Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Мэтт открыл несколько офшорных компаний, через которые из зарегистрированной на БВО дочерней компании BAE переводили миллионы долларов подставным фирмам, принадлежащим Фане Хлонгване, советнику министра обороны ЮАР. В 2010 году сотрудник отдела Национального следственного управления ЮАР по вопросам конфискации дал письменные показания и назвал Лихтенштейн «центром для передачи активов».
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

222. Адекватный чувак, увел у лучшего друга девушку.

В 2017 году лейбл выпустил альбом DоroGo малоизвестного московского рэпера Жака-Энтони, а в 2021-м убытки компании составили полтора миллиона рублей, следует из данных реестра юридических лиц СПАРК. Максим Зингаревич Одновременно Владимир Федотов работал в компании "Арго арена" — "дочке" инвестиционной компании "Арго", принадлежащей Виталию Юсуфову — сыну бывшего спецпредставителя президента РФ по энергетике Игоря Юсуфова.
Дата: 26.08.2022 Копия в Google

223. Офшорный дом Романа Абрамовича.

Zedra, зарегистрированный агент подставной компании, служит завесой анонимности между компанией и ее активами и ее истинным бенефициарным владельцем Однако финансовые органы Джерси уже идут по следу Абрамовича. В апреле они объявили, что заморозили принадлежащие подсанкционному олигарху активы на $7 млрд, но не раскрывали подробности.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

224. Неслабая половина семейства Шойгу.

Финансовую поддержку структурам «Алькора» оказывает всё тот же «Газпромбанк»: в октябре 2019 года он открыл для «Главстрой-СПБ Специализированный застройщик» кредитную линию на 30,3 млрд рублей, следует из отчётности компании. [...] Сергей Шойгу (слева) и Виктор Золотов Чечихину сейчас принадлежит 9% «Главстроя», а основная доля — 91% — оформлена на офшор из Калининграда — «Фенестрария Консалтантс Лимитед».
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

225. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Основным кредитором компании был Сбербанк. В конце 2019 года года компания начала закрывать магазины, а в феврале 2020 года была признана банкротом. По данным СПАРК, компания принадлежала офшору в Монако «Сосьете Сивиль Партикульер Интер Солюшнз» (99%) и Абдуллаеву Аллахверди Али Оглы (1%) через ООО «Интергрупп». Выручка компании в 2019 году составила 57,2 млрд руб., чистый убыток — 11,2 млрд руб. Что произойдет с имуществом Эксперты утверждают, что на практике возврат кредитных средств занимает ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

226. Полуостров Олега Белавенцева.

В 2015 году сообщалось, что перестройкой здания займётся «Крымская строительная компания». Она принадлежит АО «Зарубежтехпромпроект», учреждённому Белавенцевым.
Дата: 28.04.2021 Копия в Google

227. Материнский холдинг губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

... говорится в инвестиционном меморандуме «Самолета», с которым ознакомился РБК. В разделе о потенциальных рисках для инвесторов уточняется, что председатель совета директоров и миноритарный акционер группы Дмитрий Голубков (ему принадлежат 2,5% головного ПАО «Группа компаний «Самолет»), с одной стороны, является братом основного акционера группы Павла Голубкова (сейчас 49%), с другой — депутатом Мособлдумы, где занимает пост зампредседателя комитета по вопросам строительства, архитектуры ...
Дата: 29.03.2021 Копия в Google

228. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Как выяснили «Открытые медиа», половина этой компании принадлежит людям, тесно связанным с семьёй Ротенбергов.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

229. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

«Акцепт» Шеломова также владеет компанией «Согаз-недвижимость»(чистые активы — 246 млн рублей на конец 2018 года) и половиной фирмы «Игора Драйв», которая построила гоночный комплекс в Приозерском районе Ленинградской области — десять трасс для шоссейно-кольцевых гонок, мотокросса, дрифта, картинга и других видов гонок. «Согаз-недвижимости» принадлежит огромное здание площадью более 7,3 тыс. кв метров в Чебоксарском переулке в Петербурге, где располагается штаб-квартира «Согаза».
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

230. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

А еще одним членом правления партнерства был Михаил Семенов — так же зовут члена совета директоров «Согаза» и главу компании «Транслизинг» Тимченко.. «Транслизинг входит в холдинг «Трансойл», где Тимченко принадлежит 80%, согласно последнему опубликованному годовому отчету за 2015 год. «Айпэкс» связан и с Ковальчуком. Компания зарегистрирована в Саперном переулке в Санкт-Петербурге — по тому же адресу находится офис компании «Лиросс».
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

231. Долг Павла Фукса перед Аблязовым за долю в башне "Евразия" перешел к Ракишеву.

