Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

16621. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

Согласно разработанной ими схеме господин Пуресев зарегистрировал в офшорной зоне Белиз компанию Bonefida Ventures ltd. Затем к комбинации подключили испытывавший серьезные финансовые трудности кипрский FBME Bank.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

16622. Декларации губернаторов — 2019.

Самые зарабатывающие Как и в прошлом году, первое место по доходам занял губернатор Оренбургской области Денис Паслер — 202,2 млн руб. Господин Паслер не указал источники дохода, а годом ранее он заработал больше всех на посту главы энергетической компании ПАО «Т Плюс», откуда перешел на губернаторский пост в марте 2019 года.
Дата: 31.08.2020 Копия в Google

16623. Егору Иванкову перекрыли "шелковый путь".

Только за один год две московские фирмы успели вывести из страны через него 17 млрд руб. Организатором схемы следствие считает гендиректора группы компаний (ГК) «Салюс» Егора Иванкова, который ранее уже был судим за незаконную банковскую деятельность.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

16624. Евгений Арапов "заработал" штраф в 15 млн руб. и 4,5 года.

Компания заключала с администрацией города договоры аренды недвижимости, после чего сдавала ее в субаренду предпринимателям, получая доход.
Дата: 13.08.2020 Копия в Google

16625. Сергей Вержевикин переплатил за недодел.

Его вторым фигурантом является гендиректор ООО «Стройжилпром» Олег Мохнорылов, компания которого выполняла подрядные работы на одном из объектов ФСИН.
Дата: 24.07.2020 Копия в Google

16626. Юрий Федоров сел за аферу с увеличением электромощностей.

Вступив в сговор со своими давними знакомыми — учредителем ООО «Центральная электросетевая компания» (ЦЭСК) Сергеем Белугиным и его гендиректором Александром Мартыновым, советник главы концерна заключил с ними договор на поставку дополнительных электрических мощностей, отклонив аналогичное предложение ПАО «МОЭСК».
Дата: 09.07.2020 Копия в Google

16627. Денис Бетлей получал для себя и для жены.

Дата: 07.07.2020 Копия в Google

16628. Сергей Соколов нагрелся на кондиционерах.

ФСБ проверила все контракты, которые судебное управление заключило с крупным поставщиком оргтехники — компанией «Маленгрупп».
Дата: 09.06.2020 Копия в Google

16629. Братья Магомедовы ответят в десятикратном размере.

"Арестовано практически все: личное имущество, активы компаний, имущество бывших жен, а также дом и квартира в Москве", — отметила Цилюрик.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

16630. Сергея Довиденко приговорили без тяжких последствий.

По данным следствия, Сергей Довиденко вопреки законным интересам Булгар-банка заключил договоры уступки прав требований с фиктивной компанией.
Дата: 24.03.2020 Копия в Google

16631. "Хохотала половина министерства".

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Колпаков руководит компанией, которая сертифицирует продукцию по ремонту железнодорожного транспорта.
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

16632. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

— Я думаю, что ему [Лебедеву — «Проект»] просто хотелось иметь полностью подконтрольный состав экономической коллегии (часть Верховного суда, сформированная вместо независимого высшего арбитража — «Проект»), чтобы была возможность говорить: «Надо сделать так», и люди делают так, — заключает Бевзенко, работающий теперь партнером в компании «Пепеляев групп».
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

16633. Руслан Барковский материализовался в России.

Известно, что в какой-то момент под его контролем находилась одна из крупнейших инвестиционно-брокерских компаний.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

16634. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

Злоумышленники выдавали аффилированным компаниям заведомо невозвратные кредиты, получая 6% от их размера.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

16635. Нал Виталия Юсуфова для Deutsche Bank важнее "политической уязвимости".

Источники WSJ в Deutsche Bank отметили, что сделка с компанией Юсуфова стала редким исключением из практики — обычно возражения американского комитета по репутационным рискам не отметаются.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

16636. Словения выдала России разыскиваемого Олега Рафановича.

В нем речь идет о том, что господин Рафанович, основавший КБ «Сенатор» в 1996 году и ставший его председателем правления, совершил растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), выдав 22 заведомо невозвратных кредита на общую сумму 423 млн руб. компаниям, не ведущим никакой финансово-хозяйственной деятельности, что и привело к преднамеренному банкротству (ст. 196 УК РФ) КБ. Центробанк отозвал лицензию у «Сенатора» в 2009 году.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

16637. "Крышу" Сергея Гудованого посчитали мошенничеством.

По версии следствия, с марта 2016 года по март 2018 года он вместе с Павлом Чермашенцевым получал ежемесячные взятки в размере 1 млн руб. от руководителя юридической службы ООО «Межотраслевое объединение ТНП» Олега Павлова (по данным базы «СПАРК-Интерфакс», в Самаре зарегистрирована только одна действующая компания с таким названием, она оптом торгует твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами).
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

16638. Миллиарды обналичили под пиво.

Ранее он являлся учредителем и руководителем четырех компаний, зарегистрированных в разных районах Московской области.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

16639. Юлия Осипова злоупотребила на недельную зарплату.

Ее признали виновной в том, что она привлекала сотрудников комитета для разработки нормативных актов, хотя этим должна была заниматься коммерческая компания, нанятая за 14,6 млн рублей.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

16640. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.

Сначала вице-президент Меркулов, считает следствие, по заниженной стоимости продал долю банка в ООО «Вектра», являющемся управляющей компанией ООО «Вектра — Актив недвижимость», а позже якобы также за бесценок реализовал помещения банка в центре Москвы.
Дата: 16.07.2019 Копия в Google