Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3381. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Последнему принадлежит 10% акций обменника. Жабыкин подтверждал The New York Times свою связь с Suex. По его словам, компания создавалась для разработки программного обеспечения для финансовой индустрии. Любую незаконную деятельность Suex Жабыкин отрицает и считает, что минфин США по ошибке нацелился на компанию.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

3382. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

[...] Представитель МГТС сказал «Ведомостям», что с момента отзыва лицензии у банка «Платина» компания не получает платежи из этого банка. «Компания идентифицирует платеж только по номеру договора и банку-плательщику», — сообщил представитель оператора. [...] По данным «СПАРК-Интерфакса», Грибов и сейчас является гендиректором ООО «Киберплат», которое принадлежит двум компаниям с Британских Виргинских островов — «Рескаменти проперти» (74%) и «Киберплат ворлдвайд» (26%).
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

3383. Главная тайна министра Лаврова.

Другие компании Поляковой, если судить по их официальным отчетностям, также не приносили ей высоких доходов. Но несмотря на это, Светлана Полякова оказалась владелицей имущества стоимостью около 1 миллиарда рублей. Поляковой принадлежит квартира площадью почти 260 квадратных метров в жилом комплексе «Пречистенка 13» в самом центре Москвы.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

3384. Золотые дети Леонида Калашникова.

Чтобы скрыть свое участие, коммунист зарегистрировал иностранную компанию на свою дочь Надежду Тарнаеву, которая и числится ее директором. В свою очередь Solidarity Finance Limited принадлежат доли в самарском банке «Солидарность», через который высокопоставленные «зюгановцы» перекачивают деньги из России на зарубежные счета.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

3385. Алкобенефициар Игорь Чуян.

... и однокурснику Владимира Путина, — Чуян признавался, что через третьих лиц владеет «Статус Групп» и другими алкогольными компаниями — клиентами банка. Это произошло после того, как ФНС предъявила банку требования о выплате денежных средств по банковским гарантиям, выданным компаниям для освобождения от уплаты авансового платежа акциза. Но Чуян убеждал Егорова, что принадлежащие ему алкогольные компании работают легально, а он сам не нарушает законодательство о государственной службе, так как не ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

3386. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

Совладельцами компании выступают сыновья экс-главы Внешэкономбанка Павел и Степан Дмитриевы, а также сын главы «Сбера» от первого брака Олег Греф.
Или ООО «СЛТ Аква» — резидента индустриального парка «Тольяттисинтез», крупного производителя труб, чьи активы были заложены под кредиты банку, принадлежащему людям из дружеского круга Грефа-старшего.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

3387. Пентагон заметает цифровые следы.

Сделать агента невидимым Сеть SR насчитывает более 130 частных компаний, которые тратят 900 миллионов долларов ежегодно, обслуживая тайные операции.
В деле Мэллори обвинение продемонстрировало присяжным коллекцию, принадлежащих ему париков и искусственных усов, больше похожих на предметы для Хэллоуина.
Дата: 19.05.2021 Копия в Google

3388. Константину Томбулову выставили счет за аферы с "авторитетом" Шишканом.

Свой девелопер и адвокатская коллегия Лайф обнаружил у "прокурорской группировки" собственную девелоперскую компанию "М-5 Девелопмент", зарегистрированную в посёлке им. Тельмана Раменского района. Бизнесом владеет швейцарская фирма "Эвердрим са" из Лугано. Доли в компании принадлежат находящемуся в международном розыске бывшему замначальника подразделения Следственного комитета по Люберецкому району Роману Русланову и некоему Олегу Рязанову. Владельцы компании "М-5 Девелопмент" Олег Рязанов и ...
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

3389. Показания по шпионскому делу Карины Цуркан.

... Команда 29» обнародовало полный текст приговора по одному из самых громких уголовных дел последнего десятилетия — бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карины Цуркан, которой в конце прошлого года назначили 15 лет за шпионаж в пользу молдавской ...
В конце прошлого года судья Андрей Суворов приговорил Цуркан к 15 годам колонии по делу о шпионаже и обратил в доход государства 656 млн руб., ей принадлежавшие.
Дата: 10.03.2021 Копия в Google

3390. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

Штаб-квартиры компании S.C.I. Nahras, принадлежащей Тельману Исмаилову. Изучив французские реестры, Лайф нашёл в Каннах действующую компанию S.C.I. NAHRAS.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

3391. Без определенного места жительства.

