм, продавцы, врачи, экономисты, металлурги и слесари. Как рассказали «Октагон.Сибирь» в пресс-службе красноярского филиала банка ВТБ, уже в пандемию ...
Дата: 21.07.2023 Копия в Google

351. Золотомонетный обнал.

А ещё в суде была озвучена информация о том, что три конторы, которые обналичили векселя в банке «Развитие столицы», занимались операциями с инвестмонетами «Георгий Победоносец».
... на эту сумму векселя этого самого банка. Но в дальнейшем деньги от реализации этих ценных бумаг на счета «Форуса» так и не поступили. А обналичили эти векселя четыре конторы, никогда не имевшие никаких коммерческих сделок с «Форусом» в результате ...
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

352. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

Девять эпизодов Суд установил, что соучастники похитили более 11 млрд рублей бюджетных средств, а также средств коммерческих организаций, которые выделялись по государственным контрактам и договорам.
Были удовлетворены иски троих потерпевших (ими по делу признаны Федеральная сетевая компания, Объединенная зерновая компания и комитет развития инфраструктуры Санкт-Петербурга) на 3,6 млрд рублей.
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

353. Как Геннадий Тимченко винодельни сосватал.

«Домен Бюрнье» была основана в 2001 году, одним из ее инвесторов стал Русский Коммерческий банк в Цюрихе, выделивший два транша на сумму 6 млн франков.
Связанное с ними некоммерческое партнёрство «Развитие аграрных инициатив» владеет усадьбой через фирмы «Лазурная ягода» и «Апекс-Юг».
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

354. "Золотая сделка" Евгения Пригожина.

«“М Инвест” успешно использует нелегальные вооруженные силы для преступной деятельности», — сказал он. Ричард Мессик, бывший сотрудник Всемирного банка, который сейчас консультирует международные организации по вопросам правового развития и борьбы с ...
Это означает, что коммерческие системы наблюдения не следили за их полетами.
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

355. Цемент, ложь и видео.

... в 90-е встал на коммерческие рельсы — сначала Харченко строил здания на Крайнем Севере (там он познакомился с Острягиным), а потом и по всей России : партнерами выступали структуры Московского индустриального банка, который контролировался чеченским ...
В ответ швейцарский холдинг заявил, что Forbes «приписал» активы «уголовнику с диагностированной задержкой развития», за которым стоят «злоумышленники».
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

356. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство Сбежавшему в Израиль бывшему топ-менеджеру ЦБ, теневому бенефициару коммерческих банков, к махинациям добавили киднеппинг Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.07.2022, Банкир ушел в розыск ...
[…] Пока же экс-банкир занимается в Израиле развитием IT-проектов.
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

357. Александр Столяров разливает из банка "Россия".

Свадьба Александра и Марии состоялась в тот момент, когда Столяров возглавлял Фонд регионального развития Санкт-Петербурга — через ряд структур он принадлежал братьям Фурсенко и другим акционерам банка «Россия», написано в книге «Власть семей».
Работал в коммерческих структурах, а также в «Ленэнерго».
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

358. Банкротство приговору не помеха.

... похищены, что привело к банкротству банка. Займы выдавались с использованием реквизитов фиктивных коммерческих компаний, не осуществляющих реальной деятельности. Кроме того, под видом расширения сети присутствия банка его представительства в срочном ...
... сообщал тогда со ссылкой на информацию ФСБ, что Ерхов купил банк у старого владельца и основателя — Константина Аверина якобы с целью развития кредитной организации. После этого команда доверенных менеджеров вступила в оперативное управление банком ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

359. Клуб анонимных аналитиков.

Посты в таких каналах могут быть и коммерческими, но читатель об этом узнаёт не всегда.
... бухгалтерскую отчетность; аудиторские заключения; политику по ведению личных брокерских счетов для сотрудников; реквизиты в российских и зарубежных банках; и детали по счету компании в «Яндекс.Деньги» — какие расчеты проводились по нему «с физлицами ...
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

360. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

28 июля 2010 года оно было пролонгировано еще на 20 лет. По этому соглашению «Динамо (Киев) передало Newport Management все коммерческие сферы своей деятельности: телевизионные и маркетинговые права, в том числе права на куплю-продажу игроков.
«380 миллионов евро пошли не на развитие украинского футбола, а оказались в офшоре на Карибских островах.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google