На странице компании MoneyMatrix в Facebook появилось фото главы отдела продаж мальтийского подразделения Джулиана Гоффина с молодым человеком в красной толстовке.
Дата: 24.07.2018
Копия в Google
Уголовное дело по заявлению представителей компаний «Газпром межрегионгаз» и «Газэнергосеть ресурс» изначально расследовалось в отношении неустановленных лиц, но потом сотрудники службы экономической безопасности ФСБ нашли подозреваемых.
Дата: 16.07.2018
Копия в Google
Для британско-колумбийской компании Lehram Capital Investments (она находится под контролем колумбийских бизнесменов, хоть и зарегистрирована в Великобритании) потеря угольного актива не была критической — "колумбийские бароны" заплатили всего 10 тыс. рублей, символичные $160 по сегодняшнему курсу, а вложений сделали ноль.
Дата: 22.06.2018
Копия в Google
Напомним, что само уголовное дело о масштабных хищениях средств ПАО «Газпром нефть» было возбуждено по заявлению представителей компании в УМВД Центрального округа Москвы в начале прошлого года.
Дата: 15.06.2018
Копия в Google
В ФСБ «в интересах следствия» не назвали имена задержанных, отметив, что хищение было совершено группой лиц. Первоначальный генпроектировщик строительства новой сцены МДТ — компания ТДМ похитила часть выплаченного Минкультуры аванса, сказала журналистам руководитель Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Наталья Волынская.
Дата: 22.02.2018
Копия в Google
Одним из таких новых материалов, на которые ссылается российская сторона, являются показания под присягой, которые дал американскому суду в 2016 году бывший топ-менеджер ЮКОСа американец Дэвид Годфри (в споре с другим экс-директором компаний Yukos Group Дэниелом Фелдманом; РБК рассказывал об этом деле).
Дата: 08.12.2017
Копия в Google
Ноготков узнал о спорных операциях только в 2016 г., когда получил необходимые документы, — с этого момента и начинается срок исковой давности, решил суд. Суд может создать опасный прецедент, предупреждает партнер KPMG Антон Зыков: до сих пор международные компании считали минимальными риски привлечения их к субсидиарной ответственности в России. Управляющий смог не только привлечь к ответственности иностранную компанию, что само по себе прецедент, но и возобновить процесс спустя много лет после ...
Дата: 10.08.2017
Копия в Google
Тайные миллионы Данные реестров дают представление лишь о малой части тех сумм, которые тратятся на лоббирование интересов российских компаний за рубежом, утверждает соавтор исследования, заместитель гендиректора Transparency International Илья Шуманов: бюджеты могут доходить до миллионов евро ежегодно.
Дата: 06.07.2017
Копия в Google
Группа GML, основным бенефициаром которой является проживающий в Израиле Леонид Невзлин, была поставлена в привилегированное положение — ей не требовалось подавать заявление о компенсации на общих основаниях, она имела преимущественное право на распределение денег из штихтинга, следовало из материалов голландского суда по другому делу, которые читал РБК. «Подавляющая часть средств направляется в пользу компаний, прямо контролируемых группой GML (бывший мажоритарный акционер ЮКОСа), что нарушает ...
Дата: 24.05.2017
Копия в Google
Об этом свидетельствует волна исков, которые АСВ подаёт руководству кредитных организаций, лишившихся лицензий, говорит управляющий партнёр юридической компании LexProf Татьяна Гончарова.
Дата: 15.03.2017
Копия в Google
Согласно материалам дела, господин Тугушев в не установленное следствием время и в неустановленном месте, но "не позднее 1 января 2016 года", вступил с неким Джамалдаевым в сговор, направленный на вымогательство 33% акций ООО "Управляющая компания "Карат"".
Дата: 09.01.2017
Копия в Google
Эти компании, аффилированные с Rodex, заключали с физлицами предварительные договоры купли-продажи участков, не оценивая рисков этих сделок: на тот момент указанная земля уже находилась в залоге у Райффайзенбанка, считает следствие.
Дата: 13.12.2016
Копия в Google