Молва связывала попадание в команду Амана Тулеева коренного москвича и дорогого адвоката Макарова с интересом, который проявляла к угольным месторождениям Кузбасса принадлежащая Тимченко инвестиционная компания Volga Group.
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

3392. Российские миллиардеры в топ-300 богачей Швейцарии.

Компанию двум дамам составляет Юрий Шефлер, крупный производитель алкогольных напитков. Этот год не был для него успешным: по решению Верховного суда Нидерландов, постановившего, что права на бренд водки «Столичная» принадлежат России, а не группе его компаний SPI Group, Шефлер был обязан выплатить России всю прибыль, полученную от продажи напитка в Бенилюксе за более чем 20 лет. Тем не менее, согласно рейтингу Bilan, его состояние не уменьшилось — 2-3 млрд.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

3393. Мохамед Амерси в TeliaSonera получал на представительские $200 тыс. в год.

В 2005 г. ETV объединил имевшиеся у него активы в России на базе компании «Синтерра», ставшей крупным альтернативным оператором фиксированной связи. Уже вскоре у «Синтерра» появился новый собственник: им стал кипрский оффшор Eventis Telecom Holdings, принадлежащий Владимиру Андросику и Дмитрию Ивантеру. Компанию также считали связанной с «питерской группой связистов».
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

3394. "Семейные" инвестиции Кирилла Дмитриева.

Снова иначе как совпадением нельзя объяснить то, что РФПИ под управлением Дмитриева решил инвестировать деньги в другую компанию этого партнера жены главы госфонда — CarPrice. В январе РФПИ вложился в сервис по продаже подержанных машин. Соинвесторами стали фонд Baring Vostok и несколько фондов Ближнего Востока (каких именно — РФПИ не сообщает). Детали сделки стороны не раскрыли. CarPrice (ООО «Селаникар») принадлежит кипрскому офшору Vendebita Trading Ltd. Сооснователями сервиса являются Оскар ...
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

3395. Что готовит "Мазай" по рецептам "повара Путина".

Однако же, изучив биллинг телефона Валерия Захарова (имеется в распоряжении Bellingcat), нам удалось обнаружить, что два номера из тех, с которыми он общался, принадлежат Военно-охранной компании «Конвой» с приличным уставным капиталом в размере 100 млн рублей и всего тремя сотрудниками в штате. Владельцем же «Конвоя» является Константин Пикалов, которому также принадлежит и одноименное казацкое общество.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

3396. Реэкспорт Валерия Бенагуева.

... совладельца ULS Realty — британской компании Avrora Capital Ltd (закрылась в сентябре 2014 года). Бенефициаром Avrora Capital Ltd был А. Удодов, резидент России, он владел ею через компанию Krestvale Ltd (Британские Виргинские острова). У Krestvale Ltd есть и другие активы: — доля в канадской Golden Energy Group Inc, которая занимается недвижимостью в провинции Квебек; — британская Chamarel Trading LLP; — британская Petone LLP;— последней, согласно отчету, принадлежит квартира в Риме стоимостью ...
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

3397. Росгосужас из "Открытия".

На момент подписания этих договоров, гендиректором НМС являлся Владимир Беспалько, ему же принадлежало более 50% в уставном капитале компании.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

3398. Деньги "Уральских авиалиний" приземлились в офшоре.

... екатеринбургскими предпринимателями создали в 2009 году в Праге компанию по управлению недвижимостью BKB GROUPP s.r.o. В 2010 году эта фирма была зарегистрирована в доме по адресу: Praha 5, Petrinska 572/14, около одной десятой площади которого сегодня принадлежит Юлии Ярославцевой. Полёт в убежище беглых "уралмашевцев" В сентябре 2014 года Любовь Скуратова продала свою долю в East-West AERO s.r.o. (на тот момент — 67 процентов) компании Galata International — F.Z.E., зарегистрированной в ...
Дата: 10.06.2020 Копия в Google

3399. Богатые жены, обласканные дети.

Название дом получил от построившей его одноименной финской компании.
Москва, Ломоносовский проспект Дочери главы Ростовской области Светлане принадлежит квартира в Плотниковом переулке рядом со Старым Арбатом (134,5 кв м, примерно 115 млн рублей).
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

3400. Посылка с двойным дном.

... этого материала © "Коммерсант", 13.05.2020, Хакеры ушли в доставку Юлия Степанова Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб. Это самая крупная утечка персональных данных в российских службах доставки, интерес мошенников к которым связан с ростом спроса на их услуги на фоне самоизоляции из-за коронавируса, отмечают эксперты. В самой компании настаивают, что из нее утечек не было, а источником данных мог стать другой ...
Дата: 13.05.2020 Копия в Google