По данным LIGA.net и Экономической правды, бизнесмен купил несколько газодобывающих компаний, ранее принадлежавших окружению Эдуарда Ставицкого и Юрия Бойко. Речь идет о пакетах акций в ООО ДВ нефтегазодобывающая компания и ЧАО Девон, ООО Голден Деррик и ПАО Добывающая компания Укрнефтебурение.
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

232. Чигиринских сплотили деньги Рашникова.

При этом, еще в 2008 году, выступая на собрании акционеров Sibir Energy, Шалва Чигиринский предлагал им выкупить принадлежащую ему недвижимость в РФ, чтобы компенсировать ущерб, который он нанес компании.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

233. Хулиган при деньгах.

... интересы Гинера и его семьи, Воеводина и Бабакова, а после того, как последний стал депутатом, — его дочери Ольги в разных офшорных компаниях. Доверенное лицо Гинер и его сын Вадим входят в совет директоров крупной сбытовой компании в Краснодарском крае «НЭСК-электросети», которая занимает 40% рынка в регионе и является гарантирующим поставщиком. Кстати, эта компания — спонсор футбольного ЦСКА. До 2013 г. она принадлежала бывшему вице-президенту Олимпийского комитета России Ахмеду Билалову ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

234. Православный олигарх не туда позвонил.

Ведь еще с 2008 года Косарев работал в нескольких компаниях, принадлежащих Малофееву, а кроме того, оба они числятся соучредителями нескольких некоммерческих проектов — АНО «Благородное собрание», МОО «Клуб профессионального боевого самбо» и даже отцами-основателями гимназии Святителя Василия Великого — любимого проекта Константина Малофеева.
Дата: 08.06.2016 Копия в Google

235. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Этот анализ доказывает, что истцы, отсудившие у России $50 млрд в Гааге, получили акции ЮКОСа незаконно и скрывали от арбитража российскую национальность инвесторов, говорилось в ходатайстве РФ о непризнании гаагского решения в США. Если бы не обман со стороны истцов, которые скрыли, что они являются просто «подставными компаниями, принадлежащими российским гражданам», Гаагский арбитраж даже не признал бы, что обладает юрисдикцией рассматривать спор в рамках международного Договора к ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

236. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

Летом 2007 года кипрская компания Altria Industries приобрела доли трех российских фирм, каждой из которых, в свою очередь, принадлежал небольшой пакет акций ГНС. В общей сложности кипрской структуре удалось аккумулировать около 15% ГНС. В апреле 2008 года председатель совета директоров ГНС Кирилл Селезнев встретился с президентом Республики Башкортостан Муртазой Рахимовым и сообщил ему, что «Газпром» намерен вложить в ГНС 105 млрд рублей для развития и модернизации комплекса.
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

237. Банкротство свинским образом.

... агрофирмы «Артекс­Агро» (ранее принадлежавшей криминальному клану Цапков) — суд приговорил к 4 годам лишения свободы и 200 тыс. руб. штрафа главу компании Алексея Плотникова, который вывел «налево» основные средства на сумму 340 млн. руб. Помимо засухи и прочих природных катаклизмов, причиной «платежной импотенции» в оправданиях нечистых на руку аграриев может фигурировать и африканская чума свиней (АЧС). Именно так объясняют банкротство своей компании собственники краснодарского холдинга ОАО ...
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

238. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

Иванов был не только гендиректором МФЦ, но и его совладельцем: ему принадлежало 14% компании, следует из ее отчетности на сентябрь 2014 г. «Иванов отрицает вину, занял позицию, что занимался хозяйственной деятельностью», — знает от следователя один из потерпевших.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

239. На берегах Злодейки.

Управляет ООО «Акулинино» — Сергей Башков, который представлен на официальном сайте VIYM как директор юридического департамента принадлежащей сыну Якунина компании. Башков с Якуниным-младшим знаком давно: например, Башков с 2001 года возглавлял юридический отдел крупнейшей в Санкт-Петербурге гостиницы «Прибалтийская», а Андрей Якунин был генеральным директором этой же гостиницы. С образованием Venture Investments & Yield Management Башков перешел на работу в компанию Андрея Якунина.
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

240. Ток капитала.

Показательно, что ровно за год до этого, в 2009 году, АФК «Система» довела свою долю в башкирских энергетических компаниях до контрольного пакета. Это обошлось Евтушенкову в 2,5 млрд долларов — именно за столько Урал Рахимов продал АФК «Система» принадлежащие ему активы.
Дата: 08.04.2013 Копия в Google